华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的独立 意见 公司向特定对象发行股票方案的决议有效期即将届满，公司本次向特定对象 发行股票事宜尚未完成，公司拟对特定对象发行股票方案之决议有效期进行延长。 延长决议有效期有利于公司本次向特定对象发行股票项目的实施，未发现损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，决策程序 符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，独立董事同意延长向特定对象 发行股票方案的决议有效期。 二、独立董事关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票相关事宜之授权有效期的独立意见 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有利于高效、有序落 实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律 ...

特别风险提示 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-091 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 结情况如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 冻结股份数 | 持股份 | 总股本 | 售 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-090 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 386,702,599 股，占公司股份总数的 13.9377%。 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-089 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 3 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-55 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-088 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 3 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第3次会议于2023 年11月13日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月2日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（"华谊娱乐投资"）为实 际经营需要，拟与中联盛世文化（北京）有限公司（"中联盛世"）签署协议， 预计转让华谊娱乐投资所持有的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（"嘉利文 化"）的100%股权及转让华谊娱乐投资对嘉利文化享有的全部债权，本次转让完 成后华谊娱乐投资不再持有嘉利文化的股权 ...

公司独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项进行了事前审核，审阅 了交易涉及的相关材料，同意公司将该事项提交公司董事会审议。 二、独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项的独立意见 本次关联交易事项符合公司实际需要，遵循了市场公平、公正、公开的原则， 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利 益的行为。因此，公司独立董事同意实施本次转让全资孙公司股权暨关联交易事 项。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二三年十一月十三日 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 3 次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项的事前认可意见 ...

3、2023 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第 3 次会议以 9 票赞同，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》， 并授权管理层根据相关政策规定签署协议，独立董事对本次关联交易发表了事前 认可及同意的独立意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联 交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。 二、关联方基本情况 1、基本信息 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-087 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称"华谊娱乐投资"）为实际经营 需要，拟与中联盛世文化（北京）有限公司（以下简称"中联盛世"）签署协议， 预计转让华谊娱乐投资所持有的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.38亿元，同比下降10.53%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为4.77亿元，同比增长30.20%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，同比下降104.54%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.82亿元，同比下降8.22%[5] - 公司前三季度营业收入较上年同期上升30.20%，主要由于影片上映收入和影院票房收入增加[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为4.77亿元，同比增长30.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-2.82亿元，同比亏损扩大8.2%[22] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5166.67万元，同比增长194.60%[5] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流入5,166.67万元，较上年同期增加194.60%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5166.67万元，同比改善194.6%[23] - 公司投资活动现金流入小计为49,521,079.28元，同比增长71.8%[24] - 公司投资活动现金流出小计为4,626,177.07元，同比下降62.7%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为44,894,902.21元，同比下降38.2%[24] - 公司筹资活动现金流入小计为263,984,925.37元，同比下降49.7%[24] - 公司筹资活动现金流出小计为408,366,654.63元，同比下降55.1%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-144,381,729.26元，同比减少62.4%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为202,498,500.95元，同比下降16.4%[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-47,124,929.55元，同比减少86.7%[24] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为48.81亿元，同比下降6.92%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为10.19亿元，同比下降19.71%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为271,040,467.34元，较年初的326,599,197.62元有所下降[19] - 公司2023年9月30日应收账款为105,753,084.11元，较年初的76,875,621.01元有所增加[19] - 公司2023年9月30日存货为361,471,986.51元，较年初的399,216,419.07元有所减少[19] - 公司2023年9月30日流动资产合计为1,244,148,859.63元，较年初的1,428,604,553.79元有所下降[19] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为3,636,911,216.31元，较年初的3,815,249,711.41元有所下降[20] - 公司2023年9月30日短期借款为525,732,354.19元，较年初的561,939,203.49元有所减少[20] - 公司2023年9月30日流动负债合计为2,713,431,290.89元，较年初的2,123,551,874.67元有所增加[20] - 公司负债合计为36.89亿元，同比下降2.8%[21] - 所有者权益合计为11.92亿元，同比下降17.7%[21] 费用与收益 - 公司前三季度销售费用较上年同期上升74.55%，主要由于影片宣传费用增加[11] - 公司前三季度研发费用较上年同期下降100%，主要由于精简研发部门[11] - 公司前三季度财务费用较上年同期下降34.49%，主要由于汇兑损益[12] - 公司前三季度投资收益较上年同期下降123.82%，主要由于股权处置事项减少[12] - 公司前三季度基本每股收益为-0.10元/股，较上年同期下降11.11%[13] - 公司前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，较上年同期减少13.24个百分点[13] - 基本每股收益为-0.10元，同比亏损扩大11.1%[22] - 研发费用为416.04万元，同比下降100%[21] - 销售费用为6398.96万元，同比增长74.5%[21] - 财务费用为1.07亿元，同比下降34.5%[21] 电影项目与票房 - 公司参与投资的电影《流浪地球2》累计票房成绩约40.25亿元[8] - 公司投资、制作及出品的多部电影项目正在推进中，包括《涉过愤怒的海》、《狗阵》、《749局》等[8] 品牌授权与影院 - 品牌授权及实景娱乐板块营业收入896.32万元，较上年同期上升280%[10] - 公司已建成投入运营的影院为28家，覆盖多个城市[10] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为98,745人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 王忠军为公司最大股东，持股比例为11.51%，持股数量为319,379,362股，其中质押股份数量为317,120,000股，冻结股份数量为319,379,362股[14] - 马云及杭州阿里创业投资有限公司合计持有公司股份超过5%，与公司构成关联关系[17] 净资产收益率 - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，同比下降13.24个百分点[5] - 公司前三季度加权平均净资产收益率为-24.99%，较上年同期减少13.24个百分点[13]