鉴于公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司第五届董事会提名周起如女士、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生、 蒋春华先生、汪玉冰女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李家 新先生、戴新民先生、於恒强先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。 我们认为：公司第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人） 相关资料的审查，我们认为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规章制度中规定的禁止任职 的条件，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同时，3 名独立 董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公 司第六届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 款 | | | 1 | 第五条 | 公司住所:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李 东路8号赛为大楼A101至15楼，邮政编码:518114。 | | 公司住所:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社 区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25 层，邮政编码：518057。 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币770,161,228元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币763,869,228元。 | | 2 | | 公司股份总数为770,161,228股，其中:公司变更设 | | 公司股份总数为763,869,228股，其中:公司变更设 | | | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | 立时的发起人股60,000,000股，首次向社会公众公 | | | | 开发行的股份20,000,000股；2009年年度分配方案 | | 开发行的股份20,000,000股； ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-046 深圳市赛为智能股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2023 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于职工 代表监事选举的有关规定，公司于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场方式召 开了职工代表大会。 经全体与会职工代表审议，选举贾平先生担任公司第六届监事会职工代表监 事。（简历详见附件） 贾平先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事 共同组成第六届监事会。 第六届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 二〇二三年八月十一日 1 附件：贾平简历 贾平：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至今任职公司，曾任合肥赛为智能有限公司总裁助理，现任公司轨道交通 事业群华南事业部总经理。 截 ...

证券代码：300044 证券简称： 赛为智能 公告编号：2023-048 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李家新，作为深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

053 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023- 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市赛为智能股份有限公司董事会现就提名於恒强为深圳市赛 为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-047 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十七次会议的决定，公司拟于2023年8月28日召开公司2023年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月28日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-044 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会 议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大 楼 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席；独立 董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议，并向董事会提交了请假申请。会 议由董事长周起如女士主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 ...

调研基本信息 - 调研日期为2023年7月10日下午15:00 - 16:00，地点在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼15楼会议室 [2] - 参与调研机构为中国银河证券股份有限公司，机构合作经理及行业分析师共3人 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书眭小红，财务总监石井艳，证券事务代表吴金铮 [2] 公司业务介绍 整体情况 - 董事会秘书介绍公司目前经营情况、主要产品及核心技术，与2023年7月3日接受调研所介绍内容一致 [2] 轨道交通业务 - 业务主要分为三种订单，地铁建设类项目订单与当地地铁责任单位直接签署，是主要来源；地铁车载设备订单无地域限制，按需采购定制；地铁运维订单在地铁项目建成后产生，由地铁单位下属运营公司发包，公司投标获取 [2][3] 巡检机器人业务 - 种类分为挂轨型和自走型，挂轨型有两种外观设计，自走型有三种，外形基本在这五种之中，内嵌功能模块可根据客户实际需求定制 [3] - 进入钢铁冶炼行业时间早，对特殊环境市场需求挖掘充分，来自该行业订单较多，但未爆发式增长，订单增长较平稳 [3] - 订单交付周期大概在一个半月至两个月左右 [3] 游戏业务 - 运营模式偏重研发，部分游戏运营外包，已有获得版号准备上线的游戏在调试中 [4] 无人机业务 - 订单主要来自政企机关、消防、部队等，还有从无人机产品衍生的无人机培训等相关业务 [4] 行业市场情况 - 2023年城市轨道交通建设市场需求因地域不同有动态变化，区域市场通过城市集群效应带来城际轨道交通需求增加，带动轨道交通发展，市场周期处于上升阶段 [3] 公司业绩与目标 - 截至2023年一季度，公司受前期非标事项影响，经营业绩处于亏损状态，今年主要目标是高效运营，争取扭亏 [3] 公司研发情况 - 在深圳、合肥两地部署研发团队，考虑成本因素，研发主要人员配置在合肥 [3] - 拥有图像算法团队，具备自主图像算法开发能力，所有机器人具备前端边缘计算能力，支持一图多点同识、全图点位批量识别，平均每个点识别时间短，巡检所需时间远低于行业其他产品，另有自研低照度识别算法，可在较差环境精准识别 [3] 公司财务与融资 - 很难保证所有客户完全按时履约支付款项，已尽量协调上下游关系，避免垫资情况 [3] - 融资需求主要在银行和政府相关渠道，严格把控融资成本，现阶段暂无股权融资计划 [4] 调研合规情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300044，证券简称赛为智能 [2] - 2023 年 7 月 3 日下午 14:30 - 16:30 接受长城证券股份有限公司 2 位行业分析师现场调研 [2] - 接待人员为证券事务代表吴金铮和副总经理、董事会秘书眭小红 [2] 公司发展历程与产品布局 - 1997 年成立，随工业自动化发展成长，2000 年后开拓轨道交通业务，2010 年后开拓建筑智能化业务，2018 年加大人工智能投入，衍生出无人机和机器人产品，转型为以人工智能为核心的综合性公司 [2] - 主推产品有无人机、巡检机器人、以机器视觉为核心技术的平台软件产品 [2] - 无人机产品主要是工业级，包括系留旋翼无人机、小型手抛式无人机等；巡检机器人分挂轨型和自走型，可自主导航巡检，应用于冶金、煤矿等多个领域；视觉检测设备和鸟情数据管理平台在机场驱鸟项目落地，是今年推进项目 [3] 轨道交通业务 - 2022 年签约深圳地铁一、二号线升级改造等多个项目，共计约 4.3 亿元，目前有序推进 [3] 研发情况 - 研发团队实力强，在深圳、合肥设研发部门，算法开发团队自有，在机器视觉识别效率、后台数据保护利用方面有优势，可树立技术壁垒 [3] - 研发方向主要是现有产品升级优化，会观望市场动向调整战略 [3] 大模型布局 - 管理层关注大模型冲击，研究将产品与大模型接轨，可能结合现有主营业务做垂直领域大模型应用，如手游、轨交服务运营等，综合考虑开发成本等因素，合适时跟进 [3] 无人机业务与收入占比 - 涉及军用产品情况不便详谈，无人机及军用订单收入体量目前占比较小 [3] 游戏板块 - 2015 年前后引入游戏业务，虽受游戏版号和防沉迷等外部环境影响，但收入稳定有盈利，对其他业务赋能较少 [4] - 有已获版号项目和开发中储备项目等待版号 [4] 海外业务 - 响应“一带一路”号召开展海外业务，吉尔吉斯项目为公共监控网络建设，正在实施，暂无其他海外项目和外拓计划 [4] 业务展望 - 4 月管理团队调整为以“产品”为中心，更年轻匹配现有业务模式，期望带领公司进入人工智能时代，回报投资者 [4]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年 05 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023—001 | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 ■业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 18 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事长、总经理：周起如 | | 上市公司接待 | 独立董事：戴新民 | | 人员姓名 | 董事会秘书：眭小红 | | | 财务总监：石井艳 | | | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 | | 投资者 | 年 4 月 25 日披露。为了便于广大投资者更加深入全面地了解公司 2022 年年度报 | | 关系活动主要 | 告及经营情况，公司于 ...