募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,176,191.30元，净额为304,195,500.00元[2] - 2021 - 2023年公司多次计划使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超15,000.00万元、12,000.00万元、6,000.00万元[21][22] - 2023年度公司累计使用闲置募集资金14,000.00万元进行现金管理，取得投资收益242.80万元，截至2023年12月31日已全部归还[22] - 截至2023年12月31日，募集资金结余5,824.81万元，均系银行存款，含利息和收益净额901.65万元[22] 项目投入情况 - 2023年公司实际投入相关项目募集资金5,693.88万元[7] - 截至期末累计项目投入25,496.39万元，利息收入及理财收益净额901.65万元[4] - 智能卡生产基地扩建项目承诺投资17,805.88万元，本年度投入4,658.83万元，累计投入12,882.72万元，投资进度72.35%，预计2024年9月完工[19] - 研发中心升级建设项目承诺投资4,613.67万元，本年度投入1,035.05万元，累计投入4,613.67万元，投资进度100.00%，预计2024年9月完工[19] - 补充流动资金承诺投资8,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入8,000.00万元，投资进度100.00%[19] 未来展望 - 2024年拟变更研发中心升级建设项目实施地点[21] - 2024年1月公司注销招商银行深圳分行募集资金专户，后续项目支出自筹解决[22]

股权结构 - 温州翔虹湾持股45.54%，温州一马持股6.57%[7][9] - 原四人合计间接持股52.11%，现三人合计34.74%[6][16][17] 协议变更 - 原《一致行动协议》2024年3月22日到期[6][17] - 2024年4月18日陈丽英等三人续签，有效期三年[11][14] - 毛芳样不再签署，退出实际控制人[10][14]

实际控制人变动 - 原《一致行动协议》2024年3月22日限制期满，毛芳样不再续签，四人一致行动关系终止[17] - 2024年4月18日陈丽英、苏尔在、苏晨续签协议，公司实控人减为三人[17] 持股比例 - 原四人合计持股52.11%，其中陈丽英29.21%、苏尔在5.53%、毛芳样17.37%、苏晨0%[4] - 重新签订协议后三人合计持股34.74%[14][17] 影响 - 此次变动不影响控股股东、一致行动人、管理层及日常经营，不影响股东权益[14][16] - 实控人减少未对公司控制权造成不利影响，控制权稳定[17] 备查文件 - 包括续签协议、相关声明及法律意见书[18]

本人漆韡，湖北大学旅游管理专业，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003 年12月至2023年12月，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有 限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、平安信托有限责任公司高级副总裁、 执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公 司首席风控官；2024年1月至今，任广东朗微投资控股有限公司总经理。2018年7月至今， 任公司独立董事。兼任威领股份、雄帝科技独立董事。 本人符合相关法律法规、业务规则关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已 由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在楚天龙担任除独立董事外的其他职务，与楚天龙及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 楚天龙及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任楚天龙独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的 独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， ...

楚天龙股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 总投资规模、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18日召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，决定（1）调减"智能卡生产 基地扩建项目"总投资规模，即总投资规模由33,660.90万元调减为19,600.00万元， 其中募集资金投资规模不变；（2）变更"研发中心升级建设项目"实施地点， 即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自 有资金购买的位于武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块 1栋39层1-10室，募投项目的其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天 龙股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-009 楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日以邮件方式向 全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十七次会议的通知，并于 2024年04月18日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。 会议由监事会主席刘太宾主持，公司3位监事均亲自出席本次会议，其中2位 监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3票赞成、 ...

楚天龙股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年公司董事会认真遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。 同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部管理，为公司持续健康发展奠定了 坚实的基础。现将2023年董事会工作报告如下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司牢牢把握数字经济建设、发展新质生产力带来的行业客户数字化转型升级的 市场机遇，创新驱动，不断加大基于SE的COS系统及融合创新应用研发投入，紧随安全芯片 工艺、软硬件安全防护、应用适配性等技术进步不断演进发展，在安全性、功能性、通用性、 高效性等方面持续迭代，同时注重与麒麟、统信等信创认证工作，强化公司核心竞争力，深度 参与数字人民币生态体系建设，打造智能合约与"+数字人民币"普惠金融场景，积极投身数字 政府建设，以精品项目参与"金融科技"、"数字政务"、"数字人社"进程，为客户提供以智能硬 件、业务档案一体化为代表的数智化整体解决方案，推动政府治理流程再造和模式优化，提高 数字化政务服务效能。报告期内，受部分产品市场需 ...

第一条 为完善公司法人治理结构，促进楚天龙股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2207 号 楚天龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 楚天龙公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对楚天龙公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象 ...

经核查独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 楚天龙股份有限公司董事会 2024年4月18日 楚天龙股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...