会议召开 - 2023年召开3次董事会、3次股东大会会议[5] - 审计委员会任职期内召开2次会议[6] - 薪酬和考核委员会任职期内召开1次会议[7] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过2022年度日常关联交易相关议案[15] - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] - 2024年4月20日审议2023年度董监高薪酬方案[20] 其他事项 - 独立董事认为公司内控体系完善并有效执行[16] - 拟续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[18] - 2023年补选独立董事[19]

业绩总结 - 2023年“过渡机型”订单金额为2380.26万元，已发货并实现销售收入1357.09万元[6] - 过渡机型报告期内实现订单超3000万元、数量超50台[9] - 2023年公司“过渡机型”订单金额为2380.26万元、数量为41台[47] 产品与技术 - 募投项目达产后将形成年产100台多工位精密温热镦智能成形装备和80台一体化大型智能压铸装备的产能[6] - 公司已完成一台温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）的试制，另有一台（SJHF - 804）正在试制中[6] - 募投项目产品与过渡机型产品生产工艺基本一致，技术原理相同[12][13] - 募投项目产品加热采用中频感应加热技术、数字化控制技术，控制精度更高[14] - 募投项目产品冷却使用循环水，过渡机型利用润滑油[15] - 募投项目温热镦成形装备产品样机（SJHBF - 502L）已完成中试或达同等状态，具备批量生产条件[21][35] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，部分温热镦成形装备相关专利正在申报中[27][28][29] - 公司掌握温热镦成形装备相关专有技术，已解决主要技术难点[29][30][31] 市场与客户 - 公司是A股首家冷成形装备制造行业上市公司，多工位冷成形装备产销量国内居前列[39] - 募投项目产品客户群体和销售渠道与公司现有业务基本一致，有丰富下游客户资源[39] - 下游客户涉及汽车、机械等众多行业，为配套零部件生产企业[50] 团队与经验 - 截至2023年9月30日，公司成形装备研发技术团队合计45人，核心研发成员有超20年成形装备研究设计经验[24] - 公司核心管理和技术人员从业经验超20年，成立专门研发团队推进募投项目[23] - 公司曾承担工信部国家科技重大专项子课题研究，积累装备研发、制造经验[24] - 公司深耕冷成形装备领域二十年，部分冷成形装备核心技术可应用到温热镦成形装备中[26] 募投项目 - 募投项目压铸装备锁模力范围为400吨～7200吨，公司现有业务具备锁模力4500吨以下压铸装备的生产能力[53] - 募投项目共配置80台压铸装备产能，其中400吨～4500吨的77台，超4500吨的3台[54] - 募投项目产品与现有冷成形装备业务有高度协同性，新增产能对公司现有产能具有替代性[52][56] - 保荐机构认为公司具备实施募投项目的能力，符合募集资金投向主业要求[59]

融资进展 - 公司2024年4月16日收到深交所可转债第三轮审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并披露回复内容[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

土地收储 - 2019年4月公司与收储方签订协议，收储15,653.5平方米工业用地，价款6,500.55万元[1] 搬迁交付 - 原约定2022年6月30日前交付，后多次延期至2024年6月30日[1][2][3][4] 权证注销 - 2022年12月31日前上交不动产权证，2023年1月初完成注销手续[2] 款项支付 - 收储方需向公司付清余款32,502,769.5元[4]

可转债进展 - 公司2024年4月16日收到深交所关于发行可转债第三轮审核问询函[1] - 公司将按要求会同中介机构落实问询问题并提交回复[1] 不确定性 - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2]

目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—26 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9,553.51 万元，发出商品余额为 53.90 万元、 35.84 万元、220.26 万元和 0 万元。报告期内，公司存货周转率分别为 1.61、 1.45、1.06 和 0.57 ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年三月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2024〕120007 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本 着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题 进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）》（以下简 称"募集说明 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿） | 问题二 | 19 | | --- | --- | | 问题一 | 4 | 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2024〕120007 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本 着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题 进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司 ...