2 | 性的具体分析与说明，以及是否存在变相改变募集资 | 性的具体分析与说明 ； | | --- | --- | | 金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行 | （四）监事会、保荐机构或者独立财务顾问出具 | | 的措施； | 的意见。 | | （四）独立董事、监事会、保荐机构或者独立财 | | | 务顾问出具的意见。 | | | 第三十一条 除非国家法律、法规和规范性文件 | 第三十一条 除非国家法律、法规和规范性文件 | | 另有规定，公司募集资金不得用于持有交易性金融资 | 另有规定，公司募集资金不得用于开展委托理财（现 | | 产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财 | 金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、 | | 务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为 | 衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于 | | 主要业务的公司。 | 以买卖有价证券为主要业务的公司。 | | 第三十八条 公司董事会应当每半年度全面核查 | 第三十八条 公司董事会应当持续关注募集资金 | | 募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募 | 实际管理和使用情况，每半年度全面核查募集 ...

厦门乾照光电股份有限公司对外提供财务资助管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据现行有效的《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的 除外。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执 行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-038 厦门乾照光电股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发至全体监事。 会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光 电股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对 ...

东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司董事会 1 | 会有表决权的股份总数。 | 表决权的股份总数。 | | --- | --- | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， | | 时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 | 应当对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 | | 果应当及时公开披露。 | 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的 | | …… | 表决情况单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。 | | | …… | | 第三十七条 股东大会就选举董事、监事进行表 | 第三十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议， | 时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可 | | | 以实行累积投票制。 | | 可以实行累积投票制。 | 股东大会选举两名以上独立董事时，应实行累积投 | | 股东大会选举独立董事时，应实行累积投票制。 | | | | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 | | | 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 | ...

厦门乾照光电股份有限公司 《关联交易管理办法》修订对照表 | 原内容 | 新内容 | | --- | --- | | 第十五条 关联交易决策权限 | 第十五条 关联交易决策权限 | | | （一） 公司与关联人发生的交易应根 | | （一） 公司与关联人发生的交易应根 | | | 据适用法律法规的规定以及《公司章程》的 | 据适用法律法规的规定以及《公司章程》的 | | | 规定由股东大会或董事会审议决定； | | 规定由股东大会或董事会审议决定； | | | | （二） 公司与关联人发生的本办法第 | | （二） 公司与关联人发生的本办法第 | | | | 三十条规定的日常关联交易，应根据本办法 | | 三十条规定的日常关联交易，应根据本办法 | 第三十条的规定由股东大会或董事会审议决 | | 第三十条的规定由股东大会或董事会审议决 | | | 定； | 定； | | | （三） 公司与关联人发生的交易（提 | | （三） 公司与关联人发生的交易（提 | | | 供担保、对外财务资助除外）金额在 3000 | 供担保、提供财务资助除外）达到下列标准 | | | 之一的，应当经全体独立董事过半数同意后， | ...

审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会的组成和职责，规范工作程序，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 治理准则》、深圳证券交易所相关规范性文件、《厦门乾照光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 厦门乾照光电股份有限公司审计委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门委员会， 向董事会负责。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二章 审计委员会组织机构 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 第六条 审计委员会委员由董事会任命。 第七条 审计委员 ...

厦门乾照光电股份有限公司提名与薪酬委员会工作细则 厦门乾照光电股份有限公司 提名与薪酬委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名与薪酬委员会的组成和职责，规范工作程序，根据现行有效的《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交 易所相关规范性文件、《厦门乾照光电股份有限公司章程》（"公司章程"）等 有关规定，特制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 委员会，主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；研究、 审查公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究公司董事 和总经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理人员； 对董事和总经理人员候选人进行审查并提出建议。 第五条 提名与薪酬委员会设主席一名，由董事会指定的独立董事委员担 任。 第六条 提名与薪酬委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资 格，并由董事会根据上述 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-040 厦门乾照光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根 据公司 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事 会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 18 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的 主要内容如下： 1 ● 股票来源：公司从二级市场 ...

2 | 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 | 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 | | --- | --- | | 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； | 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； | | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 | | 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 | 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企 | | 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； | 业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； | | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未 | | 未满的； | 满的； | | （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董 | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 | 事，期限尚未届满； | | 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.56亿元，同比增长21.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,646,020.12元，同比增长94.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比下降3.92%[5] - 公司收到的税费返还为9,030,535.86元，同比增长3812.86%[27] - 公司支付的各项税费为3,773万元，同比增长65.28%[28] - 公司支付的信用证保证金为9,818.76万元，同比增长146.29%[28] - 公司2024年第一季度货币资金为8.17亿元[42] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为4.96亿元[42] - 公司2024年第一季度应收账款为8.62亿元[42] - 公司2024年第一季度存货为4.66亿元[42] - 公司2024年第一季度短期借款为5.80亿元[43] - 公司2024年第一季度应付票据为2.62亿元[43] - 公司2024年第一季度应付账款为4.33亿元[43] - 公司2024年第一季度长期借款为6.98亿元[43] - 营业总收入为556,423,293.79元[44] - 营业总成本为568,558,259.14元[44] - 其中营业成本为478,563,334.41元[44] - 研发费用为34,322,912.76元[44] - 财务费用为14,071,814.46元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为102,100,612.94元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,371,124.38元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,507,835.40元[48] - 期末现金及现金等价物余额为496,582,356.02元[48] 资产变动 - 公司在建工程增加为2.93亿元，同比增长43.91%[8] - 公司使用权资产增加为2.28亿元，同比增长249.11%[9] - 公司开发支出增加为1.03亿元，同比增长50.58%[10] - 公司其他应付款增加为3.04亿元，同比增长93.47%[15] 现金流变动 - 本期收回的理财产品本金减少,影响收回投资收到的现金减少70.00%[29] - 本期到期的理财产品收益减少,影响取得投资收益收到的现金减少38.20%[30] - 本期处置固定资产影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加100.00%[31] - 本期支付的募投项目设备款增加,影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加93.15%[32] - 本期购买的理财产品减少,影响投资支付的现金减少43.10%[33] - 上期收回保证金影响收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%[34] - 上期偿还南昌工控借款影响偿还债务支付的现金减少71.23%[35] - 上期支付银团手续费影响支付其他与筹资活动有关的现金减少85.39%[36] 股东情况 - 公司前10名股东中,海信视像科技股份有限公司持股比例为24.24%[37] - 公司前10名无限售条件股东中,海信视像科技股份有限公司持有221,359,682股[38] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划,拟授予3,200万股[41] - 公司拟回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划[41] - 归属于母公司所有者权益合计为4,162,949,549.12元[44]