贷款与授信 - 浙江吉峰农业拟向宁波银行申请不超500万元2年期流动资金贷款[1] - 四川吉峰农机拟向兴业银行申请不超1000万元1年期综合授信额度[1] 担保情况 - 公司为浙江吉峰农业500万元贷款提供连带责任保证[1] - 公司及实控人为四川吉峰农机综合授信额度提供担保[1] 审批与授权 - 子公司授信额度以银行审批为准，使用金额按需确定[2] - 董事会授权子公司人员在额度内办理手续并签署文件[2] 议案通过 - 相关议案于2024年11月11日经董事会会议审议通过[1]

股东大会情况 - 公司于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席2人，代表股份121,604,808股，占比24.4559%[8] - 网络投票203名，代表股份3,444,211股，占比0.6927%[8] - 出席共205人，代表股份125,049,019股，占比25.1486%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意124,051,118股，占比99.2028%[13] - 中小投资者同意2,447,310股，占比71.0558%[13]

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场14时30分开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在四川省成都市郫都区公司综合楼会议室[3] 投票情况 - 205人投票，代表125,049,019股，占比25.1486％[6] - 审议通过变更注册资本及修订章程议案，同意占比99.2028％[7] - 中小股东同意占比71.0558％[9] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及人员资格合法有效[10]

担保额度 - 2024年度对外担保总额度预计7.9亿元[2] - 调整后为资产负债率≥70%子公司担保额度不超1.7908亿元，＜70%不超1.14亿元[8] 子公司情况 - 浙江吉峰农业科技服务有限公司拟申请不超500万元贷款，公司提供担保及反担保[3] - 2024年9月30日资产3811.809161万元，负债2604.918653万元，净资产1206.890508万元[11] - 2024年1 - 9月营收10026.012917万元，利润总额243.784949万元，净利润235.440603万元[11] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额32707.79万元，占最近一期经审计净资产60.84%[12] - 公司对全资子公司担保余额6000万元，占11.16%[13] - 公司对控股子公司担保余额3792.65万元，占8.91%[13] - 子公司间担保余额6625万元，占12.32%[13] 逾期情况 - 公司及子公司逾期担保金额166.25万元，占最近一期经审计净资产0.31%[13]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 7 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资 ...

农机发展阶段 - 第一阶段为农机物联阶段,实现了数据采集等初步智能化功能,但仍需人工操作[1] - 第二阶段为辅助驾驶阶段,农机设备可实现自动行走,无需人为控制[1] - 第三阶段为纯无人化,但目前面临应用场景效率不高和成本过高的问题[1] 国内外农机市场差异 - 国内外在拖拉机动力换档、CVT智能化设备以及大功率联合收割机等高端产品上存在技术和质量差距[2] - 国外农场大规模经营,更愿意投资高质量农机,而国内土地分散,农机市场需求有限[2] - 欧美国家在农机研发方面有着悠久历史和丰富经验,而中国起步较晚,缺乏现成产品和技术基础[2] 未来土地流转趋势 - 未来约15%的土地将由国家队进行规模化种植和管理[3] - 约20%-25%的土地将由大型企业承包进行订单农业[3] - 约20%-25%的土地将由农民、合作社和经营户等自下而上的力量经营[3] - 剩余土地可能仍掌握在散户手中,如丘陵山区、梯田等[3] 新能源农机应用 - 纯电池驱动农机更适合无人机作业或小范围作业,但大范围作业不太适用[4] - 纯电池驱动农机具有低能耗、低污染和充电便利等优势[4] 未来农机行业展望 - 明年农机行业仍将持续低迷,后年可能会有所改善[5] - 农机销量受市场饱和度和农民种地收益影响,粮食价格是决定性因素[5] - 粮食价格好时,农民更愿意更新换代农机;价格不好时,会放慢更新节奏[5]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由49724.038万股减至49424.038万股[2] - 公司注册资本由49724.038万元变为49424.038万元[2] - 回购注销300万股限制性股票[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，涉及资本、代表人等[3][4] 会议与决策 - 2024年10月25日董事会通过变更议案[1] - 变更需股东大会审议，董事会提请授权办手续[1][5] 重大资产事项 - 审议一年内超总资产30%重大资产买卖事项[4]

激励计划 - 终止激励计划，注销未行权股票期权，回购注销300万股限制性股票[2] 股本与资本 - 总股本由49724.038万股减至49424.038万股，注册资本相应变更[2] 章程修订 - 修订公司章程多项条款，修正案于2024年10月25日发布[2][3]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行2240万股[3] - 公司注册（实收）资本为49424.038万元[5] - 公司现有股份49724.038万股，均为普通股[16] 股份相关 - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人、副董事长1人[99] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[111][113] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[112] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[121] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年年均可分配利润的30%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[148] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163]

股东大会安排 - 2024年11月11日14时30分召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[5] - 登记时间为2024年11月6日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[11] - 会期半天[16] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[3][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 投票代码为350022，投票简称为吉峰投票[20] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决权通过[10] 联系方式 - 联系人刘桂岑，电话（传真）为028 - 87868752[16]