吉峰三农科技服务股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《吉峰三农科技服务股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究非独立董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查非独立董事、高级管 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护吉峰三农科技服务股份有限公司（"公司"）和股东的权益， 规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等规则以及《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高 级管理人员不得从事以本公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-114 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》，本次变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商登 记需提交公司股东大会审议。 一、注册资本变更情况 1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，首次授予登记的 限制性股票数量为 250 万股，并于 2023 年 7 月 17 日完成登记上市，公司股份总 数由 494,240,380 股增加至 496,740,380 股，注册资本由 494,240,380 元变更为 496,740,380 元。 2、2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了 《关于向暂缓授予 ...

暂缓授予部分限制性股票登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-111 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2023 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年 6 月 5 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 限制性股票上市日：2023 年 11 月 23 日。 限制性股票授予登记数量： 50 万股。 限制性股票授予人数：1 ...

关于子公司申请银行授信的公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-108 吉峰三农科技服务股份有限公司 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议 案》，同意公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司向兴业银行股份有限公司 成都分行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公 司提供连带责任担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-109 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李勇先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 吉峰三农科技服务股份有限公司 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长汪 辉君先生为审计委员会委员，与刘水兵先生（召集人）、杜金岷先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第五十次会议审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 暂缓授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次激励计划的相关信息。 一、 释义 | 吉峰科技、本公司、 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 本激励计划、本计 | | 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 | | 划、《激励计划》 | 指 | 计划 | | 独立财务顾问、本独 | | | | | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于吉峰三农科技服 | | 本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-106 经审核，监事会认为： 1、本次暂缓授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条 件，符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 本次授予激励对象限制性股票的条件已经成就。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议召集、 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予暂缓授予的激励对象名单 一、本激励计划首次授予暂缓授予激励对象名单： | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本次授予时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 授予限制性股 | 司总股本的比例 | | | | | （万股） | 票总数的比例 | | | 唐勇 | 副总经理 | 中国 | 50 | 16.67% | 0.10% | | | 合计（1 人） | | 50 | 16.67% | 0.10% | 注：1、由于激励对象唐勇先生作为公司的高级管理人员，其近亲属在限制性股票首次授予日前 6 个月 内发生过卖出公司股票行为，根据《中华人民共和国证券法》和本次激励计划的相关规定，公司第五届董 事会第四十二次会议审议决定暂缓授予唐勇先生限制性股票。 2、截至目前，唐勇先生的限购期已满，并且满足公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》中规定的全部授予条件，同意确定 2023 年 11 月 13 日为暂缓授予部分的授 ...