| | | 大禹节水集团股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 07 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过《关于补 充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》同意预计 公司与关联方酒泉绿创智慧农村有限责任公司、天津绿境水务有限责任公司（以 下简称"绿境水务"）、天津雍阳乡村环境有限公司（以下简称"雍阳环境"） 等公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 144,970.00 万元。 上述议案于 2023 年 05 月 05 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"广发银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水(天津)有限公司（以下 简称"天津大禹"）向 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2023年12月14日召开，作为公司第六届董事会独立董事，我们本着认真、严 谨、负责的态度，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们认真阅 读了本次会议的相关议案，并经讨论后发表独立意见如下： 一、 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的独立意见 大禹节水集团股份有限公司独立董事 关于对第六届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股 票激励计划》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规 定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中，6名激励对象因个 人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意公司根据激励计划，以2.31元/股 的回购价格，按照规定程序将其已获授但尚未解除限售的25.77万股限制性股票 回购注销。我们一致同意上述限制性股票的回购价格、回购数 ...

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 08 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关规定。与会董事 经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 致：大禹节水集团股份有限公司 | 一、 本次回购注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、 本次回购注销的相关情况 4 | | 三、 结论意见 5 | 本所接受大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《大禹节水集团 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，就公司回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本法律意见书之 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币858,055,443 | 公司注册资本为人民币857,797,743 | | | 元 | 元 | | 第十九条 | 公司股份总数为858,055,443股，均 | 公司股份总数为857,797,743股，均为 | | | 为普通股。 | 普通股。 | 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的 议案》 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议，于 2023 年 12 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表 决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 25.77 万股，占公司当前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 858,055,443 股减至 857,797,743 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议， 审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 本次拟回购注销限制性股票 25.77 万股，占公司目前总股本的 0.03%。该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－132 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外提供反担保的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月03日召开第 六届董事会第十三次（临时）会议、于2023年8月24日召开2023年第三次临时股 东大会，审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》《关于甘肃大禹节水集团 水利水电工程有限责任公司对外提供反担保的议案》《关于北京慧图科技（集团） 股份有限公司对外提供反担保的议案》，同意公司、公司全资子公司甘肃大禹节 水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、公司控股子公司北 京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）为宁夏水发集团有 限公司（以下简称"宁夏水发"）就宁夏水发利通现代农业供水有限公司（以下 简称"利通供水"）申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。 近日，公司、水电公司、慧图科技分别与宁夏水发签订《反担保合同》，具 体情况如下： 一、 反担保情况 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 决定于 2024 年 01 月 04 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 04 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 04 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 04 日 9:15-9:25 ...