重大信息管理 - 制定重大信息内部报告制度规范管理[2] - 多类人员负有报告内部重大信息义务[3] 报告范围与流程 - 重大信息含董事会决议等多种情形[6] - 大股东持股变化需报告[8] - 知悉信息当日应报告并递交文件[10] 信息处理与披露 - 董事会办公室分析处理并草拟披露文件[10] - 秘书审核后汇报审批并披露[10] - 披露后整理保管信息并通报[12] 对外报告与追责 - 向监管等部门报告需内部审议和秘书审核[12] - 违规未履职人员将被追究责任[14]

人员变动 - 2024年9月19日监事苏小粉因工作调整申请辞任，辞任后仍任职[1] - 苏小粉间接持有公司股份136,403股[1] 监事补选 - 2024年9月20日会议同意提名肖婷婷为非职工代表监事候选人[2] - 肖婷婷任期至第三届监事会任期届满，未持股无关联[2][4]

制度规范 - 规范独立董事在年报编制和披露期间工作[2] - 独立董事应履行义务并编制年度述职报告[2] - 公司应为独立董事提供工作条件[2] 权利与义务 - 独立董事有保密义务，应对年报签署确认意见[2][3] - 联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[3] - 过半独立董事同意可聘中介，费用公司承担[3] 生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效[4] - 制度由董事会负责解释与修订[4]

制度适用范围 - 适用于公司日常经营相关六类事项[2] 审批规定 - 两类采购事项合同金额超条件由董事会审批[2] - 三类销售事项合同金额超条件由董事会审批[2] - 重大影响合同由董事会审批[2] 违规处理 - 越权审批公司有权处分责任人并索赔[3] 制度生效与管理 - 经董事会审议通过后生效[3] - 由董事会负责解释与修订[3] - 未尽事宜按相关规定执行[3]

第一条 为进一步促进江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据相关法律、法规及规范性 文件与《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任监事； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司自事实发生之日起一个月内解 聘董事会秘书： （一）出现第四条所规定情形之一； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失； （四）违反法律、法规、其他规范性文件或者《公司章程》，给公司、投资 者造成重大损失。 第 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职 能，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本 规则。 第二条 监事任职资格 公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。 在任监事出现公司章程第九十五条规定的情形，公司监事会应当自知道有关 情况发生之日起，立即停止有关监事履行职责，并建议股东会、职工代表大会或 职工大会予以撤换。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。 第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会人数的 三分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程 的规定继续履行职责，公司应当在二个 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年9月20日召开，7名董事全出席[1] - 董事会同意2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会[7][8] 市场扩张和并购 - 公司新加坡全资子公司拟1530万新加坡元（约8364.51万元人民币）收购辅仁控股51%股权[2] 议案情况 - 《关于全资子公司收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案》等三议案需提交股东大会审议[2][5][6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应在召开十五日前公告通知股东[12] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日期至少两个交易日之前发布通知说明原因，延期需公布新日期[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[14] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[20] - 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[21] 股东相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] - 中小投资者指除上市公司董监高以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[22] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[22] 投票权征集与制度 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东和投资者保护机构可公开征集股东投票权[22] - 公司选举董事或监事时实行累积投票制度[22] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 交易决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会决策，达50%或一年内累计购售重大资产超30%提交股东会批准[33] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会，达50%且超5000万元提交股东会[33] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会，达50%且超500万元提交股东会[33] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会，达50%且超5000万元提交股东会[33] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会，达50%且超500万元提交股东会[34] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易提交董事会审议[34] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易提交董事会审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[35] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，董事会审议后提交股东会[35] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[29] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[31] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[31] - 发行优先股股东会需就种类和数量等十一项事项逐项表决[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[24] - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需出席的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[26] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] - 股东会对董事会授权应以决议形式，事项、权限、内容明确具体，不应授权董事会确定自身权限范围[35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[7] - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事补选 - 特定情形致比例不符等，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符等，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料至少保存10年[19] - 公司向独立董事提供的会议资料至少保存10年[22] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[17] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[18] 独立董事津贴与风险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[24] - 独立董事除津贴外不得获其他利益[24] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[24] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效[26] - 制度由董事会负责解释与修订[26] - 制度未尽事宜按相关规定执行[26]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议 一、监事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体监事一 致同意豁免提前书面通知，于 2024 年 9 月 20 日 14:00 在北京市昌平区建材城西 路金燕龙写字楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监 事 3 名。会议由监事会主席王平女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （本页以下无正文） (本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届监事会第十七次 会议决议》签署页) 监事会同意提名肖婷婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施 行，为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，监事 ...