大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次（临 时）会议决定于 2024 年 07 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 07 月 10 日星期三下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 07 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 10 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 程总承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据联合体协议约定，水电公司负责（1）初步设计报告批复范围内的建筑 工程、机电设备及安装工程(不含信息化设备及安装工程)、金属结构设备及安装 工程、施工临时工程、水土保持工程、环境保护工程等建设内容的施工等；（2） 工程验收、试运行、移交和技术培训等技术服务；（3）本工程设计采购施工总 承包(EPC)管理服务等。具体情况如下： 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标湖北省宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工 近日，湖北省襄阳市公共资源交易中心（http://jyzx.xiangyang.gov.cn/） 发布《宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工程总承包中标候选人公 示》，大禹节水集团股份有限公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任公司（以下简称"水电公司"）、中交一公局集团有限公司（联合体 ...

1、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）于 2024 年 6 月 12 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇先生的通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | ...

| 证券代码:300021 | | --- | | 生光が切 102062 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－090 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第六届董事会第二十六次（临时）会议。鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会 召开前二十个交易日公司股票交易均价为 3.64 元/股，股东大会召开前一个交易 日公司股票均价为 3.28 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司 本次向下修正后的"大禹转债"转股价格应不低于 3.64 元/股。 根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，董事会决定将"大禹转债"的转股价格向下修正为 3.7 元/股， 修正后的转股价格自 2024 年 6 月 13 日起生效。具体情况如下： 大禹节水集团股份有限公司 关于向下修正大禹转债转股价格的公告 本公司及 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 兰汇意字（2024）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 所律师对本《法律意见》 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-088 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东 大会现场会议于2024年06月12日（星期三）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年06月12日9:15起至2024年06月12 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 12 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的 期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。会议由董事长王浩 宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董 事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 2024 年 06 月 13 日 一、 审议通过《关于向下修正大禹转债转股价格的议案》 根据《大禹节水集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》等相关条款 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 1 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简易程 序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣 除 与 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 相 关 的 发 行 费 用 9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次 ...

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 04 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 31 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | ...

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 04 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 05 月 31 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应 参加表决的监事 3 人，实际参与表 ...