股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会12月30日14:00在甘肃酒泉现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 通过现场和网络投票股东185人，代表股份388,236,275股，占比45.4655％[3] 议案表决情况 - 《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》同意384,986,843股，占比99.1630％[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意384,985,043股，占比99.1626％[6]

资金使用 - 2024年4月8日公司同意用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年12月30日公司将15000万元补流募集资金归还专用账户[3]

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 为水电公司在甘肃银行酒泉分行授信提供7亿5年连带责任保证担保[3] - 公司及其控股子公司获审批对外担保额度43.86亿元[9] 水电公司情况 - 水电公司注册资本10.1亿元，公司持股100%[4] - 截至2024年9月30日，资产总额58.38亿，负债44.95亿，资产负债率76.99%[6] - 2024年1 - 9月，营收13.95亿，利润总额 - 0.13亿，净利润 - 0.18亿[6] 担保比例 - 对外担保总额27.32亿，占2023年末经审计净资产比例135.09%[9] - 实际对外担保余额11.53亿，占比57.01%[9] - 对合并报表外单位担保余额323万，占比0.16%[9] 其他 - 截至公告披露日，无逾期对外担保等情形[9]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会、股东会决定[3] - 选聘事务所近3年不应因执业质量多次受罚或多项目被立案调查[5] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] - 聘期一年，可续聘[9] - 以满足要求的事务所审计费用报价平均值为选聘基准价[10] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后5年不得参与[5] - 承担首次公开发行等上市审计业务，上市后连续执行不超两年[5] 履职监督与报告 - 审计委员会至少每年一次提交履职及监督情况报告[7] 改聘相关 - 出现五种情况应改聘[13] - 审核改聘提案需调查双方执业质量并发表意见[13] - 拟改聘应在公告中详细披露信息[14] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘[14] 其他 - 选聘文件资料保存至少10年[10] - 选聘下一年度时审计委员会需评价现任并提建议[13] - 解聘等应及时通知并提供陈述便利[13] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告董事会[14] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎关注[17] - 应在年度报告中披露事务所信息及变更情况[18] - 制度自股东大会通过实行，由董事会解释修订[21]

担保情况 - 2024年度为下属公司融资担保额度不超33.90亿元[3] - 为天津大禹在广发银行天津分行授信提供1000万元担保，期限1年[3] - 截止公告披露日，获审批对外担保额度488573.00万元[9] 天津大禹情况 - 公司持有天津大禹100%股权，其注册资本50000万人民币[4] - 2024年9月30日资产总额186455.75万元，资产负债率54.28%[7] - 2024年1 - 9月营业收入36490.04万元，净利润477.13万元[7] 担保数据 - 截止2024年12月13日，对外担保总额253246.00万元，占比125.20%[9] - 截止2024年12月13日，实际对外担保余额135960.70万元，占比67.22%[9] - 对合并报表外单位担保余额323万元，占比0.16%[9] 其他 - 截至公告披露日，无逾期对外担保等不良情形[9]

委托理财审议规则 - 总额占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万需股东大会审议[6] 委托理财管理安排 - 可对未来12个月委托理财预计，期限不超12个月[7] - 证券部、财务部负责管理实施，成立委托理财小组[7] 委托理财监督机制 - 审计监察中心日常监督，定期审计核实[11] - 独立董事、监事会有权检查相关情况[11][13]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 （临时）会议，于 2024 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席 了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。 一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第七次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等[4] 登记与投票 - 异地股东信函或传真登记需2024年12月27日17:00前送达并电话确认[7] - 网络投票代码为350021，投票简称为大禹投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议联系电话为022 - 59679306，传真号码为022 - 59679301[9] - 股东互联网投票需按规定办理身份认证[21]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第六届监事会第二十九次（临时）会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 同意聘任德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] - 《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请德皓国际为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为立信[4] - 变更议案已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[5][17][18][19] 德皓国际情况 - 截至2024年11月，合伙人54人，注册会计师273人，签过证券服务审计报告注会106人[6] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[6] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业3家[6] - 截至2023年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用120万与2023年持平，内控审计预计增不超30万，两项合计不超150万[12] 其他 - 立信对公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[13] - 会议2024年12月13日召开，公告2024年12月14日发布[5][22]