股东会信息 - 2025年5月16日下午2:30召开2024年年度股东会，地点在浙江义乌公司四楼会议室[1][5] - 股权登记日为2025年5月12日，采取现场与网络投票结合方式[2][3] - 提交审议提案11项，表决结果对中小投资者单独计票[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00，代码“363041”，简称“真爱投票”[1][11][15] - 互联网投票需身份认证获取服务密码或数字证书[16] 登记信息 - 2025年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00登记，地点在公司四楼董秘办公室[8] - 不同类型股东登记方式不同，异地可用信函或传真登记[9] 委托信息 - 可授权代表出席股东会表决11项议案，委托期限至股东会结束[18][19]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-004 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持， 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务 状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；公司《2024 年年度报告》披露的 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-003 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事 长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-005 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计工作已 经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 7,579.55 万元，母公司期末可 供分配的利润为 19,154.50 万元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2024 年 度的利润分配预案为：截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 144,00 ...

关于浙江真爱美家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江真爱美家股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为878,619,299.37元，较2023年下降约7.77%[28] - 2024年营业总成本为816,817,947.24元，较2023年下降约4.42%[28] - 2024年净利润为75,795,548.16元，较2023年下降约28.46%[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2023年均为0.74元/股，下降约28.38%[28] 资产情况 - 2024年12月31日资产总计为2,167,782,423.08元，较2023年增加[24] - 2024年12月31日固定资产及在建工程账面价值合计137,657.62万元，占资产总额的63.50%[10] - 2024年12月31日货币资金为202,132,195.90元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日应收账款为197,351,294.05元，较2023年增加[23] - 2024年12月31日预付款项为14,992,072.67元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日其他应收款为28,020,895.90元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日存货为203,343,537.05元，较2023年略有减少[23] - 2024年12月31日其他流动资产为31,567,410.83元，较2023年大幅增加[23] - 2024年12月31日固定资产为1,341,354,410.83元，较2023年大幅增加[23] 负债情况 - 2024年12月31日短期借款为37,012,283.33元，较2023年增加[26] - 2024年12月31日应付票据为52,520,597.50元，较2023年增加[26] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为134,497,340.13元，较2023年下降约20.41%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -223,350,074.53元，较2023年有所改善[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -61,729,464.83元，较2023年由正转负[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -138,350,052.10元，较2023年由正转负[30] 权益情况 - 本期期末属于母公司所有者权益为1,348,306,309元[31] - 本期期末少数股东权益为34,402,870.93元[31] - 对所有者的分配金额为57,600,000元[1] 公司结构 - 公司现有注册资本为144,000,000元，总股本为144,000,000股[45] - 有限售条件流通股份A股7,176,600股，无限售条件流通股份A股136,823,400股[45] 会计政策 - 外币交易业务采用交易发生日当月月初第一天汇率折合记账本位币记账[72] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[74] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[114] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[115] - 投资性房地产按成本进行初始计量和后续计量[122] 税务政策 - 2024 - 2026年，真爱家居和真爱毯业被认定为高新技术企业，企业所得税税率按15%执行[175] - 2023年1月1日至2027年12月31日，真爱家居和真爱毯业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176] 坏账准备 - 期末按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为208,364,482.25元，坏账准备11,013,188.20元[180] - 期末其他应收款账面余额30,434,842.74元，坏账准备2,413,946.84元[187] 存货情况 - 存货期末账面余额207,986,228.97元，存货跌价准备4,642,691.92元[194] - 原材料期末存货跌价准备37,046.00元，库存商品期末存货跌价准备4,605,645.92元[194]

浙江真爱美家股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授 权的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人（余高明）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 余高明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，三 级律师资格。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2015 年 11 月至 2018 年 10 月，担任浙江永大（绍兴）律师事务所主任律师；2018 年 11 月至今担任 浙江星脉律师事务所主任律师；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。 二、独立董事履职情况 （一）股东大会及董事会情况 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5][6] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知，公告提案内容并提交审议[10] 股东会通知时间 - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 股东会延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[16] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[17] 会议记录与方案实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[20] 决议撤销与规则实施 - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[20] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会负责解释，自公司股东会批准之日起实施[23]