证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—057 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙冬喆作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公 司董事会提名为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—053 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 24 日 13:30 以现场与通讯相结合的方式召开，本次监 事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》符合 具体内容详见 ...

浙商证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 | 无 | 不适用 | | 托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 2 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | --- | | 保 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—056 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会现就提名孙冬喆女士 为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江向日葵大健康科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—050 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2023年8月14日 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日收到公司独立董事王永乐先生提交的书面辞职报告。根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超 过六年，王永乐先生因连任公司独立董事时间将满六年，故申请辞去公司独立董 事及相应的董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，王永乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王永乐先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 ...

公司2023年重点工作部署 - 夯实医药主业，开展新产品选择与立项，拓展国内外市场，完善营销和品牌建设 [1] - 推进光伏业务达产，合理规划项目进度，促进协同开展 [1] - 狠抓管理提升运营水平，健全治理结构，加强内审内控和子公司管控 [1][2] 光伏电池项目情况 - 资金来源为自有和自筹，项目公司注册资本5亿元，公司出资2.7亿元占股54%，后期10亿元缺口多种方式筹集 [2] - 2023年4月开始建设，建设期21个月，预计7个月达成生产条件，2023年11月左右投产 [2] 投资光伏电池项目原因 - 光伏电池行业发展前景好，国家政策支持，产业链价格下行刺激需求增长 [2] - 丰富利润增长点，增强盈利能力，符合长期发展战略 [2] - 公司有十多年光伏产业经验和产业链资源，技术团队满足要求 [2][3] - 光伏产业技术迭代快，公司有经验和后发优势 [3] 项目影响 - 投资光伏电池项目不影响医药业务，资金收支平衡有盈余 [3] - 年初向特定对象发行股票补充流动资金，增强资本实力，缓解营运资金压力，稳定控制权 [3] 医药板块情况 - 核心竞争优势包括产业链一体化、核心技术积累、品牌美誉度高 [4] - 主营业务聚焦抗感染、心血管、消化系统类药物，计划拓展大健康产业新产品线 [4]

公司基本信息 - 股票代码 300111，股票简称向日葵，为浙江向日葵大健康科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 - 17:00 通过“向日葵投资者关系”微信小程序举办 2022 年度网上业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长曹阳、董事等多人 [1] 光伏业务优势 - 产业链资源优势：自 2005 年经营光伏业务，积累十多年经验，拥有产业链上下游资源，利于控制成本、释放销量、提升盈利与毛利率 [1] - 光伏人力资源优势：核心技术骨干经验丰富，能快速引进储备人才，与设备厂商充分沟通，形成成熟方案 [2] - 光伏运营经验优势：经历行业多轮波动，能控制经营风险，抓住潜在机会 [2] 业务相关问题解答 投资影响 - 投资光伏电池项目不影响医药业务，资金收支可平衡且有盈余，不影响现金流和正常生产经营 [2] 项目进展 - TOPCon 高效太阳能电池项目稳步推进，4 月签订设备采购合同，后续关注公告 [2] 利润亏损 - 去年前三个季度净利润亏损，因国内集采、医保控费政策降价及部分成本上涨致毛利率下降 [2] 国外收入 - 去年抓住韩国、印度等市场需求复苏契机，境外销售收入同比增长 71.12%；今年依托海外认证资质，加大国外市场拓展力度 [3] 制剂药毛利率 - 制剂药产品毛利率下滑因国内集采、医保控费政策降价及部分成本上涨；公司将降本增效提升毛利率 [3] 抗感染药地位 - 子公司贝得药业在抗感染、抗高血压药物生产领域积累核心技术，是克拉霉素原料药国内领先、全球有竞争力的供应商，部分产品通过一致性评价利于扩大市场份额 [3] 股价问题 - 股价短期涨跌受市场情绪等因素影响，管理层对公司未来发展有信心 [4] 投资考虑 - 光伏电池行业发展前景好，属国家政策支持行业，产业链价格回落刺激需求；布局光伏电池行业可丰富利润增长点，提升公司质量和盈利能力 [4] 技术路线选择 - 选择 TOPCon 电池，因其转换效率和组件功率领先传统 P 型 PERC 晶硅电池，且工艺更成熟、设备成本更低、量产进程更快 [4] 产能与销售 - 抗感染、心血管、消化系统药物产能未变，具体销售数据详见定期报告 [4] 行业趋势与战略 - 光伏行业是国家“双碳”计划重要产业，受政策支持；公司主营业务聚焦医药大健康、先进制造和高科技领域，未来打造相关产业集群 [5] 克拉霉素情况 - 公司总体经营正常，所属行业前景良好，具体经营数据详见定期报告 [5] 重点产业与业务 - 主营业务聚焦医药大健康、先进制造和高科技领域，未来打造相关产业集群，把握经济转型机遇 [5]

公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为33,585.86万元，同比增长12.97%[3] - 公司报告期内营业利润为591.33万元，同比减少89.15%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-113.87万元，同比减少102.13%[3] - 公司2022年营业收入为335,858,643.61元，较上年增长12.97%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1,138,673.69元，较上年下降102.13%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为24,157,571.67元，较上年下降75.66%[10] - 公司2022年末资产总额为616,248,544.88元，较上年末下降2.44%[10] 公司业务概况 - 公司所属行业为“C27医药制造业”，是健康中国建设的重要基础[16] - 公司主要业务聚焦医药领域，主要为抗感染类、心血管类、消化系统类等药物的研发、生产和销售[18] - 公司主要产品包括克拉霉素原料药、克拉霉素片、阿奇霉素分散片、罗红霉素胶囊、拉西地平分散片、辛伐他汀片、奥美拉唑钠、法莫替丁等，用途涵盖抗感染、心血管、消化系统等领域[19][20][21][22][23][24][25][26] - 公司的核心竞争力在于完整的产业链体系、产品及品牌优势、工艺技术优势等方面[34][35][36] 公司经营情况 - 公司2022年主营业务聚焦医药领域，营业收入达到335,858,643.61万元，同比增长12.97%[37] - 公司2022年归属于母公司净利润同比下降102.13%，主要受国内集采、医保控费等政策降价及成本上涨影响[37] - 公司2022年境外销售收入较上年同期增长71.12%，拉西地平分散片销量有所增长[38] - 公司2022年投入研发费用1,419.31万元，占营业收入的4.23%，较上年同期增长15.69%[38] 公司治理与承诺 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为329.41万元[72] - 公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬329.41万元[71] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况为329.41万元[71] - 公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本[90] 公司发展战略 - 公司主营业务聚焦医药大健康、先进制造和高科技领域[55] - 公司将致力于医药大健康、先进制造和高科技产业投资，未来将打造医药创新、医疗器械和医药服务的大健康产业集群和国家战略新兴产业方向的先进制造TMT等高科技产业集群[55]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为61,283,853.74元，与去年同期持平，净利润下降至-12,361,272.45元，同比减少77.28%[4] - 浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年第一季度营业利润同比下降79.02%至-18,388,368.37元，净利润同比下降75.80%至-18,122,914.98元[9] - 公司2023年第一季度财报显示，货币资金期末余额为597,304,719.70元，应收账款为65,087,187.93元[15] - 浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为61.28亿元，较上期略有增长[18] - 本季度营业总成本为78.23亿元，较上期有所增加[19] - 本季度净利润为-18.12亿元，较上期亏损额度有所增加[20] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金增长至597,204,719.70元，应收票据和应收账款减少，固定资产和无形资产有所增加[7] 利润表 - 公司利润表中，营业收入基本持平，销售费用和研发费用减少，财务费用和资产减值损失有所增加[8] - 浙江向日葵大健康科技股份有限公司2023年第一季度销售费用为11.10亿元，较上期有所下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计同比下降47.51%至57,171,285.23元，现金流出小计同比增加54.39%至106,263,016.21元[9] - 投资活动现金流入小计同比增加100.00%至784.47元，现金流出小计同比减少37.80%至4,038,303.39元[9] - 筹资活动现金流入小计同比增加100.00%至426,756,718.53元，现金流出小计同比增加100.00%至9,463,616.91元[9] - 经营活动现金流入小计为57,171,285.23，较上期下降47.5%[22] - 经营活动现金流出小计为106,263,016.21，较上期增长54.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,091,730.98，较上期下降222.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,037,518.92，较上期下降37.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为417,293,101.62，较上期增长1141.6%[23] 公司发展 - 公司完成发行A股股票募集资金总额为人民币37,500万元，用于补充流动资金[14] - 公司通过投资建设TOPCon电池产品项目，已完成相关议案审议并获得股东大会通过[14] - 公司子公司与设备厂商签订了设备采购合同，具体内容详见公司公告[14]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—041 参与方式一：在微信小程序中搜索"向日葵投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"向日葵投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长曹阳先生，董事、副总经理、财 务总监潘卫标先生，独立董事刘国华先生，董事会秘书李岚女士，保荐代表人周 祖运先生、张天宇先生。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5 月11日（星期四）下午15:00-17:00在"向日葵投资者关系"小程序举行2022年度 业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "向日葵投资者 ...