证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-022 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行权益分派的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度权益分派的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 情况概述 1、2023 年度财务概况 公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 3,160.73 万元， 未分配利润金额为 18,727.96 万元；母公司报表中 2023 年度的净利润为 4,822.88 万元，未分配利润金额为 10,112.19 万元。 2、2023 年度权益分派预案 综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充足 的资金保障发展战略的顺利实施，2023 年度公司不进行利润分配，以助力公司 健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。 1 公司拟将未 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称"乾照光电"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置募集资金进行现金管理 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的 发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479 ...

厦门乾照光电股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 厦门乾照光电股份有限公司监事会 2024 年 3 月 25 日 2 本激励计划第二次预留授予激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励 对象资格，合计已授予但尚未归属的 2.5000 万股限制性股票作废失效。本次可 归属限制性股票的 20 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予 部分第二个归属期的归属条件已经成就，列入公司本次激励计划第二次预留授予 部分第二个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，同意公司为符合归属条件的 20 名激励对象本次可归属的 44.9250 万股限 制性股票办理归属有关事宜，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定， 1 不存在损害公司及股东利益的情形。 厦门乾照光电股份有限公司 ...

厦门乾照光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张瑞根） 各位股东及股东代表： 作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要 求，主动、有效、独立地履行职责。 2023 年，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会、 提名与薪酬委员会和董事会各项议案，并对公司相关事项发表了专项审议意见、 事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监 督职能，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、出席公司会议的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门 会议、审计委员会、提名与薪酬委员会、董事会和股东大会，对本年度提交独立 董事专门会议、审计委员会、提名与薪酬委员会、董事 ...

证券简称：乾照光电 证券代码：300102 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的 2021 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2021 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 3,139.77 2 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：乾照光电 证券代码：300102 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年三月 1 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、乾照光电 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人 民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

审计报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚审字[2 024]510Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 1 | 审计报告 | | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | | 8 | | 3 | 合并利润表 | | | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | | | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 11 - | | | | | | | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 13 | | 7 | 母公司利润表 | | | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 15 | | | 母公司所有者权益变动表 | | | | | 9 | | | - | 16 17 | | 10 | 财务报表附注 | | | 18- | 118 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 139 ...

北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、 关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就以及 作废部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 3 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-025 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划主要内容 2021 年 5 月 11 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修 订公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的议案》，修订后的股 权激励计划主要内容如下： 1 ● 符合本次限制性股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 本激励计划的主要内容 第四章 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | 二、对乾照光电实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 19 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 20 | | 六、本激励计划对乾照光电持续 ...