大禹节水集团股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 （2023 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

大禹节水集团股份有限公司 累计投票制度实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定及《大禹节水集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种 投票制度。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易情况概述 2023 年 8 月 4 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于联合体收到甘肃省玉门市疏勒河引水 工程特许经营项目社会资本采购中标通知书的公告》（公告编号：2023-086），公 司与全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电 公司"）、北京碧水源科技股份有限公司、北京久安建设投资集团有限公司组成的 联合体收到玉门市疏勒河引水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六 届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交 易合同的议案》，同意水电公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易合同的公告》。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次（临 时）会议，于 2023 年 10 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与 表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告 ...

大禹节水集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，促进投资者对 公司的了解，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。 根据《公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期 货纠纷多元化解机制建设的意见》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （ ...

大禹节水集团股份有限公司独立董事 关于对第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临 时）会议于2023年10月26日召开，作为公司第六届董事会独立董事，我们本着认 真、严谨、负责的态度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们 认真阅读了本次会议的相关议案，并经讨论后发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：本次全资子公司签订日常经营关联交易事项按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公 开、公平、公正的原则；审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在 损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们一致同意全资子公司签订日常经 营关联交易事项。 二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》的独立意见 经审阅，我们 ...

大禹节水集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中：独立董事应当占半数以上， 至少应当有一 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于江苏省射阳县 2023 年度高标准农田建设项目（三标段）中标公 示的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 13 日 ， 盐 城 市 公 共 资 源 交 易 平 台 （https://ggzy.yancheng.gov.cn/）发布《射阳县 2023 年度高标准农田建设项 目施工（三标段）中标公告》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 中标射阳县 2023 年度高标准农田建设项目（三标段）（以下简称"本项目"）。中 标项目具体情况如下： 一、中标项目具体情况 1、 公示媒体： 盐城市公共资源交易平台 （https://ggzy.yancheng.gov.cn/） 2、 项目名称：射阳县 2023 年度高标准农田建设项目（三标段） ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所"深证上[2020]733 号"文同意，公司 6.38 亿元可转换公 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券 代码"123063"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 规定，公司发行的"大禹转债"自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初 始转股价格为人民币 4.94 元/股。 二、 "大禹转债"历次转股价格调整情况 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体收到海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化 （EPCO）总承包中标通知书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司甘肃大 禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）与中水北方勘 测设计研究有限责任公司、中国水利水电第四工程局有限公司、中铁十八局集团 有限公司组成的联合体中标海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化 （EPCO）总承包（以下简称"本项目"或"牛路岭灌区项目"），中标价格 238,151.46 万元，中标下浮率 1.97%。 2、根据联合体约定，公司负责本项目运营部分（包括但不限于）：负责本项 目运营管理工作，对工程和配套设备设施进行维护、巡查、检修与保养，保障项 目区城乡供水及农业灌溉原水供应并收取水费；水电公司负责本项目 ...