审计相关 - 审计公司对瓦轴股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施及评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2025年4月25日[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会[4] - 2024年独立董事应出席股东会1次，实际参加1次[5] - 2024年召开4次审计委员会专门会议[6] - 2024年4月16日召开第一次独立董事专门会议[8] - 2024年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[16] - 2024年4月26日审议通过选举第九届董事会独立董事候选人议案[17] 数据情况 - 2024年独立董事全年累计现场履职4天[11] - 2024年预计与关联方的关联交易总额为179,540万元[13] 合规披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》[15] - 报告期内除预计关联交易外无其他应披露关联交易[14] 履职情况 - 2024年度独立董事履职无提议召开董事会等情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席1次年度股东会[5] - 2024年召开4次审计委员会专门会议，独立董事均按时出席[6] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生关联交易总额为179,540万元[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[17] 人事选举 - 2024年4月26日通过续聘会计师事务所议案[18] - 2024年4月26日通过选举第九届董事会独立董事候选人议案[19] - 2024年8月12日通过选举第九届董事会非独立董事候选人议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将关注宏观经济等状况[22] - 2024年独立董事将加强与其他人员沟通[22] - 2024年独立董事将公正履职发挥督导作用[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东会[4] - 2024年召开2次提名委员会专门会议[5] - 2024年4月16日召开第一次独立董事专门会议[6] - 2024年4月26日召开第九届第九次董事会等会议[11] - 2024年5月24日2023年年度股东会审议通过相关议案[11] - 2024年8月12日召开第九届第十一次董事会会议[15] - 2024年8月28日2024年第一次临时股东会审议通过议案[15] 独立董事履职 - 独立董事全年累计现场履职16天[9] 关联交易 - 2024年预计与关联方关联交易总额为179,540万元[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 议案审议 - 2024年4月26日会议审议通过续聘会计师事务所等议案[14] - 2024年5月24日2023年年度股东会审议通过续聘等议案[14] 人员选举 - 2024年4月26日审议通过选举独立董事候选人议案[15] - 2024年8月12日审议通过选举非独立董事候选人议案[15] 无相关情况 - 2024年度报告期内无提议召开董事会等情况[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席年度股东会1次[5] - 2024年召开2次提名委员会专门会议，独立董事均按时出席[6] - 2024年4月16日召开第一次独立董事专门会议，独立董事出席并同意议案[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方关联交易总额为179,540万元[14] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等三份报告[16] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年4月26日和8月12日分别审议通过选举独立董事和非独立董事候选人议案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年累计现场履职16天[11] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[19] - 2024年独立董事按法规履职，将关注多方面情况[21]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事为王岩等四人[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2025年4月25日发布[2]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应参加5次，实际参加5次[4] - 2024年召开4次审计委员会专门会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年8月12日召开第九届第十一次董事会会议[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] 议案审议情况 - 第九届第十一次董事会会议审议通过选举非独立董事候选人议案[14] - 该议案于2024年8月28日经2024年第一次临时股东会审议通过[14] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席股东会1次，实际参加1次[5] - 2024年独立董事全年累计现场履职16天[10] 独立董事提议情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[16]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月23日下午2:30召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日2025年5月20日，B股股东需2025年5月15日或之前买入股票[5] 审议提案 - 会议审议13项提案，提案12和13采用累积投票制[8][9][13] - 提案8关联交易，关联股东瓦房店轴承集团弃权[11] 选举结果 - 提案12选举7名10届非独立董事，张星海等当选[33] - 提案13选举4名10届独立董事，王艳等当选[33] 其他信息 - 登记方式为直接、信函或传真，2025年5月22日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 网络投票代码“360706”，简称“ZWZ投票”[19]

会议信息 - 第9届监事会第10次会议通知于2025年4月15日发出[2] - 会议于2025年4月25日15:00在瓦房店集团1004会议室召开[3] - 应出席监事4人，实际出席4人[4] 议案投票 - 2024年度监事会报告等多项议案投票4票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][8][9][10][11][13] 报告评估 - 监事会认为2024年度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[6] - 2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11][12] 其他决议 - 监事会同意公司2024年度利润分配计划[8] - 截至2024年12月31日，公司内部控制设计和运行有效[9] - 除部分议案外，其余议案需提交2024年年度股东大会审议[13]

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-14 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。 2.监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日 下午 15:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。 3.监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。 应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4.监事会会议的主持人和列席人员 全体监事过半数同意推举王福兴先生为本次会议的主持人。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.2024 年度监事会报告； 表决结果：有效票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会报告》请详见巨潮资讯网。 2.2024 年度报告及摘要； 公司监事会认为：本公 ...