业绩总结 - 公司可使用最高6亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品[1] - 本次现金管理赎回合计认购42500万元，本金42500万元，收益123.699万元[3] - 公告前十二个月内已赎回产品合计认购103000万元，本金103000万元，收益165.725万元[4][5] - 公司购买理财产品合计认购112000万元，赎回本金112000万元，收益811.759万元[8] 其他新策略 - 截至公告披露日，公司无使用闲置募集资金现金管理未赎回情况[8]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日16:00召开[3] - 股权登记日为2025年4月15日[4] - 会议地点为扬州乾照光电办公楼会议室[4] 审议提案 - 会议审议10项提案，含2024年度财务决算报告等[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16 - 17日工作日9:00 - 17:30[10] - 登记地点为厦门火炬高新区乾照光电证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码350102，简称为乾照投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间同交易系统[21]

公司业务布局 - 激光产品可用于消费类电子、工业感测、医美、数据通信、车载等领域，在部分领域已批量出货，在数据通信领域布局了10G、25G光通信芯片 [2] - 产品可应用于消费穿戴类、车用、地面、商用飞行器光伏发电等领域 [7] 太阳能电池业务 - 2024年商业航天领域发展使公司太阳能电池产品销量大幅增长，出货量居国内市场第一，适用于低轨商业卫星产品批量出货，柔性薄膜电池外延片大批量交付，聚光带隙匹配三结电池用于聚光光伏新能源项目 [3] - 随着低轨卫星产业链成熟和商业卫星发射数量上升，2024年太阳能电池产品出货量在2023年基础上继续大幅增长 [4] 财务表现 - 2025年第一季度，公司营业收入775,909,988.88元，同比增长39.45%；归属于上市公司股东的净利润27,808,052.83元，同比增长592.52% [4] 未来盈利驱动 - 公司将在Micro新型显示、车载显示和照明、TV背光、太阳能电池、光通信Vcsel等产业方向发力带动盈利提升 [5] 行业情况 - LED行业在技术创新与政策驱动下复苏，市场需求回暖，产业链向高端化、场景化升级，Mini/Micro LED技术成熟度提升、新型显示终端渗透率扩大，新能源汽车等新兴领域需求释放，通用照明市场规模稳步增长 [6] 毛利率提升计划 - 公司将制定激励机制激活活力，持续技术创新与产品研发，优化产品性能和结构，在生产管理等方面采取措施，提高客户满意度，拓展高端客户，做好上下游产业协同，拓展第二增长曲线 [8] 技术优势与研发进展 - 公司有专业太阳能电池产品博士研发团队，产品按上市一代、储备一代、预研一代规划 [9] - Mini LED芯片、高光效LED芯片进入大规模交付阶段，Micro LED居业内领先水平，开发出稳定转移工艺，完成国内外大客户小批量验证和交付 [11] 政策影响 - 近期美国关税政策短期内对公司无影响 [10][11]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司回购专用证券账户持有31,999,980股无限售股份 占公司总股本的3 48% [5] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东信息 - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [6] - 限售股份发生变动 但未披露具体变动数据 [6] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表已编制 但未披露具体数据 [6][7] - 2025年起首次执行新会计准则未对年初财务报表相关项目进行调整 [7] 公司治理 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实、准确、完整 [2] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2]

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乾照光电（300102） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：王成亮 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《厦门乾照光电股份有限公司2024年 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 度内部控制评价报告》、2024年度内部控制审 | | | 计报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督 ...

一、发行人基本情况 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 厦门乾照光电股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen Changelight Co., Ltd | | 注册资本 | 920,333,863 元 | | 法定代表人 | 李敏华 | | 股票简称 | 乾照光电 | | 股票代码 | 300102 | | 注册地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 | | 办公地址 | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 号 259-269 | 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230 ...

检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年3月10日 - 2025年3月25日[2] - 公司治理多项检查内容符合要求[2] - 内部控制需在股票上市后6个月内建内审制度设部门，多项要求公司均符合[3] - 信息披露已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 保护公司利益机制建立防占用资金制度，关联交易审议程序合规价格公允[4][5] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议且有效执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财等情形[5] - 公司无擅自变更募集资金用途情形[5] 项目进展 - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目进度放缓并延期[6] - 募投项目处于建设期，暂未达预期收益[6] 业绩情况 - 公司业绩大幅波动，有合理解释，与同行业比无明显异常[7] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[8] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[8] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[8] - 公司重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[8] 建议 - 完善法人治理结构，合理安排募集资金使用[9]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-040 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议由监事会主席王 晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告！ 厦门乾照光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认为：公司《2025 年 ...