吉峰三农科技服务股份有限公司监事会 关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予暂缓授予的激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予暂缓授予的激励对 象名单进行审核，发表如下核查意见： 综上，公司监事会认为，本次列入首次授予暂缓授予的激励对象符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、 有效。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-107 （草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"） 规定的首次授予部分暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 13 日为暂缓授予部分的授予日，向唐勇先生授予 50 万股限制性股 票，授予价格为 2.51 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 次激励计划主要内容如下： （一）股票期权激励计划主要内容 1、股票来源 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开了第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予 限制性股票的议案》。董事会认为公司《2023 年股票 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的 一、关于本次授予的批准和授权 （一）2023 年 6 月 5 日，吉峰科技召开第五届董事会第四十一次会议，审 议通过了《关于公司〈2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》等与本计划相关的议案，关联董事已回避表决。公司独立董事对《激 励计划（草案）》及其摘要发表了同意的独立意见。 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受吉峰三农科技服务股份有 限公司（以下简称吉峰科技、公司或上市公司）委托，作为其 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以 下简称深交所）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办 理》等法律、行政法规、部 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-105 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：李勇、刘 水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》 由于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象唐勇先生作为 公司的高级管理人员，其近亲属在限制性股票首次授予日前 6 个月内发生过卖出 公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》和本次激励计划的相关规定，公 司第五届董事会第四十二次会议审议决定暂 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为 公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第五届董事会第 五十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定本次暂缓授予的授予 日为 2023 年 11 月 13 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规以及本次激励计划中关于授予日的相关规 定，同时本次授予的激励对象获授权益的条件也已成就。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五十次会议 相关事项的独立意见 4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划及安排。 5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事 ...

关于对子公司提供担保暨 2023 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司 二、担保进展情况 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信的议案》，同意公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公 司（以下简称"四川吉峰农机"）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限 为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由公司提供保证担保。 具体情况如下： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-110 一、担保情况概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 17 日分别召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，预计 2023 年度对外担保总额度为人民币 55,000.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍 在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 20 ...

二、股东股份累计质押基本情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 持股比 例 累计质押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量 占已质押 股份比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质押 股份比例 王新明 37,155,415 7.48% 10,000,000 26.91% 2.01% 10,000,000 100% 22,130,14 3 81.49% 王红艳 32,838,000 6.61% — — — — — — — 西藏山南神宇 创业投资管理 合伙企业（有 限合伙） 3,977,796 0.80% — — — — — — — 合计 73,971,211 14.89% 10,000,000 13.52% 2.01% 10,000,000 100% 22,130,14 3 34.59% 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-104 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于大股东解除股份质押的公告 本公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的 议案》，同意公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称为"吉峰农 机"）向恒丰银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称为"恒丰银 行成都经开区支行"）申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资 金贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保、由公司实际 控制人汪辉武提供连带责任保证担保。公司及汪辉武为成都中小企业融资担保有 限责任公司提供信用反担保。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的进展公告 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 此次子公司吉峰农机向恒丰银行成都经开区支行提出授信申请，并取得短期 流动资金贷款额度批复 1,000 万元，恒丰银行成都经开区支行为恒丰银行股份有 限公司成都分行（以下简称为"恒丰银行成都分 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于大股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-102 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）大股东王新明先生于 2023 年 10 月 25 日将其持有的公司 10,000,000 股股票质押给成都武德企业管理 集团有限公司。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 王新明 | 否 | 10,000,000 | 26.91% | 2.01% | 是 | 否 | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.01亿元，同比增长9.94%；年初至报告期末营业收入20.66亿元，同比增长2.90%[5] - 营业总收入为20.66亿元，较上期20.07亿元略有上升[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 210.64万元，同比下降10.76%；年初至报告期末为559.56万元，同比增长77.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 339.20万元，同比下降41.64%；年初至报告期末为347.30万元，同比增长93.91%[5] - 营业利润为5466.04万元，较上期5284.10万元有所提高[19] - 利润总额为5517.48万元，较上期5340.40万元有所增长[19] - 净利润为4147.06万元，较上期3812.43万元有所增加[19] - 归属于母公司股东的净利润为559.56万元，较上期314.75万元有所上升[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额605.10万元，同比下降91.02%[5] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额504.91万元，较2022年增长109.73%，主要因完成非公开发行股票[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,110,427,696.91元，上期为2,020,737,382.34元[21] - 经营活动现金流入小计本期为2,156,374,072.18元，上期为2,060,721,702.97元；经营活动现金流出小计本期为2,150,323,082.69元，上期为1,993,365,522.39元；经营活动产生的现金流量净额本期为6,050,989.49元，上期为67,356,180.58元[22] - 投资活动现金流入小计本期为3,405,208.55元，上期为19,383,440.01元；投资活动现金流出小计本期为6,348,002.16元，上期为2,941,050.33元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,942,793.61元，上期为16,442,389.68元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为752,871,415.03元，上期为379,797,220.49元；筹资活动现金流出小计本期为747,822,330.27元，上期为431,672,481.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5,049,084.76元，上期为 - 51,875,260.68元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,157,280.64元，上期为31,923,309.58元；期初现金及现金等价物余额本期为220,941,257.07元，上期为161,198,732.56元；期末现金及现金等价物余额本期为229,098,537.71元，上期为193,122,042.14元[22] - 收到的税费返还本期为1,097,520.54元，上期为982,075.27元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为44,848,854.73元，上期为39,002,245.36元[22] - 吸收投资收到的现金本期为424,263,400.00元，上期为3,491,000.00元[22] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产19.58亿元，较上年度末增长20.41%；归属于上市公司股东的所有者权益5.09亿元，较上年度末增长455.77%[5] - 2023年9月30日货币资金4.39亿元，较2022年12月31日增长33.12%，主要因汇票保证金增加[9] - 2023年9月30日存货7.30亿元，较2022年12月31日增长72.37%，主要为秋收备货[9] - 2023年9月30日应付票据3.84亿元，较2022年12月31日增长82.52%，主要因结算货款增加[9] - 2023年9月30日货币资金为439,024,497.22元，2023年1月1日为329,806,864.33元[15] - 公司2023年第三季度应收账款为3.68亿元，较上期3.89亿元有所下降[16] - 预付款项为8459.59万元，较上期1.46亿元大幅减少[16] - 存货为7.30亿元，较上期4.23亿元显著增加[16] - 流动资产合计为16.79亿元，较上期13.35亿元有所增长[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计128.55万元，年初至报告期期末为212.26万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为28,285，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，四川五月花拓展服务有限公司持股比例22.95%，持股数量114,000,000股；王新明持股比例7.50%，持股数量37,240,191股；王红艳持股比例6.61%，持股数量32,838,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，王红艳持有无限售条件股份8,209,500股；四川特驱教育管理有限公司持有7,604,808股；骆文武持有6,906,601股[10] - 四川五月花拓展服务有限公司与四川特驱教育管理有限公司为一致行动人；王新明、王红艳夫妇为一致行动人[10] 限售股份相关 - 限售股份变动中，四川五月花拓展服务有限公司期末限售股数114,000,000股；王红艳期末限售股数24,628,500股；王新明期末限售股数32,130,143股[12] - 限售股份合计期初67,468,691股，本期解除限售10,710,048股，本期增加限售114,000,000股，期末170,758,643股[12] 公司增资相关 - 公司完成对四川吉峰聚农农业装备有限公司增资2,600万元[13] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为41,470,561.31元，上期为38,124,332.59元；归属母公司所有者的综合收益总额本期为5,595,602.22元，上期为3,147,488.45元；归属少数股东的综合收益总额本期为35,874,959.09元，上期为34,976,844.14元[20] - 基本每股收益本期为0.0130，上期为0.0083；稀释每股收益本期为0.0130，上期为0.0083[20] 营业成本相关 - 营业总成本为20.09亿元，较上期19.34亿元有所增加[18]