会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年2月22日召开，3名监事均亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入41.87亿元，同比增17.47%；归母净利润18.23亿元，同比增30.00%[6] 利润分配 - 2024年末可供分配利润66.73亿元[7] - 董事会提议2024年度每10股派现30元，共派现16.13亿元[7] 审议事项 - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41.87亿元，同比增17.47%[7] - 2024年度归母净利润18.23亿元，同比增30.00%[7] - 2024年期初未分配利润60.32亿，扣除分红期末可供分配利润66.73亿[8] - 2024年度拟每10股派现30元，共派现16.13亿元[9] 会议相关 - 2025年2月22日召开第六届董事会第五次会议[2] - 公司拟于2025年3月18日召开2024年度股东大会[12] 委员会变更 - 董事会将“战略与投资委员会”更名“战略与可持续发展委员会”[22] - 新委员会新增可持续发展职责，组成及成员不变[22] - 《董事会战略与投资委员会实施细则》更名修订[22]

会议情况 - 第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年2月22日召开，3名独立董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，待股东大会表决[2][3][4] - 审议通过《2024年度利润分配方案》，待股东大会表决[5][6][7] 利润分配 - 2024年度以537,600,000股为基数，每10股派现30元，共派1,612,800,000元[6]

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润1,823,266,690.03元[8] - 2024年营业收入4,186,794,650.06元[10] - 最近三个会计年度年均净利润1,638,934,080.68元[10] 分红情况 - 2024年每10股派现金30元，共派1,612,800,000元[2][8] - 2024年预计分红占本年度净利润的88.46%[8] - 最近三个会计年度累计现金分红4,139,520,000元[10][11] 研发投入 - 2024年研发投入1,193,243,542.03元[10] - 最近三个会计年度累计研发投入3,439,554,097.50元，占累计营业收入比例30.41%[10]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以537,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.00元（含税）[3] - 公司实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发22.00元，合计分红金额11.83亿元[114] - 公司制定2024年度利润分配预案，计划向全体股东每10股派发30元，预计分红金额16.13亿元[114] - 2023年度以537,600,000股为基数，每10股派发现金股利22元，共计派发现金1,182,720,000元[169] - 本年度以537,600,000股为基数，每10股派息30元，现金分红金额为1,612,800,000元[171] - 可分配利润为6,672,686,655.49元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为4,186,794,650.06元，较2023年的3,564,260,219.05元增长17.47%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,823,266,690.03元，较2023年的1,402,468,555.23元增长30.00%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,764,896,337.92元，较2023年的1,368,922,316.80元增长28.93%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,315,506,812.27元，较2023年的1,591,901,414.82元增长45.46%[14] - 2024年基本每股收益为3.39元/股，较2023年的2.61元/股增长29.89%[14] - 2024年稀释每股收益为3.39元/股，较2023年的2.61元/股增长29.89%[14] - 2024年加权平均净资产收益率为24.80%，较2023年的20.19%增长4.61%[14] - 2024年末资产总额为10,976,501,567.53元，较2023年末的9,844,860,690.35元增长11.49%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,974,107,473.75元，较2023年末的7,319,141,467.32元增长8.95%[14] - 2024年各季度营业收入分别为6.19亿、7.71亿、9.45亿、18.52亿美元[16] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.04亿、2.59亿、2.88亿、11.72亿美元[16] - 2024年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为0.99亿、2.45亿、2.87亿、11.34亿美元[16] - 2024年各季度经营活动现金流净额分别为 - 0.50亿、3.55亿、3.51亿、16.61亿美元[16] - 2024年非经常性损益合计5837.04万美元，2023年为3354.62万美元，2022年为7540.17万美元[20] - 公司2024年实现营业收入41.87亿元，同比增加17.47%；实现归属于股东的净利润18.23亿元，同比增长30.00%[33] - 2024年营业收入41.87亿元，较2023年增长17.47%[62] - 2024年广告及互联网业务推广服务收入20.25亿元，较2023年增长49.00%[62] - 2024年国外营业收入1922.03万元，较2023年下降29.70%[62] - 2024年度公司实现营业收入41.87亿元，较上年同期增长17.47%[114] 各业务线财务关键指标变化 - 2024年增值电信服务营业收入16.16亿元，营业成本2.53亿元，毛利率84.37%，收入同比增5.70%，成本同比增19.26%，毛利率同比降1.77%[67] - 2024年软件销售及维护营业收入3.56亿元，营业成本0.58亿元，毛利率83.64%，收入同比降18.61%，成本同比降0.12%，毛利率同比降3.03%[67] - 2024年广告及互联网业务推广服务营业收入20.25亿元，营业成本1.10亿元，毛利率94.57%，收入同比增49.00%，成本同比增15.67%，毛利率同比增1.56%[67] - 2024年基金销售及其他交易手续费等其他业务营业收入1.90亿元，营业成本0.23亿元，毛利率88.13%，收入同比降20.50%，成本同比降5.16%，毛利率同比降1.92%[67] - 2024年互联网金融信息服务员工薪酬1.84亿元，占营业成本比重41.59%，同比增5.85%[69] - 2024年互联网金融信息服务信息费及托管费2.26亿元，占营业成本比重50.90%，同比增23.45%[69] 其他财务指标变化 - 2024年销售费用5.92亿元，同比增19.06%，因加大营销推广力度[72] - 2024年所得税费用1.42亿元，同比增43.82%，因利润增长[73] - 2024年研发人员数量3105人，较2023年的3342人减少7.09%，占比60.97%，较2023年增加0.12%[74] - 2024年研发投入金额1193243542.03元，占营业收入比例28.50%，2023年投入1179239106.34元，占比33.09%，2022年投入1067071449.13元，占比29.98%[75] - 2024年经营活动现金流入小计5170435423.30元，同比增加22.43%；现金流出小计2854928611.03元，同比增加8.49%；现金流量净额2315506812.27元，同比增加45.46%[76] - 2024年投资活动现金流入小计298224269.53元，同比增加132383.47%；现金流出小计417671532.32元，同比减少13.78%；现金流量净额 -119447262.79元，同比增长75.33%[76] - 2024年筹资活动现金流出小计1310909123.90元，同比增加7.65%；现金流量净额 -1310909123.90元，同比减少7.65%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额900259924.47元，同比增加1137.42%[76] - 其他收益76329585.00元，占利润总额比例3.88%，主要系增值税超税负退税、政府补助等[79] - 2024年末货币资金9199697806.06元，占总资产比例83.81%，较年初增加0.82%；固定资产631769496.83元，占比5.76%，较年初减少1.00%[81] - 2024年交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额50000000.00元，期末数50000000.00元[81] - 报告期投资额417671532.32元，较上年同期的484437756.24元减少13.78%[86] 子公司财务情况 - 杭州核新软件技术有限公司注册资本3000万元，总资产15.6776184142亿元，净资产13.4038570715亿元，营业收入14.6139194012亿元，营业利润13.74340068亿元，净利润12.5254776197亿元[92] - 浙江同花顺智能科技有限公司注册资本3亿元，总资产19.7474812043亿元，净资产15.5403280354亿元，营业收入5.9329376178亿元，营业利润1.6976922366亿元，净利润1.6895713743亿元[92] 行业环境与政策 - 2024年我国软件和信息技术服务收入达13.73万亿元，同比增长10.0%；利润总额为1.70万亿元，同比增长8.7%[23] - 2024年2月股票发行注册制全面实施，资本市场进入新阶段[25] - 科技部《“十四五”科技创新规划》鼓励前沿技术在金融领域应用[27] - 人行《金融科技发展规划（2022 - 2025年）》提出加强金融市场数字化建设[27] - 证监会《证券期货业科技发展“十四五”规划》为金融信息服务行业提供政策保障[27] 公司业务与产品 - 公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游各层次参与主体[32] - 公司主要业务是为机构客户提供基于AI智能的软件产品等服务，为个人投资者提供金融资讯等服务[32] - 公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务等[32] - 截至2024年12月31日，公司已累计获得自主研发的软件著作权520项，发明专利授权114项（其中美国专利20项）[37] - 报告期内公司在国际顶级AI学术会议及期刊上发表论文数二十余篇[37] - 同创智能体平台助力上百家金融机构共建超5000个智能体，日均调用量超300万次[37] - HiPilot智能编码助手已为数千名开发人员生成超百万行代码[37] - 截至2024年12月31日，公司“爱基金”平台接入基金公司及证券公司222家，代销基金产品及资管产品22605支[38] - 公司持续优化升级问财HithinkGPT大模型，提升其整体性能[35] - 公司服务国内90%以上的证券公司[48] - 近三年研发经费占公司总收入的25%以上[49] - 公司已完成7项生成式算法备案[50] - 公司共有3105名研发人员，其中博士学历103人（含在站博士后42人）[52] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共拥有301项商标[56] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共获得520项软件著作权[57] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司共获得114项发明专利授权（包含20项美国专利）[58] - 报告期内公司研发投入11.93亿元，新增发明专利授权53项，新增软件著作权登记41项[114] 公司未来规划 - 2025年公司将聚焦金融信息服务主业，强化技术优势，加大研发投入，拓展海外市场[93] - 2025年公司将加大大模型研发与训练投入，推动大模型能力迭代，提供多层次跨语种定制化大模型服务[95] - 2025年公司将加速人工智能产品与大模型融合，构建以大模型为核心的产品体系，拓展新业务场景[96] - 2025年公司将利用新媒体制定推广策略，融合大数据、人工智能技术精准营销，开拓海外市场[97] - 2025年公司将优化员工结构，加大高端人才引进力度，加强与高校、研究院所合作培养人才[98] - 2025年公司将完善内部控制制度，加强财务管理、内部审计和风险管理，优化治理结构[99][100] - 2025年公司将提高信息披露质量，加强投资者关系管理，完善沟通渠道[101] 公司面临风险与应对 - 公司面临行业需求减少的风险，应对方式为应用前沿技术优化产品体验，跟踪客户需求优化产品结构，调整营销策略[102] - 互联网金融信息服务行业市场份额集中度不高，内部竞争激烈[103] - 软件和信息技术服务行业技术更新换代迅速，公司需紧跟趋势[105] - 我国对证券信息经营实行许可经营制，公司需维护合作关系[106] - 公司金融信息服务基于互联网，需确保系统和数据安全[107] - 公司产品技术密集，需完善知识产权审核制度[108] - 互联网金融信息服务行业监管加强，公司需关注政策法规动态[109] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[121] - 除战略委员会外，董事会下设其他委员会中独立董事占比均超过1/2[122] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名[123] 股东大会与董监高持股 - 2023年度股东大会于2024年3月18 - 19日召开，出席率68.47%[131] - 董事长、总经理易峥期初与期末持股数均为194,221,000股[131] - 董事、副总经理叶琼玖期初与期末持股数均为61,730,614股[131] - 董事、技术总监王初期初与期末持股数均为18,704,082股[131] - 董事、总工程师于浩淼期初与期末持股数均为26,609,702股[131] - 监事俞立峰期初与期末持股数均为400股[131] - 公司董监高期初与期末持股总数均为301,265,798股[131] 董监高任职与报酬 - 2024年3月18日韩世君、倪一帆两位独立董事任期满离任，丁锋、曹茂喜两位独立董事被选举上任，原因均为换届[132] - 易峥55岁，2001年8月至今任公司董事长兼总经理，2024年8月至今任同花顺国际（美国）有限公司董事兼总经理[133] - 叶琼玖71岁

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为418,679.47万元[6] - 2024年末公司货币资金为91.9969780606亿元，上年年末为81.6987186516亿元[17] - 2024年末交易性金融资产为5000万元，上年年末无此项数据[17] - 2024年末应收账款为4067.825312万元，上年年末为5408.240083万元[17] - 2024年末合同负债为14.8612496267亿元，上年年末为11.0152673975亿元[17] - 公司本期营业总收入41.87亿元，上年同期为35.64亿元[21] - 公司本期营业总成本23.18亿元，上年同期为21.25亿元[21] - 公司本期营业利润19.67亿元，上年同期为15.12亿元[21] - 公司本期净利润18.23亿元，上年同期为14.02亿元[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为919,969.78万元，占资产总额83.81%[8] - 2024年末固定资产为6.3176949683亿元，上年年末为6.6514660917亿元[17] - 2024年末在建工程为6.2625232068亿元，上年年末为5.5949268344亿元[17] - 2024年末未分配利润为66.7268665549亿元，上年年末为60.3213996546亿元[17] - 公司期末流动资产合计28.83亿元，上年年末为33.87亿元[19] - 公司期末流动负债合计5001.88万元，上年年末为1.86亿元[19] - 公司期末资产总计45.24亿元，上年年末为50.55亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认定为关键审计事项[6] - 因货币资金金额重大，对存管安全、列报准确性和完整性影响大，将货币资金存在性和完整性定为关键审计事项[8] 收入构成 - 公司营业收入主要来自增值电信、软件销售及维护、广告及互联网业务推广服务、基金代销及其他交易服务[6] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为4,883,427,508.83元，上年同期为3,911,128,645.49元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,315,506,812.27元，上年同期为1,591,901,414.82元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 119,447,262.79元，上年同期为 - 484,212,653.24元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,310,909,123.90元，上年同期为 - 1,217,779,978.90元[25] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为72.45亿元，本期期末为79.74亿元[1] - 本期其他综合收益增加1441.93万元[1] - 本期未分配利润增加6.41亿元[1] - 本期少数股东权益增加1.15万元[1] 税收政策 - 软件销售收入增值税按13%计缴，软件维护等部分收入按6%、3%计缴[121] - 本公司企业所得税税率为25%，部分子公司税率有12.5%、0.00%、15%等不同情况[121][122] - 2019年7月1日至2024年12月31日，部分子公司文化事业建设费按应缴费额50%减征[124] - 核新软件公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%计缴[124] - 星锐网讯公司2023 - 2024年免征企业所得税，2025 - 2027年减半征收[124] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东和其他权益投资者利益最大化[185] - 公司面临的金融工具相关风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险[185] 公允价值计量 - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值为5000万美元[200] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值为5000万美元[200] - 结构性存款期末公允价值为5000万美元[200] - 其他权益工具投资期末公允价值为682.724323万美元[200] - 持续以公允价值计量的资产总额为5682.724323万美元[200]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计同花顺股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 审计公司对同花顺2024年度财报及相关汇总表审计[3] 关联资金往来 - 杭州星锐网讯2024年期初余额4,030,741.51元，往来累计122,325,452.21元，偿还累计126,356,193.72元[11] - 北京杭京等多家公司2024年往来与偿还累计金额相同[11] - 所有关联方2024年期初余额总计4,030,741.51元，往来累计127,778,452.21元，偿还累计131,809,193.72元[11]

战略委员会设立 - 公司设立战略与可持续发展委员会，负责长期战略研究并提建议[2] 委员会构成 - 设3名委员，含1名主任委员[3] - 独立董事委员不少于委员人数三分之一[3] 任期与撤换 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 委员连续二次未出席且未提交报告将被建议撤换[4] 会议规则 - 按需开会，提前三天通知，紧急情况不限[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案书面上报董事会[10] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[14]

担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审议[2] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[2] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[2] 重大资产交易审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[3] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足公司法规定人数或公司章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[3] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10％以上的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[3] 股东会提案权 - 单独或者合并持有公司3％以上股份的股东、董事会、监事会有权向公司提出股东会提案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] 独立董事候选人提名 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[11] 股东会网络投票 - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，股东会审议提供网络投票[13] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%，股东会审议提供网络投票[13] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[14] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[16] - 监事会自行召集的股东会，监事会主席不能履职时，由监事会副主席主持；副主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[16] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[16] 股东会决议通过条件 - 关联事项决议须由非关联股东有表决权的股份数半数以上通过[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[22] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 股东会决议公告与记录 - 股东会决议公告应包含出席股东相关比例等内容[24] - 会议记录应包含出席股东股份占比等内容[24] 资料保存 - 股东会会议记录等资料应至少保存十年[25] 律师法律意见 - 律师出具法律意见不得用含糊措辞并需相关人员签名盖章[26] 大会秩序 - 大会主持人可命令无资格等人员退场，不服从可强制[28] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议批准后生效[26]