第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 ...

董事会议事规则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 董事出现本规则第三条所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的，相关董事应当在该事实发生 之日起一个月内离职。 公司半数以上董事在任职期间 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《浙江向日葵大健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突， 则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 董事、高管人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场 价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力； （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、责、 利"相结合的因素确定薪酬； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束 ...

独立董事工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江向日葵大健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位和 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独 ...

关联交易决策制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 ...

信息披露管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市 公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江 向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为 规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他 事项； （三） ...

子公司管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权的子公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能 够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽 ...

总经理工作细则 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江向日葵大健康科技股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律 ...

募集资金管理制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履 行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》及本制度的 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》（以下简称"本工作细则"、"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的"高级管理人员"是指由公司董事会任命的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三 ...