一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-052 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》及摘要。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具 体 内 容 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-053 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023年半年度报告 全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2023年半年度报告全文》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事董广元以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主 席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-055 北京竞业达数码科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止（以下简称"截止日"）的前次募集资金 使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-054 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 436,591,339.72 元，其 中以前年度使用 391,224,850.88 元，2023 年半年度使用 45,366,488.84 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 357,296,969.27 元，公司 将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。 （二）2023 年半年度使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 767,938,484.55 | | 减：已累计投入募集资金 | 436,591,339.72 | | 加：利息收入 | 25,949,824.44 | | 其中：以前年度利息收入 | 23,507,567.18 | | 减：7 天通知存款账户余额 | 90 ...

竞业达数码科技股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 及第三届董事会第二次会议相关审议事项独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司关联方资 金占用、对外担保情况及第三届董事会第二次会议相关审议事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公 司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发 表如下专项说明和独立意见： 二、对 2023 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 1、2023 年半年度，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法 律法规的规定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公 司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 编制单位：北京竞业达数码科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年度占用累 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年 6 | 月期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 计发生金额（不含利 | | | | | | | | | | | | | | | | 的会计科目 | | 占用资金余额 | | | | 占用资金的利息 | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | 联关系 | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-050 北京竞业达数码科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东、 实际控制人，现将情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5．控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司")股票连续 3 个交易 日（2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日、8 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-046 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15 —9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 106,093,938 股，占上市公司总 股份的 71.4919％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 106,087,63 ...

关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2023 年 8 月 14 日 公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举第 三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事、独立 董事及非职工代表监事；2023 年 8 月 14 日公司召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委 员会换届的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议 案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；同日，公司召开 第三届监事会第一次 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-047 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届 董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司 会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举 成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于202 ...