深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理 和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任， 委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一名以上独立董事 或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责 召集和主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员 的过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-006 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金 融机构申请融资提供担保的总金额为不超过 2.50 亿元，其中为子公司深圳市科立发 展科技有限公司（以下简称"科立科技"）提供担保额度为不超过 2000 万元，担保 额度有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日 止。 近日，公司子公司科立科技向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江 苏银行深圳分行"）申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，公司就上述事项 签署了《最高额连带责任保证书》。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且 担保金额在公司为科立科技提供担保 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司子公司安科优选（深圳）技术有限公司（以下简称"安科优选"）出口业 务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根 据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 安科优选拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 800 万美元或等 值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率 掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 （2）交易对方 具有合法经营资质的银行等金融机构。 3、交易期限及授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会授权有效期限内，安科 优选可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理在规定 额度和期限范围内审批日常外汇套期保值 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-004 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 单位：元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日已 发生金额（含 | 上年实际发生 金额（含税，未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | 额（含税） | 税，未经审计） | 经审计） | | 向关 联 人销 售 | 华道征信 | 数据服务/ 技术服务 | 市场定价 | 30,000,000 | 2,658,633.69 | 17,871,004.79 | | 商品 | | | | | | | | | 总计 | | | 30,000,000 | 2,658,633.69 | 17,871,004.79 | 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认 送达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-003 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司监事会 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-002 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度 日常 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-005 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外 汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：在任一时点交易余额不超过 800 万美元或等值外币额度范围内开 展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。该交易经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审 议。 公司子公司安科优选出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波 动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 安科优选拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过 800 万美元或等 值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 （1）交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-065 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 26 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于筹划资 产出售的提示性公告》。 公司于 2017 年 8 月与其他投资方以发起设立的方式，投资设立了东亚前海证券 有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"），公司持有东亚前海证券 26 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-066 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于筹划资产出售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌、协 议转让等方式出售公司持有的东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证 券"）26.1%的股权，具体交易价格以产权交易机构公开挂牌成交价格或经公司聘请 的合格资产评估机构出具的评估报告为基础，并经公司董事会、股东大会审议通过 后确定。 2、本次交易尚处于筹划阶段，交易对方、交易时点和交易金额尚不确定，本次 交易能否达成尚存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况分阶段履行必要的 审批程序及信息披露义务。 3、本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易获得的损益及对公司本期及 未来财务状况和经营成果的影响。 一、本次交易基本情况 公司于2017年8月与其他投资方以发起设立的方式，投资设立了东亚前海证券， 公司持有东亚前海证券 26.1%的股权。 根据公司战略发展规划，为了更好地聚焦金融科技主业，深耕数据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的框架性协议，双方的具体合作能否正常 实施及实施的程度存在一定的不确定性。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相 关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"六、其他说明"。 一、合同签署概况 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2023-064 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 近日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南湘江金融 科技服务有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟充分发挥各自的积极性、 主动性和创造性，利用各自优势，集中专业团队，在湖南省公共数据金融行业应用 领域建立长期、稳定、共赢的战略合作伙伴关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本协议 不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。 ...