董事会提名 - 公司董事会提名姜海华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[12] - 声明签署日期为2024年4月16日[12]

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司 （以下简称"台基股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对公司部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票 募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度 工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究设 计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、 产品研发及技术服务；1999 年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历 任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。现任北京电力 电子学会副秘书长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-010 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第五届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事出席1次专门会议[5] 决策事项 - 2023年4月24日审议通过对外投资设控股子公司议案[12] - 2023年12月26日审议通过与关联方共同投资议案[13] - 2023年4月13日审议通过续聘审计机构[16] - 2023年12月12日审议通过终止激励计划议案[17] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职提供参考意见[19]

董事会提名 - 公司董事会提名周亚宁为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001734 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001734 号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台 基股份）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（ ...

募集资金情况 - 2010 年 1 月 20 日首次公开发行 1500 万股，募集资金 6.195 亿元，净额 5.8805302255 亿元[1] - 2021 年向特定对象发行 2341.1371 万股，募集资金 3.4999999645 亿元，净额 3.4267924173 亿元[4] 资金投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金项目累计投入 6.5663470755 亿元，本年度投入 9000 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行募集资金项目累计投入 1.6363794795 亿元，本年度投入 3633.031982 万元[5] 利息收入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计利息收入 1.3439212475 亿元，本年度利息收入 212.182136 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行募集资金累计利息收入 1228.910301 万元，本年度利息收入 701.853358 万元[5] 资金余额情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额 6581.043975 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行募集资金余额 1.9465115151 亿元[6] 项目投资进度 - “125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”项目承诺投资 26,500.00 万元，累计投入 26,499.98 万元，投资进度 100%[13] - 收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权项目承诺投资 38,000.00 万元，已支付 25,663.49 万元，投资进度 100%，88%股权已转让，项目终止[13] - 补充流动资金项目承诺投资 13,500.00 万元，本年度投入 9,000.00 万元，累计投入 13,500.00 万元，投资进度 100%[13] - 新型高功率半导体器件产业升级项目承诺投资 23,000.00 万元，调整后投资 14,688.48 万元，本年度投入 3,564.36 万元，累计投入 5,164.34 万元，进度 35.16%[16] - 高功率半导体技术研发中心项目承诺投资 15,200.00 万元，调整后投资 9,579.44 万元，本年度投入 68.67 万元，累计投入 867.37 万元，进度 9.05%[16] 超募资金使用 - 2010 年公司首发上市超募资金为 32,305.30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用超募资金及利息 39,163.49 万元，专户余额 6,581.04 万元[14] - 2016 年用超募资金及利息 38,000.00 万元收购彼岸春天 100%股权[14] - 2022 年使用超募资金 4,500 万元、2023 年使用 9,000 万元用于补充流动资金，已累计使用 13,500 万元[14] 其他资金事项 - 2010 年 3 月 18 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 313.85 万元，23 日已从募集资金专户转出[14] - 募集资金投资项目完成，结余资金用于永久补充流动资金，尚未使用的资金专户存储[14]

委托理财计划 - 拟用不超60000万元自有资金委托理财，待2023年度股东大会审议[1] - 有效期至2024年度股东大会召开，单个产品投资期不超两年[3] 投资产品与对象 - 购买中低风险理财产品，含货币型基金等[2] - 严格筛选信誉好金融机构发行的产品[4] 监督管理 - 财务部实时关注，审计部季度检查，独董和监事会可监督[4] - 监事会同意，保荐机构对现金管理无异议[7]

募集资金管理办法 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子 ...