业绩总结 - 2023年前三季度营收3.18亿元，同比降13.39%[9] - 2023年前三季度净利润6541.57万元，同比降39.38%[9] 股票情况 - 连续4日涨停，收盘价累计涨幅50.05%[2][8] - 2024年1月9日市盈率（TTM）47.29，行业30.67[9] 其他事项 - 无人形机器人直接业务订单[2][8] - 可转债处审核问询函回复阶段[5] - 2023年年报预约4月27日披露[11]

关于对思进智能成形装备股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 思进智能成形装备股份有限公司： 贵公司于 2024 年 1 月 5 日送达的《思进智能成形装备股份有限公司股票交 易异常波动问询函》已知悉。我们作为贵公司的控股股东、实际控制人，经认真 核查，现回复如下： 控股股东、实际控制人： 李忠明 李梦思 2024 年 1 月 5 日 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

股价情况 - 思进智能股票2024年1月4 - 5日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，内外经营环境无重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无违反公平信息披露规定情形[4][6] 产品研发 - 主导产品为多工位高速自动冷成形装备，正推进温热镦成形装备研发生产[7] 重大事项 - 可转债事项处审核问询函回复阶段，能否通过审核不确定[4][8]

公司基本信息 - 证券代码为 003025，证券简称为思进智能 [1] - 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 - 12:00，多家机构参与现场参观活动 [1] 产品特点与优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，可在常温下批量化金属一次成形，集成多种冷成形工艺 [2] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [2] 下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域 [3] - 2023 年上半年出现医疗器械等新型应用领域 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入较上年同期下降 13.39%，原因是新增在手有效订单中部分个性化定制重型装备占比高，发货量减少 [3] - 截至 2023 年 9 月末，定制化设备在手订单较 2022 年同期增加 7460.88 万元，增长 51.07%，订单数量增加 59 台，增长 28.50% [3][4] - 高工位、大直径、加长型设备订单金额为 17350.08 万元，同比增加 6107.03 万元，占定制化设备订单净增加额的 81.85% [4][5] 营销与交付 - 采取直销营销模式，境外销售集中在印度、巴西等国别 [6] - 出口业务收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，海外订单交付采用 FOB 条款，海运费由客户承担 [6][7] 存货与生产管理 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大 [7] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [7] 产品研制进展 - 截至 2023 年前三季度，成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备，部分已完成订单交付 [8] 产能情况 - 募投项目生产基地已投入使用，后续将释放产能 [8] - 全资子公司建有 100 亩生产基地，公司竞得地块拟建设新项目扩大产能 [8][9] - 生产基地延期搬迁有助于提升当前产能 [9] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露预案，9 月修订预案，11 月申请获深交所受理，收到审核问询函，12 月披露回复及相关文件 [9][10] 工艺作用与装备进展 - 冷镦工艺在丝杠生产中可实现零件毛坯成形，具有少无切削等特点 [11] - 多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段，高速精密热成形技术可实现复杂零件批量化生产 [11]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 001 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家有 关规定，公司自通过高新技术企业再次认定当年起三年内可继续享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。公司本次取得 高新技术企业证书不会对 2023 年度经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市 科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，证书编号：GR202333101760，发证日期：2023 年 12 月 8 日， 有效期三年（即 2023 年至 2025 年）。 2024 年 1 月 5 日 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 081 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年1月16日09:15-09:25、 09 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 082 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订并制定部分公司制度的公告 上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中第 1、2、3 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成 形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备 股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股 份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等 4 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上 ...

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 23 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 078 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。 表 ...

思进智能成形装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 080 思进智能成形装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对 照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十六 ...