吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的 《2023 年年度审计报告》。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-037 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意，公司 向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为 人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元， 公司实际募集资金净额为人民币408,786,400.00元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股 份有限公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对本次募集资金项目（偿还有息负债）累计 投入 40,878.64 万元，期末余额为 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

吉 峰 三 农 科 技服 务 股 份有 限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-119 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A座 9 层 | 审计报告 ← XYZH/2024CDAA1B0097e 吉峰三农科技服务股份有限公司e 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东 : < 一、审计意见e 我们审计了吉峰三农科技服务股份有限 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-036 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"） 于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第五十九次会议，公司决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）14 时 30 分召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、 高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了 检查，现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了9次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第十二次会议 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式及通讯表决召开了第五届监事会 第十二次会议，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。审议通过了如下议案： 4、《关于<公司 2022 年经审计财务报告>的议案》 5、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1、《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为吉峰三 农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股股票11,400.00万股，每股发行价格为3.65元，募集资金 总额为人民币41,610.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为40,878.64万元。 以上募集资金到账情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资 ...

华西证券股份有限公司 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：吉峰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次（分别于2023年6月、9月销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-033 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘水兵、杜金岷、廖 臻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事刘水兵、杜金岷、廖臻的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立性客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

2023 年度财务决算报告 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 四、期间费用情况 单位：元；% | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,649,650,783.71 | 2,707,716,446.66 | -2.14% | 2,386,063,733.76 | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,804,213.39 | 11,094,692.97 | 51.46% | 15,331,571.15 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 12,953,732.18 | 8,116,425.54 | 59.60% | 3,684,222.77 | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 64,856,334.74 | 121,233,058.01 | - ...