吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——廖臻 本人廖臻，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南 财经大学，硕士学历。曾在四川电力职业技术学院任教，四川希望教育产业集团 有限公司任职，四川省光华缘营销策划有限公司担任副总经理。现任北京忠慧安 盛管理咨询有限公司四川分公司市场经理、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 ——杜金岷 各位股东及股东代表： 本人杜金岷，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的 意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吉峰三农科技服务股份有限公司 本人杜金岷，1963 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。曾任暨南大学经济学院党委书记兼副院长、暨南大学社会科学研究处处 长、发展规划处处长，现为暨南大学经济学院金融 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1B0099 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 吉峰科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们认为，吉峰科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-041 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会计政策变更概述 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 租赁交易 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-032 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、 刘水兵、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在 2023 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023年度内部控制自我评估报告的核查意见 华西证券股份有限公司（ 以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司 以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的（ 吉峰三农科技服务股份 有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年度内部控制 自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——刘水兵 各位股东及股东代表： 本人刘水兵，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的 意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘水兵，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在贵州 特驱新农业有限公司担任财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财 务总监、公司独立董事。 （二）独立性情况说 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-031 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 1 日 14 时 30 分。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人 ...

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于2024年4月1日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-026 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 4 月 1 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...