会议信息 - 公司第六届监事会第四次临时会议于2024年7月22日召开，通知7月18日发出[1] - 全体三名监事出席会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] 担保情况 - 持股5%以上股东、董事长、总经理师利全为融资提供无偿担保/反担保[2]

授信与借款 - 鑫三力拟向兴业银行深圳分行申请不超7500万元授信额度[2] - 长全工贸拟向湖北孝感农商行借款470万元[3] 担保情况 - 公司及师利全为鑫三力授信提供连带责任保证担保，公司以自有房地产抵押[2] - 师利全等为长全工贸借款提供连带责任保证担保[3] - 嘉元公司为长全工贸借款提供连带责任保证担保，师利全等提供反担保，长全工贸以自有房地产抵押反担保[3] 会议决议 - 2024年7月22日，第六届董事会第七次临时会议非关联董事通过相关议案，师利全回避表决[5] - 2024年7月22日，第六届监事会第四次临时会议以3票同意通过相关议案[5] 担保期限与费用 - 鑫三力接受关联方担保，最高本金限额7500万元，保证期间三年[7] - 师利全为长全工贸借款担保，主债权470万元，保证期间三年[9] - 师利全为嘉元公司担保反担保，金额470万元，保证期间5年[10] - 师利全为鑫三力、长全工贸担保/反担保不收费[11] 关联交易 - 年初至公告披露日，师利全除为子公司无偿担保/反担保外，无其他关联交易[14]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-031 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次临时会议于 2024 年 6 月 17 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-030 大连智云自动化装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大 洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主 持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 本次股东大会会议的召 ...

会议安排 - 2024年4月25日公司第六届董事会第五次会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[3] - 2024年4月27日董事会在巨潮资讯网公告召开2023年度股东大会的通知[3] - 2024年6月6日下午14：30在深圳召开2023年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议的股东或代理人共8人，代表29,157,908股，占公司股份总数288,549,669股的10.1050%[5] - 现场会议股东或代理人4人，代表4,431,280股，占公司总股份的1.5357%[5] - 网络投票股东4人，代表24,726,628股，占公司总股份的8.5693%[5] - 中小股东共6人，持有4,449,280股，占公司总股份的1.5419%[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意29,138,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9342%[13] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意29,148,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685%[14] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意29,156,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%[16] - 2023年度利润分配预案同意29,138,728股，占比99.9342%；中小股东同意4,430,100股，占比99.5689%[17][18] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案同意29,138,728股，占比99.9342%；中小股东同意4,430,100股，占比99.5689%[19] - 公司非独立董事2023、2024年度薪酬方案同意4,430,100股，占比99.5689%；中小股东同意4,430,100股，占比99.5689%[19] - 公司独立董事2023、2024年度薪酬方案同意29,138,728股，占比99.9342%；中小股东同意4,430,100股，占比99.5689%[21] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意29,156,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%，中小股东同意4,447,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577%[38] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，中小股东反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%[38] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》弃权1,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%，中小股东弃权1,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.0423%[38] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,146,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593%，中小股东同意4,437,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.7330%[40] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0343%，中小股东反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2248%[40] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》弃权1,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%，中小股东弃权1,880股，占出席会议中小股东所持股份的0.0423%[40] 会议决议 - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[43]

大连智云自动化装备股份有限公司 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,517.33 万 元，同比增加 73.80%。分产品看，平板显示模组设备、汽车智能制造装备的收入 同比增长 32.33%、0.37%。公司前五大客户合计销售金额占比达 75.45%，较上年 增加 21.71 个百分点。公司本期实物销售量同比减少 41.83%。请你公司： （1）列表说明平板显示模组设备、汽车智能制造装备本期前五大客户的具体 情况，包括销售内容、金额、协议签订日期、支付结算安排、合同履行进度、公司 发货日期、客户验收日期、截至回函日的回款情况。 （2）说明公司在实物销售量下降的情况下，营业收入增长的原因。结合行业 特点、公司经营模式说明公司前五大客户集中度提高的原因及合理性，是否存在对 主要客户产生重大依赖的情形。 请年审会计师核查并发表明确意见。 （一） 本公司回复： 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所 20 ...

关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连智云自动化装备股份有限公司 年报问询函的回复 立信中联专复字[2024]D-0169 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部的创业板年报问询函[2024]第 46 号《关于对大连智云自动化装备股 份有限公司的 2023 年年报问询函》（以下简称《问询函》）之要求，我们作为大 连智云自动化装备股份有限公司（以下简称公司或智云股份）的审计机构，就贵 部《问询函》中与审计机构相关问题的相关事项逐项进行了认真核查。现就贵部 提出的有关问题作如下回复，请贵部审核。 问题 1：你公司 2023 年实现营业收入 47,653.72 万元，同比增加 22.03%，实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称净利润）-5,5 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月6日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理师利全等[2] 投资者参与 - 2024年5月6日15:30 - 17:00通过指定网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月6日15:30前可通过线上交流平台会前提问[3] 联系方式 - 联系人是马晨笛，电话和传真均为0755 - 81451722[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[7]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-027 （二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提及转回的信用减值准备的资产为应收票据、应收账款、其他应收 款，综合计提与转回因素，本期实际转回信用减值准备金额为17,939,326.79元 ；本次计提及转回资产减值准备的资产为存货、合同资产，综合计提与转回因 素，本期实际计提资产减值准备金额为2,213,607.01元。详细情况如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 （一）本次计提及转回资产减值准备的原因 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提及转回 资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。 公司及下属子公司对截至2024年3月31日各类存货、应收款项等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和 分析，对部分发生减值的资 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称"深圳鑫三力"）及湖北智云长全 工贸有限公司（以下简称"长全工贸"）、全资孙公司孝感市鑫三力自动化设备 有限公司（以下简称"孝感鑫三力"）及武汉市鑫三力自动化设备有限公司（以 下简称"武汉鑫三力"）日常经营和业务发展的需要，保障其业务顺利开展，公 司拟为全资下属公司深圳鑫三力、长全工贸、孝感鑫三力、武汉鑫三力申请综合 授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时提供担保。公司合计提供新增担保额 度不超过人民币 30,000 万元，其中为上述资产负债率 70%以上的全资下属公司 提供的担保额度合计不超过人民币 6,000 万元，为资产负债率 70%以下的全资下 属公司提供的担保额度合计不超过人民币 24,000 万元。上述担保额度的有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，担保额度在此期限内可循环使用， 实际担保金额以最终签订 ...