浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | | 保荐代表人姓名：周祖运 联系电话：0571-87902568 | | 保荐代表人姓名：张天宇 联系电话：0571-87902568 | | 现场检查人员姓名：周祖运 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 4 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、高级管理人员进行访谈； | | （二）查看公司章程和公司治理制度； | | （三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | （四）现场查看公司主要管理场所； | | （五）对有关文件及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利630 - 940万元，较上年同期2175万元下降57% - 71%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利530 - 790万元，上年同期亏损1569万元[2] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为125万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但与审计机构无重大分歧[3] - 本次业绩预告与2024年度报告最终数据可能有差异[7] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 费用变动情况 - 报告期内销售收入同比基本持平，销售费用因调整策略同比下降[4] - 报告期内带息负债清偿，利息支出减少使财务费用同比下降[4] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益金额较上年同期大幅下降[6] - 上年收到江苏振发新能源3700万元债务款，本报告期无此类情形[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月13日14:30召开[2] - 参加股东大会股东及代表438人，代表股份375,135,419股，占总股本29.1433%[2] - 公司总股本为1,287,210,714股[2] 议案审议结果 - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[3] - 吴少钦当选，同意374,246,219股，占出席会议股东所持股份99.7630%[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月13日17:00召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会同意选举吴少钦为公司第六届董事会董事长[1] - 吴少钦任期自本次会议通过至第六届董事会届满[1]

会议安排 - 2024年11月27日审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] - 2024年11月28日公告召开2024年第四次临时股东大会的通知[7] - 2024年12月13日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表438名，代表股份375,135,419股，占比29.1433%[13] - 现场出席2名，代表股份366,452,419股[13] - 网络投票有效表决股东436名，持有股份8,683,000股[14] 议案表决 - 《关于补选非独立董事议案》同意374,246,219股，占比99.7630%[23] - 中小投资者同意7,793,900股，占比89.7594%[23] - 议案获股东大会审议通过[24]

项目概况 - 国内在建单机规模最大的塔式光热项目在酒泉市阿克塞县并网发电 [1] - 项目位于海拔近三千米的戈壁滩上，气温零下15℃ [1] - 项目使用11960个定日镜，总占地面积58万平方米，相当于81个标准足球场 [1] 技术原理 - 定日镜可自由转动，追逐太阳光，将太阳光反射到180米高的吸热塔顶部 [1] - 吸热塔内装有21000多吨熔盐液体，通过阳光加热产生电能 [1] - 高温熔盐储存在熔盐罐中，夜晚可继续发电8小时，解决400多户中国普通家庭一年的用电量 [2] 项目优势 - 项目地处荒漠，日照强烈，光资源丰富 [3] - 塔式光热发电可与光伏和风电形成互补，保障电力稳定输出 [3] - 定日镜反射率高达94%，普通生活用镜反射率仅70% [4] - 定日镜由十面三角镜和一个小五角镜组成，整体形成凹面镜，可反射十道光，汇聚超过十万道光到吸热器上 [4]

会议时间 - 现场会议12月13日14:30召开[1] - 网络投票12月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为12月6日[2] - 登记时间为12月11日9:00至16:30[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省绍兴市袍江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开[3] - 登记地点为公司董事会办公室[4] 会议事项 - 审议总议案及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[3] 投票信息 - 网络投票代码为350111，投票简称为向日投票[10] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议联系人是李岚、王秀君，联系电话和传真均为0575 - 88919159[7] - 会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理[7]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—058 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件方式发出，全体董事一致同意 豁免通知期限，会议于 2024 年 11 月 27 日 15:00 以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由董事会半数以上 董事共同推举董事施华新先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于曹阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员 等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的要求和公司制度的 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴少钦先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 ...

人事变动 - 董事长曹阳因个人原因辞职，不再担任公司任何职务且无持股[1] - 董事、总经理施华新暂代董事长职责[1] 董事会会议 - 2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，通过补选非独立董事议案[1] 人员提名 - 提名吴少钦为第六届董事会非独立董事候选人，任期至届满[1] - 吴少钦持股640,200股，占总股本0.05%[3]

生产许可变更 - 子公司浙江贝得药业换发《药品生产许可证》，变更生产范围[1] - 核减委托方宏越科技，新增委托方浙江高跖医药，涉及药品苯磺贝他斯汀口崩片[1] 许可证信息 - 《药品生产许可证》有效期至2025年11月9日[2] - 生产地址为浙江绍兴，生产范围含冻干粉针剂等[2] 影响 - 变更利于保持稳定生产能力，短期内对业绩无重大影响[2]