证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-116 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00 以现场会议和通讯会议相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮 件等方式发至全体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董 事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电 股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、 高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 经审议，董事会认为：为满足公司及子公司日常经营资金业务的需求，进一 步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金 稳定性，公司及子公司拟 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-119 一、申请授信额度并提供担保情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度 向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2024 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2024 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构 及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额 度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、 信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。 同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简 ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第二十四次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范 性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对 公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第五届董事会第 二十四次会议有关事项，并发表如下独立意见： 一、关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独 立意见 经审核，我们认为：关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的事项为公司经营和业务发展所需，有利于优化拓展公司融资渠道，提 高资金运营效率，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，公允合理， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。在审议该议案时，关联董事已回避表决， 董事会审议表决该事项时，程序合法、有效。因此，我们一致同意关于与海信集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的事项，并将《关于与海信集 团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》提交股东大会审议。 二、关于与海信集团财务有限 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-115 厦门乾照光电股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91360122MACQ5EMX8N 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号 法定代表人：刘兆 注册资本：22,000 万元人民币 成立日期：2023 年 7 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司于近 日完成了工商变更登记手续，并取得了南昌市新建区市场监督管理局下发的新 《营业执照》，变更后相关信息如下： 公司名称：江西乾照半导体科技有限公司 营业期限：2023 年 7 月 21 日至无固定期限 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子 器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专 用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 半导体照明器件销售，光电子器件销售，集成电路销售 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-114 厦门乾照光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 五届董事会第十九次会议及 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了关于修改公司注册资本及修订《公司章程》等相关事项。 1 名 称：厦门乾照光电股份有限公司 类 型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 住 所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 法定代表人：金张育 注册资本：91,255.9597 万元人民币 成立时间：2006 年 2 月 21 日 营业期限：自 2006 年 2 月 21 日至无固定期限 经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造； 半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造； 工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口； 土地使 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-113 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：29 人。 ● 符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量（调整后）：60.2436 万股，占目前公司总股本的 0.0660%。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司董事长股份减持计划完成的公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2023-112 信息披露义务人金张育先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 1 日披露 了《关于公司董事长股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），自减 持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持公司股份 不超过 175,950 股（占公司总股本的不超过 0.019%）。 公司于近日收到董事长金张育先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告 知函》，根据告知函显示，金张育先生本次减持计划已实施完毕，本次实际减持 情况与此前披露的减持计划一致。根据相关法律法规，现将金张育先生有关减持 情况公告如下： 注：以上涉及数据尾数差异系四舍五入造成。 1 姓名 减持方式 减持时间 减持均价 （元/股） 减持股数 减持比例 金张育 集中竞价 2023 年 10 月 23 日 6.89 17 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-111 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金 购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号： 2023-051）。 一、理财产品基本情况 | 序 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，厦门乾照光电营业收入达到6.81亿，同比增长74.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,053.86万，同比增长157.35%[5] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,709,237,449.25元，较上年同期增长53.32%[29] - 公司2023年1-9月收到的税费返还为5,726,897.78元，较上年同期下降96.97%[29] - 2023年第三季度，厦门乾照光电股份有限公司营业利润为-6.63亿元，较上期下降[52] - 净利润为-8.73亿元，较上期下降[52] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿，同比下降37.24%[5] - 公司2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,087,164,051.31元，较上年同期增长105.31%[31] - 公司2023年1-9月支付的各项税费为85,885,390.66元，较上年同期增长32.99%[31] - 公司2023年1-9月收回投资收到的现金为1,140,000,000.00元，较上年同期增长192.31%[31] - 公司2023年1-9月取得投资收益收到的现金为11,123,869.13元，较上年同期增长199.63%[32] - 公司2023年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为340,000.00元，较上年同期增长447.33%[33] - 公司2023年1-9月支付其他与投资活动有关的现金为100,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[34] - 公司2023年1-9月偿还债务支付的现金为1,154,195,760.16元，较上年同期增长47.71%[37] - 公司2023年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,427,585.19元，较上年同期下降30.00%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.03亿元，较上期下降[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.99亿元，较上期下降[55] - 现金及现金等价物净增加额为-3.92亿元，较上期下降[55] - 期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，较上期下降[55] 资产及负债情况 - 公司总资产为63.98亿，同比下降8.80%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为40.46亿，同比下降0.95%[5] - 公司流动资产合计为2,744,172,378.71元，非流动资产合计为3,653,480,292.00元[3] - 公司流动负债合计为1,408,845,154.58元，非流动负债合计为942,685,500.87元[4] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司与南昌市新建区人民政府签署了《海信乾照江西半导体基地项目协议书》，初步达成协议[1] - 公司调整募集资金投资项目用途，将部分资金用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[2]

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一次预留授予部分限制性股票 第二期归属相关事项 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本激励计划第一次预留授予部分限制性股票第二期归属情 | | | | 况 10 | | | | 一、激励对象符合归属条件的说明 | 10 | | | 二、本次归属的具体情况 | 13 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差 | | | | 异 | 13 | | | 四、激励对象中董事、高级管理人员买卖公司股票情况的说明.. | 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由乾照光电提供，乾照光电已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次股权激励 ...