竞业达 募集资金使用可行性分析报告 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 2023 年 12 月 新一轮科技革命和产业变革深入发展，互联网、大数据、云计算、人工智能、 区块链等数字技术创新活跃，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结 2 1 竞业达 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不 超过人民币 46,817.90 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 产教融合项目需要把握住真实的产业需求，并对该需求形成前瞻性的预测能 力，同时需要把产业需求与教学打通，为学校提供科学完整的课程体系建设，而 要实现上述目标离不开大数据和人工智能技术的支撑。充分的教育大数据获取以 及分析能力，同样需要人工智能技术的支持；而人工智能水平的提升需要大量数 据来训练。公司大数据产品将对产业需求分析、预测和教学改进方向提供科学依 据，并提高产业需求前瞻预测的准确性，这是公司提供高水平课程体系建设的基 础和前提，将对公司产教融合项目的实施提供支持和支撑。 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-078 北京竞业达数码科技股份有限公司 预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股 票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票事项尚需 通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案。《北京竞业达数码科技股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以 ...

竞业达 向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-081 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 2023 年 12 月 1 竞业达 向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"竞业达"或"发行 人"）为在深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大 公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自 身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性 文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策支持做强、做优、做大数字经济发展，赋能传统产业转型 升级 新一轮科技革命和产业变革深入发展 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司 提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调整 2023 年 度向特定对象发行股票方案及相关事项发表如下意见： 1、为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次募集 资金"）的工作，结合公司实际情况，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额 相应调减 12,450.10 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总 额 不 超过 46,817.90 万元。 公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-080 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-079 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向特 定对象发行A股股票的相关修订议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行 了修订，并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明 如下： | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新了发行股票的审议程序、调减了 | | | | | 募集资金总额、募集资金投资项目总 | | | | | 投资金额、拟使用募集资金的金额 | | 释义 | | 释义 | 修改了最 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-082 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、2022 年公司的主要财务指标情况 | 项目 | 年度/2022 年 2022 | 12 | 月 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总股本 | | | | 148,400,000 | | | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | | | | | 5,027.09 | | 基本每股收益（元/股） | | | | | 0.4065 | | 每股净资产（元/股） | | | | | 9.97 | 1 | 项目 | 2022 | 年度/2022 | 年 | 12 | 月 | 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | | | | | | | 3.41% | 2、测算的假设及说明 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-075 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-076 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》。 为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际 情况，同意对公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额进行调整，同时 相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网 站(www.szs ...

教育数字化转型与人才培养 - 党的二十大报告提出"科教兴国，人才强国"和"产教融合"的重要战略，推动教育数字化转型 [1] - 竞业达定位为数智时代的教育科技公司，围绕基础教育、考试选拔、高等教育、职业教育、职业能力培训等方向进行业务布局 [1][2] - 数智化已成为推动教育变革的关键要素，公司以 AI、大模型等新技术推动教育应用的深入发展，以大数据贯通个性化学习-课程专业建设-评价选拔与生涯规划，促进知识与实践能力的转化 [1][2] 智慧教学与智慧招考 - 竞业达推进教育专用、学校专用大模型的发展，以自主开发的星空教育大模型为基础，与课程平台、督导平台、考试与评价平台等深度整合，全面赋能人才培养全过程 [3] - 公司以 AI+ 考试新战略和新技术为驱动，发布 AI 中台、考务行为智能分析系统、智能型手机探测门等新产品，助力构建公平安全的考试环境和提升考场管理效能 [3] 产教融合与实践教学 - 公司面向产教融合政策背景下新经济、新产业、新人才培养核心目标，布局实验实践教学产品及职业能力培训，已在计算机类、工业物联传感、智能网联汽车等领域推出相关产品方案 [3][4] - 北京交通大学计算机学院与竞业达通过战略合作和产教融合，构建状态数据采集与分析平台、专业建设数字平台，全面服务专业建设数字化转型 [4]