金富科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | ...

金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次实际募集资金金额、资金到位时间 上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、 四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023 年 9 月 30 日止,公司 2020 年首次公开发行股票募集资金在银行账户的 存储情况如下: 4 金富科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 金额单位:人民币万元 | 银行名称 | 银行帐号 | 账号类别 | 初始存放 | 2023年9月 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 30 日余额 | 方式 | | 中国农业银行股份有限 | 44282101040012267 | 募集资金专户 | 29.256.66 | 1.685.94 | 活期 | | 公司东莞虎门瑞丰支行 | | | | | | | 中国农业银行股份有限 | 44281001040059147 | 募集资金专户 | | 16.40 | 活期 | | 公司东莞虎门支行 ...

证券简称：金富科技 证券代码：003018 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf\mathrm{=}}\,\Xi$$ 1 一、本次募集资金使用计划 金富科技股份有限公告拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额 不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。 本次募集资金投资项目经公司第三届董事会第九次 ...

金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券简称：金富科技 证券代码：003018 金富科技股份有限公司 预案（修订稿） 二〇二三年十二月 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 向不特定对象发行可转换公司债券 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国 证监会 ...

金富科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《金富科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及国家的相关 法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九 ...

金富科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 (2023 年修订） 第一章 总则 第六条 董事会专门委员会召开会议的，上市公司原则上应当不迟于专门 委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。上市公司应当保存上述会议资料 至少十年。 1 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门 委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《金富科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产 生。董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务，将自动失 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-046 金富科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告 1 金富科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 9 日 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事 会第九次临时会议及第三届监事会第七次临时会议，并于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的相关议案。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第 三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将《金富科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"）的主要修订内容说明如下： | 文件名称 | ...

金富科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量 ，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三条 公司选聘会计师事务所应 ...

（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的 可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律 法规要求，保护投资者的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件以及《金富科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 金富科技股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内 部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-047 金富科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第三届 董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和 经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 独立董事有权向董事会 | 第五十二条 经全体独立董事过半数 | | | 提议召开临时股东大会，并应当以 | 同意，独立董事有权向董事会提议 | | | 书面形式向董事会提出。对独立董 | 召开临时股东大会，并应当以书面 | | | 事要求召开临时股东大会的提议， | 形式向董事会提 ...