回购资金与价格 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，价格不超4.5元/股[2] 回购期限与首次实施 - 实施期限自2024年6月19日起12个月内[2] - 2024年9月27日首次回购322,000股，占比0.0377%[3] 首次回购成交情况 - 最高成交价3.50元/股，最低3.46元/股，金额1,120,560元[3] 回购限制 - 重大事项发生至披露期内不回购[5] - 委托价格不得为当日涨幅限制价格[5] - 不在特定时段委托回购[5]

担保额度 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 截止公告披露日，获审批对外担保额度495198.00万元[13] 具体担保 - 为水电公司招行天津分行授信担保不超5000万元，期限1年[4] - 为天津大禹上海银行天津分行授信担保不超3000万元，期限1年[4] 子公司情况 - 水电公司注册资本101000万元，持股100%，24年6月30日资产负债率51.40%[6][10] - 天津大禹注册资本50000万元，持股100%，24年6月30日资产负债率75.69%[7] 担保数据 - 截止24年9月24日，对外担保总额252175.00万元，占23年净资产124.67%[13] - 实际对外担保余额127652.53万元，占23年净资产63.11%[14] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占23年净资产0.16%[14] 担保状态 - 截至公告披露日，无逾期对外担保等情形[14]

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 为水电公司广发银行天津分行授信担保不超9000万，期限2年[4] - 为大禹环境广发银行天津分行授信担保不超1000万，期限1年[4] - 获审批对外担保额度497198.00万元[13] - 截止2024年9月20日，对外担保总额244175.00万元，占比120.71%[13] - 截止2024年9月20日，实际对外担保余额128429.53万元，占比63.65%[13] 子公司情况 - 水电公司注册资本101000万，公司持股100%[5][6] - 2024年6月30日水电公司资产总额19118.27万元，负债率38.16%[10] - 大禹环境注册资本5000万，公司间接持股100%[7][8] - 2024年6月30日大禹环境资产总额547261.47万元，负债率75.69%[7]

股权收购 - 公司拟1664.176万元收购农水基金持有的秦安禹溪80%股权[5] - 收购后公司将持有秦安禹溪90%股权[18] 公司持股情况 - 公司是农水基金有限合伙人，认缴出资占比40%，认缴出资额80000万元[5][7] - 公司持有秦安禹溪10%股份，直接持有9%，通过子公司持有1%[5][10] 财务数据 - 2023年底农水基金总资产32026.90万元，净利润1891.03万元[8] - 2024年中农水基金总资产31890.95万元，净利润 - 147.76万元[8][9] - 2023年底秦安禹溪总资产2156.38万元，净利润 - 0.26万元[12] - 2024年中秦安禹溪总资产2139.49万元，净利润0万元[14] 审批情况 - 收购获董事会与监事会会议审议通过[21] - 独立董事发表独立意见，保荐机构同意交易[21]

股东大会情况 - 2024年第五次临时股东大会于9月12日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票股东168人，代表股份385,969,706股，占比45.2043％[3] 议案表决情况 - 审议续聘2024年度审计机构议案，同意384,669,106股，占比99.6630％[5] - 中小股东表决该议案，同意4,111,450股，占比75.9684％[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 收购秦安禹溪农业科技有限责任公司 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 （二）交易审批程序 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十次（临时）会议与第六届 监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有 限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经获得独立董事 专门会议审议通过。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次交易无提交 公司股东大会审议。 部分股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水收购秦安禹溪 农业科技有限责任公司 ...

公司信息 - 大禹节水证券代码为300021，债券代码为123063[1] 会议情况 - 第六届监事会第二十七次（临时）会议于2024年9月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月6日送达[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 收购事项 - 审议通过收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易议案[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月13日[4]

公司信息 - 公司为大禹节水集团股份有限公司，证券代码300021，债券代码123063[1] 会议情况 - 第六届董事会第三十次（临时）会议于2024年9月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月6日送达[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过收购秦安禹溪农业科技部分股权暨关联交易议案[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司于2024年8月22日发布2024年第五次临时股东大会通知[5] - 会议定于2024年9月12日下午14:00在甘肃酒泉召开[6][7] 投票情况 - 168人代表385,969,706股投票，占总股份45.2043％[8] - 《续聘审计机构议案》同意票比例99.6630％[15] 决议结果 - 本次临时股东大会决议合法有效[18]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 3000万元[3] - 回购价格不超4.5元/股[3] - 预计回购444.44 - 666.67万股，占比0.52% - 0.78%[11] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[13] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购股份为A股，用于员工持股或激励，未转让将注销[10] - 资金来源为自有资金[12] 股份变动 - 变动前限售股153149290股，占比17.94%；无限售股700684815股，占比82.06%[15] - 按2000万元测算，变动后限售股157593734股，占比18.46%；无限售股696240371股，占比81.54%[15] - 按3000万元测算，变动后限售股159815957股，占比18.72%；无限售股694018148股，占比81.28%[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产823153.44万元、净资产201670.29万元，流动资产564723.25万元[16] - 3000万元回购资金占总资产0.36%、净资产1.49%、流动资产0.53%[16] 增持情况 - 2024年7月6日，部分董事和高管增持60.10万元，168600股，占比0.0197%[4][18] 其他 - 2024年6月19日董事会通过回购议案[23] - 已开立回购专用证券账户[26] - 回购存在价格超上限、激励计划未通过等风险[24][25] - 按规定披露回购进展及结果[27][28] - 备查文件含董事会和监事会决议[29] - 公告日期为2024年08月28日[30]