独立董事任职要求 - 人数不少于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 候选人需有五年以上法律、会计或经济工作经验[4] - 原则上最多在三家国内上市公司任职[4] - 连续任职六年三十六 个月内不得再被提名[11] 独立董事履职规定 - 每年需在公司现场工作不少于15天[25] - 需向年度股东大会提交履职年报，含出席会议频率等内容[25][28] 独立董事会议相关 - 审计委员会中独立董事占一半以上，会计专业任召集人[4] - 选举两名以上采用累积投票制[11] - 连续两次未参会且未委托他人，董事会三十天内提议罢免[19] - 相关事项经多数同意后提交董事会审议[18] - 两名及以上认为材料问题可提议休会或推迟审议[29] 公司对独立董事支持 - 及时发会议通知，不晚于规定时间提供材料[29] - 提供必要工作条件和人员支持，指定专门部门协助[27] - 组织参与重大复杂事项研究论证并反馈意见采纳情况[29] - 保障同等信息权，定期告知运营情况[30] - 承担聘请专业机构等费用[35] 补选与制度生效 - 独立董事辞职或免职致比例不符，六十天内完成补选[10] - 董事会负责制定、修订和解释制度，审议通过后生效[36] 记录保存 - 独立董事和公司工作记录保存至少十年[23] - 董事会会议材料保存至少10年[29]

The Board of Directors of Jiangling Motors Corporation, Ltd. (hereinafter referred to as 'JMC' or the 'Company') sent out a written meeting notice to all the Directors, Supervisors, the members of the Executive Committee and relevant persons on March 15, 2024. Share's code： 000550 Share's Name： Jiangling Motors No.： 2024-010 200550 Jiangling B Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions of the Fourth Session of the Eleventh Board of Directors Jiangling Motors Corporation, Ltd. and ...

会议基本信息 - 会议为江铃汽车2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场时间为2024年4月11日下午3:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月8日，B股股东需在4月1日或之前买入公司B股[4] 审议事项 - 审议保留外部审计师和C - SOX审计师提案、选举钟俊华女士为董事提案[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月9 - 10日工作日特定时段，地址在江西南昌江铃汽车大楼证券部[9] 其他 - 会议预计不超一天，参会者自担费用，联系人及电话、传真见公告[10]

产量数据 - 2024年2月轻型客车产量4239辆，同比降30.55%[2] - 2024年2月卡车产量3298辆，同比降49.20%[2] - 2024年2月皮卡产量4816辆，同比增3.86%[2] - 2024年2月SUV产量8034辆，同比降4.33%[2] - 2024年2月总产量20387辆，同比降20.46%[2] 销量数据 - 2024年2月轻型客车销量3692辆，同比降40.95%[2] - 2024年2月卡车销量3077辆，同比降52.73%[2] - 2024年2月皮卡销量4435辆，同比降20.29%[2] - 2024年2月SUV销量8739辆，同比增13.86%[2] - 2024年2月总销量19943辆，同比降23.30%[2]

| Share's name: | Jiangling Motors | Share's code: | 000550 | No.: | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Jiangling B | | 200550 | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on the Resolutions of 2024 First Special Shareholders' Meeting The Company, the Board of Directors and its members undertake that the information disclosed herein is truthful, accurate and complete and does not contain any false statement, misrepresentation or major omission. I. Important Note None of pro ...

业绩总结 - 2024年1月轻型客车产量4338辆，同比增44.36%，销量4115辆，同比增31.68%[2] - 2024年1月卡车产量3526辆，同比增100.45%，销量3413辆，同比增97.06%[2] - 2024年1月皮卡产量5716辆，同比增294.21%，销量5735辆，同比增227.34%[2] - 2024年1月SUV产量8359辆，同比增78.38%，销量7636辆，同比增35.85%[2] - 2024年1月总产量21939辆，同比增101.28%，总销量20899辆，同比增70.88%[2]

| Share's code： | 000550 | Share's Name： | Jiangling | Motors | No.： | 2024－006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | Jiangling B | | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions of the Supervisory Board Jiangling Motors Corporation, Ltd. and the members of its Supervisory Board undertake that the information disclosed herein is truthful, accurate and complete and does not contain any false statement, misrepresentation or major omission. I. Time, Place & F ...

财务资助 - 公司拟为江铃福特（上海）提供不超1.785亿元借款资助，有效期至2026年12月31日[2][14] - 福特汽车公司拟按持股比例以相同条款提供资助[13] 子公司情况 - 江铃福特（上海）资产负债率超70%，注册资本2亿元，公司持股51%[5][6][8] - 2023年末资产9.484104亿元，负债16.938657亿元，权益 -7.454553亿元[9][10] - 2023年营收6.430479亿元，净利润 -8.389848亿元[10] 其他 - 借款利率为同期银行贷款利率，一次性偿还本息，无抵押担保[15][19] - 公司能对江铃福特（上海）实施有效风控，此前未提供过外部资助[2][16][19]

| Share's code： | 000550 | Share's Name： | Jiangling Motors | No.： | 2024—005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | Jiangling B | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Notice on Holding 2024 First Special Shareholders' Meeting The Board of Directors and its members undertake that the information disclosed herein is truthful, accurate and complete and does not contain any false statement, misrepresentation or major omission. I. Basic information of holding the meeting 1. Meeting: 2024 First ...

业绩总结 - 2023年新增资产减值准备3.51亿元，核销1900万元[9] - 2023年资产减值准备计提使税前利润减少约3.51亿元[15] - 截至2023年底资产减值准备余额为10.08亿元[10] 其他新策略 - 董事会同意向控股子公司提供财务援助提案并提交审批[6]