本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-099 厦门乾照光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 厦门乾照光电股份有限公司办公楼会议室。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-094 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 | 序 | | | 产品类 | 认购金额 | | | | 预计年化 | 赎回 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 | | | 户资金 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途及新增募投 项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总 额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-092 厦门乾照光电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意 公司调整募集资金投资项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目" 的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于实施新项目"海信乾照江西半 导体基地项目（一期）"。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出 具了明确同意的核查意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。 新投资项目已向国家有关部门履行备案程序。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资金额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-090 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议 案》 随着公司业务战略的调整，为了提高公司募集资金使用效率，公司拟变更"M ini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"的部分募集资金（共计 40,000 万 元）用途，用于新项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）"的实施。本次 变更是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。 独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查 意见。 1 具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式 在公司会议室召开，因考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以 专人送达、电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议 案》 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-091 厦门乾照光电股份有限公司 1 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 第五届监事会 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-093 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

综上，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项 目事项，并同意将该事项相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈忠 罗斌 张瑞根 2023 年 9 月 6 日 厦门乾照光电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 6 日召 开第五届董事会第二十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 认真审阅了第五届董事会第二十一次会议有关事项，并发表如下独立意见： 一、关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的独立意见 本次变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目事项是公司根据宏观 环境、项目进展和公司经营实际情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用 效率，符合公司的业务发展需要和长远战略。变更募集资金投入的新项目仍属于 公司的主营业务范畴，且具有良好的市场前景， ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-089 厦门乾照光电股份有限公司 关于与南昌市新建区人民政府签订海信乾照江西半导体基地项 目协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次签署的协议为框架性合作协议，无需提交公司董事会、股东大会审 议，公司将根据后续具体推进情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市 特别提示： 1、本次双方签订的《海信乾照江西半导体基地项目协议书》仅为双方基于 开展战略合作而签署的框架性合作协议，具体的实施进度尚存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 2、本战略合作协议的签署不涉及具体金额，预计对公司本年度的经营业绩 可能产生一定积极影响，对公司未来发展会起到一定的积极作用。 3、本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据 相关法律法规的要求履行必要的审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）与南昌市新建区人民 政府于近日签署了《海信乾照江西半导体基地项目协议书》（以下简称"本协议"）。 双方本着平等、自愿、合 ...