审计相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元[2] 融资相关 - 提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 会议安排 - 决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4] 董事会调整 - 拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事增为5名、独立董事增为4名[5][6] 人员提名 - 提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[4][5] - 提名洪志慧为第六届董事会非独立董事候选人[5][6]

董事会变动 - 2024年6月7日审议通过提名方灿辉为独立董事候选人[2] - 拟将董事会人数由7名增至9名[2] 候选人情况 - 方灿辉有相关履历，未持股且无关联关系[4][5] - 任职资格需经审核，以修改章程议案通过为前提[3]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事由4名增至5名，独立董事由3名增至4名[2] - 2024年6月7日会议审议通过提名洪志慧为非独立董事候选人[2] - 非独立董事由2023年度股东大会选举，任期至第六届董事会届满[2] 股东情况 - 洪志慧直接和间接持股1,444,052股，占总股本0.32%[6] 前提条件 - 提名洪志慧为非独立董事以通过修改章程议案为前提[3]

独立董事候选人情况 - 方灿辉为康芝药业第六届董事会独立董事候选人[2] - 方灿辉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职合规情况 - 方灿辉及直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 方灿辉及直系亲属持股等情况符合规定[22][23][24] - 方灿辉无相关服务、业务往来，任职数量合规[25][27][36][37]

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，费用72万元[2] - 公司续聘中审众环为2024年度内控审计机构，费用28万元[2] 融资相关 - 公司董事会提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2]

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，本人方灿辉被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 承诺人：方灿辉 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

康芝药业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对康芝药业股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 97 号）（以下简称"问询函"）， 公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《问询函》的相关问题进行认真核 查，并对有关问题进行认真分析及回复，具体如下： 问题 1： 1.年报及你公司前期公告显示，你公司母婴健康用品业务由全资子公司中山 爱护日用品有限公司（以下简称"中山爱护"）开展。2018 年，你公司以 3.5 亿 元现金收购中山爱护 100%的股权，交易对手方为你公司控股股东海南宏氏投资有 限公司（以下简称"宏氏投资"），宏氏投资承诺中山爱护 2018 年至 2023 年累 计实现净利润不低于 17,215.6 万元。根据中审众环会计师事务所出具的《关于中 山爱护日用品有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（众环专字 [2024] ...

上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-023 康芝药业股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")主要高管人员将参加本次 活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、 内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所 关心的问题，与投资者进行"一对 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为739,569,815.25元，较上年的535,745,365.83元增长约37.97%[6][20] - 2023年营业利润为24,983,345.23元，上年为 - 213,406,256.47元，扭亏为盈[20] - 2023年净利润为5,168,667.25元，上年为 - 197,951,849.29元，扭亏为盈[20] - 2023年末资产总计2,165,626,241.76元，较年初的2,288,471,761.40元下降2.25%[16][29] - 2023年末负债合计787,602,485.26元，较年初的932,963,148.62元下降约15.58%[18] 财务数据 - 2023年末货币资金余额为144,398,335.10元，年初为269,812,342.27元[16] - 2023年末应收账款余额为135,874,624.22元，年初为71,130,846.60元[16] - 2023年末存货余额为236,429,321.60元，年初为170,403,668.09元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本年为70,693,705.92元，上年为29,322,905.36元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 59,478,022.79元，上年为13,382,384.91元[23] 未来展望 - 2024 - 2028年沈阳康芝制药预计销售收入增长率为6.91%、3.00%、2.00%、2.00%、2.00%，折现率为11.72%[195] 新产品和新技术研发 - 开发支出年初余额为37,347,111.74元，本年增加6,292,603.07元，年末余额为43,639,714.81元[189] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，该会计政策变更对财务报表未产生影响[148]

综合授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度，提供不超过10亿元连带责任保证担保[1][25] - 综合授信用于公司及下属子公司日常生产经营等金融单位授信业务，额度可循环使用[2] - 授权董事长洪江游办理申请授信或提供担保相关事宜，期限至2024年度股东大会召开日止[2][3][26] - 超出综合授信额度及担保范围外的授信或担保，需重新提交董事会或股东大会审议[4] 公司整体业绩 - 2023年末总资产211,906,347.67元，较2022年末增长[10] - 2023年末净资产98,541,255.42元，较2022年末增长[10] - 2023年末负债总额113,365,092.25元，较2022年末增长[10] - 2023年资产负债率53.50%，较2022年上升[10] - 2023年营业收入248,353,915.67元，较2022年增长[10] - 2023年净利润35,656,140.20元，较2022年大幅增长[10] 子公司业绩 - 康大营销2023年末总资产2.0781916194亿元，净资产1.0919982851亿元等[6] - 康大制药2023年末总资产2.6763176043亿元，净资产1.8851896432亿元等[8] - 祥云药业2023年末总资产95,467,295.22元，较2022年末下降[10][11] - 中山爱护2023年末资产负债率140.23%，较2022年上升[12][14] - 中山宏氏2023年营业收入263,430.62元，较2022年下降[15][17] - 沈阳康芝2023年末总资产76,889,384.89元，较2022年末下降[19] - 公司某部分流动负债总额从47773563.26元增至56357362.28元等[20] - 康芝医疗2023年末总资产360996161.14元，较2022年末减少等[22] - 海口康成达2023年末总资产22044508.99元，较2022年末减少等[24] 其他 - 截至公告日，公司及下属子公司对外担保总额0元，对全资子公司担保总额34000万元，占最近一期经审计净资产25.28%，无逾期等不良担保情况[30] - 独立董事认为授信及担保事项符合公司发展战略，财务风险可控，不损害公司及股东利益，同意提交审议[28] - 监事会认为授信及担保事项利于资金周转、降低财务费用，符合战略，不损害利益，审批合规，同意议案[29]