股价情况 - 公司股票2024年6月11 - 12日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露事项[4] 业绩数据 - 2023年营收31973.26万元，同比降9.22%，净利润3113.97万元，同比增57.82%[7] - 2024年一季度营收7904.18万元，同比增0.32%，净利润 - 1924.95万元，同比降260.76%[7]

股价情况 - 公司股票2024年5月28 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充，近期无高关注度报道[4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露及筹划中重大事项[4] 业绩数据 - 2023年营收31973.26万元，同比降9.22%，净利润3113.97万元，同比增57.82%[7] - 2024年一季度营收7904.18万元，同比增0.32%，净利润 - 1924.95万元，同比降260.76%[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月17日在湖北襄阳召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 选举徐遵立为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 表决同意人数为3人，占公司监事人数的100%[2] - 无弃权票和反对票[2]

会议安排 - 2024年4月27日公司增加1项2023年度股东大会临时提案[2] - 2024年5月14日公司取消1项2023年度股东大会提案[2] - 2024年5月17日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] 参会股东情况 - 出席会议股东（或代理人）共6人，持有股份62,281,100股，占公司股份总数26.3310%[4] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持有股份62,258,000股，占公司股份总数26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）5人，持有股份23,100股，占公司股份总数0.0098%[4] - 中小股东5人，持有公司股份23,100股，占公司股份总数0.0098%[4] 议案表决情况 - 各议案表决同意股数62,263,200股，占出席会议股东所持股份99.9713%[6][7][8][10][11] - 各议案表决反对股数17,300股，占出席会议股东所持股份0.0278%[6][7][8][10][11] - 各议案表决弃权股数600股，占出席会议股东所持股份0.0010%[6][7][8][10][11] - 出席会议中小股东对各议案表决，同意5,200股，占比22.5108%；反对17,300股，占比74.8918%；弃权600股，占比2.5974%[12] 具体议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案同意股数占比99.9713%[12][13][14][15] - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[20] - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，中小股东同意5,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5108%[20] 选举情况 - 选举姜海华等独立董事，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[16] - 选举邢雁等非独立董事，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[17] - 选举徐遵立、占超为第六届监事会非职工代表监事，同意股数占出席会议股东所持股份的99.9713%[19][20] 任期情况 - 当选独立董事任期三年，于本次会议选举结束当日就任[16] - 公司第六届董事会当选董事于会议选举结束当日就任，任期三年[19] - 公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件有湖北台基半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议[22] - 备查文件有北京市中伦（深圳）律师事务所出具的相关法律意见书[22]

股东大会安排 - 2024年4月16日决议召集2023年年度股东大会，4月17日发出通知[4] - 2024年5月17日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 提案情况 - 2024年4月26日审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，收到控股股东临时提案[5] - 2024年5月13日决定取消原定提交股东大会审议的第7项提案[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份62,281,100股，占比26.3310%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数62,263,200股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9713％[13][15][16][17][18][20][21][22][24][25][27][28][29][30] - 中小股东对多项议案同意5,200股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的22.5108%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] - 中小股东对多项议案反对17,300股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的74.8918%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] - 中小股东对多项议案弃权600股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的2.5974%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] 人员选举 - 选举姜海华等人为第六届董事会董事、独立董事，徐遵立和占超为第六届监事会非职工代表监事，同意股数均为62,263,200股，中小投资者同意股数均为5,200股[33][34][35][37][38][40][41][42][43][45][46]

董事会选举 - 选举邢雁为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 选举邢雁等5人担任战略委员会委员，邢雁任召集人[3] - 选举姜海华等3人担任审计委员会委员，姜海华任召集人[4] - 选举姜海华等3人担任薪酬与考核委员会委员，姜海华任召集人[5] - 选举周亚宁等3人担任提名委员会委员，周亚宁任召集人[6] 人员续聘 - 续聘邢雁为公司总经理，任期三年[7] - 续聘颜家圣等人为公司副总经理，任期三年[8][10] - 续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年[11] 会议情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年5月17日召开，9名董事全出席[1] - 各项议案表决同意人数均为9人，占比100%，无弃权和反对票[2]

公司治理结构 - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员任职情况 - 聘任邢雁为总经理等多人任职[7] - 钱璟、许征任期至第六届董事会届满[7] 持股情况 - 邢雁通过襄阳新仪元间接持股约14.47%[12] 联系方式 - 董秘及证代通讯地址、邮编[7] - 董秘及证代办公电话、传真号码[7] - 董秘及证代电子邮箱[8]

募集资金与项目投资 - 公司拟募集资金5亿元用于新型高功率半导体器件产业升级、高功率半导体技术研发中心项目和补充流动资金[3] - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资23000万元，拟全部用募集资金，铺底流动资金1000万元[38] - 高功率半导体技术研发中心项目投资15200万元，拟投入募集资金15000万元，研发投入2000万元，拟投入1800万元[39] 研发与技术实力 - 截至2020年6月30日，公司拥有研发人员59人，主持和参与起草国家或行业标准17项[43] - 截至2020年6月30日，公司拥有48项专利技术，其中9项发明专利[45] - 公司掌握前道、中道、后道技术，建有3个省级和1个国家级科研平台，有自主知识产权[45] 产品与市场数据 - 报告期内脉冲功率开关销售规模分别为123万元、1180万元及2884万元，2019年较2017年增长超22倍[55][64] - 2017 - 2019年晶闸管平均单价分别为272.72、296.39、317.46元/只，呈稳步提升态势[57] - 2017 - 2019年功率器件产销率分别为99.44%、99.26%、101.42%[60] 项目预期收益 - 新型高功率半导体器件产业升级项目达产后年均销售收入（不含税）为28104万元，年均税后利润为6043万元，所得税后内部收益率为22%，所得税后静态投资回收期为5.2年（含建设期）[68] - T+0至T+4年度毛利润分别为 - 844.00万元、1868.00万元、8648.00万元、11360.00万元、11360.00万元，毛利率分别为 - 30.03%、22.16%、40.42%、38.46%、40.42%[73] - T+0至T+4年度净利润分别为 - 2522.84万元、 - 614.53万元、4549.98万元、6043.14万元、6043.14万元，净利率分别为 - 89.77%、 - 7.29%、20.24%、21.50%、21.50%[75] 存货与业务情况 - 2019年末公司存货中在产品金额增加约9000万[98] - 2019年末功率半导体业务存货账面余额6779.41万元，占比37.57%；泛文化业务存货账面余额11263.61万元，占比62.43%[101] - 2019年新增网络剧《明月曾照江东寒》账面余额8109.94万元，占公司合并口径在产品账面余额的85.59%，占存货余额的45.27%[109] 商誉与业绩承诺 - 报告期内公司对并购彼岸春天形成的35319.88万元商誉分别计提减值准备3977.62万元、2512.59万元、28829.67万元[127] - 彼岸春天报告期内扣非后净利润分别为2155.51万元、4478.84万元和 - 628.36万元，业绩承诺完成率分别为55.27%、88.34%和 - 12.57%，累计完成率54.28%[158] - 彼岸春天业绩承诺赔偿款分别为4888.51万元、1876.69万元和4628.36万元，对净利润贡献比例分别为91.57%、21.88%和 - 20.90%[158] 未来展望 - 公司未来将聚焦功率半导体领域，加大对新型高功率半导体器件投入与研发[162] - 2021年及以后年度，除已杀青待结算剧作外，公司每年将投资及拍摄1 - 3部新剧[137]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年5月9日召开会议选举张永为第六届监事会职工代表监事[1] - 张永与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] 人员信息 - 张永1977年出生，1998年毕业于襄樊大学自电系[5] - 张永自2008年8月起任公司职工代表监事等职[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月17日14:30，网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 股东大会登记时间为2024年5月16日9:00至11:30、14:00至17:00[10] - 股东大会登记地点为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部[10] 议案相关 - 2024年4月26日公司审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，需提交股东大会审议[2] - 会议审议事项包括2023年度董事会工作报告等多项议案[6] - 议案10、议案12为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案16、议案17、议案18采用累积投票方式进行逐项表决[8] 股东与投票 - 控股股东新仪元持有公司股份62,258,000股，持股比例为26.32%，具备提出临时提案资格[3] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 网络投票代码为350046，投票简称为台基投票[16] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17][19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15—15:00[21] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27]