非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 编制单位：湖南湘佳牧业股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2022 年期初 | 2022 年半年度 | 2022 年半年 | 2022 年半年度 | 2022 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议审议通过，公司将于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11: ...

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条 款进行修改，具体修订内容如下： | | 修订前公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,188 万 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | 14,263.3565 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 10,188 万股，股 | 第二十条 公司股份总数为 14,263.3565 | | | 本结构为普通股 10,188 万股。其中发起人持 | 万股，股本结构为普通股 14,263.3565 万 | | | 有 7,625 万股，占总股本的 74.84%；首次向 | 股。 | | | 社会公众公开发行的股份为 2,563 万股，占总 | | | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面 的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的相关规 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划预披露 的公告 何业春先生、唐善初先生、大靖双佳保证向公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 14 日披露 了《关于股东减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号： 2023-007）。公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生计划在上述公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不 超过 129,062 股（占本公司总股本比例 0.1267%）；董事、财务总监唐善初先生 计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的 方式减持本公司股份不超过 33,900 股（占本公司总股本比例 0.0333%）；湖南 大靖双佳投资企业（有限 ...

收入和利润（同比） - 营业收入9.09亿元人民币，同比增长16.03%[5] - 营业总收入同比增长16.0%至9.09亿元[15] - 归属于上市公司股东的净亏损2825.41万元人民币，同比下滑341.63%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损2927万元（去年同期净利润1024万元）[15] - 归属于母公司所有者的净亏损2825万元（去年同期盈利1169万元）[16] - 基本每股收益-0.28元（去年同期0.11元）[16] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比上升22.0%至9.45亿元[15] - 财务费用626.78万元人民币，同比增长41.85%，主要系计提可转债利息[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，同比增长1.0%[18] - 支付的各项税费为1254.30万元，同比增长134.9%[18] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额9233.89万元人民币，同比大幅改善1000.62%[5] - 经营活动现金流入增长25.3%至10.25亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到9233.89万元，去年同期为-1025.28万元[18] - 投资活动现金净流出2.33亿元人民币，同比增加193.84%，主要因固定资产投资增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，较去年同期的-7945.97万元扩大193.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8215.90万元，去年同期为1.18亿元，同比由正转负[18] - 现金及现金等价物净减少2.23亿元，去年同期为增加2832.63万元[18] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.14亿元，同比增长42.8%[18] - 取得借款收到的现金为5900万元，较去年同期2.43亿元下降75.7%[18] 资产和负债变化（期末余额较年初） - 货币资金3.78亿元人民币，较年初下降37.11%，主要因购买理财及固定资产投资[8] - 货币资金期末余额3.78亿元，较年初6.02亿元下降37.1%[13] - 应收账款期末余额2.38亿元，较年初3.16亿元下降24.8%[13] - 存货期末余额4.87亿元，较年初5.45亿元下降10.6%[13] - 固定资产期末余额18.56亿元，较年初17.08亿元增长8.7%[13] - 在建工程期末余额0.90亿元，较年初1.42亿元下降36.7%[13] - 短期借款4000万元人民币，较年初大幅减少71.45%，主要因偿还银行贷款[8] - 短期借款大幅减少71.5%至4000万元[14] - 应付账款下降14.3%至1.86亿元[14] - 长期借款增加8.5%至4.82亿元[14] - 负债总额下降5.4%至17.7亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为3.78亿元，较期初6.02亿元下降37.2%[18] 投资和理财活动 - 交易性金融资产1.2亿元人民币，系新增银行理财产品投资[8] - 交易性金融资产新增1.2亿元[13] 其他重要事项 - 政府补助753.05万元人民币，同比增长63.08%[8] - 存货计提减值损失20万元人民币，同比下滑1881.26%[8] - 前十大股东中喻薇融持股1.96%对应200万股[10] - 前十大股东中邢成男持股1.96%对应200万股[10] - 华商乐享互联基金持股1.76%对应179.76万股[10] - 银华农业产业基金持股1.49%对应151.96万股[10] - 公司第一季度报告未经审计[19]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入38.23亿元，同比增长27.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长312.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润8502.75万元，同比增长875.06%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增长6.04%[21] - 基本每股收益1.04元/股，同比增长316.00%[21] - 加权平均净资产收益率6.08%，同比上升4.48个百分点[21] - 总资产37.82亿元，同比增长31.86%[21] - 2022年公司净利润11,322.72万元，同比增长294.63%[60] - 2022年底公司总资产37.82亿元，同比增长31.86%[61] - 公司整体毛利率为19.05%，同比增加1.49个百分点[66] - 经营活动现金流量净额为1.21亿元，同比增长6.04%[77] - 投资活动现金流量净额为-4.78亿元，同比改善30.25%[77] - 筹资活动现金流量净额为6.6亿元，同比增长218.83%[77] 各业务线表现 - 2022年销售商品肉鸡4,169.38万只，同比上升14.64%[60] - 2022年活禽销售收入10.06亿元，同比上升32.13%[60] - 2022年销售冰鲜产品90,746.25吨，同比上升19.28%[61] - 2022年冰鲜销售收入23.92亿元，同比上升26.77%[61] - 2022年公司蛋品业务销售收入2.31亿元，同比增长19.97%[61] - 活禽产品收入10.06亿元，同比增长32.13%，占营业收入26.30%[64] - 冰鲜产品收入23.92亿元，同比增长26.77%，占营业收入62.58%[64] - 活禽销售量4169.38万羽，同比增长14.64%[67] - 冰鲜销售量90746.25吨，同比增长19.28%[67] - 冰鲜业务自2007年以来逐年增长[51] 地区表现 - 西南地区收入4.16亿元，同比增长40.45%，增速最快[64] 成本和费用 - 饲料成本占主营业务成本70%左右[50] - 玉米和豆粕构成饲料成本主要原材料[50] - 管理费用9874.32万元，同比增长35.53%，主要因经营规模扩大[73] - 研发费用1352.50万元，同比增长147.54%，主要因加大育种研发投入[73] - 研发投入金额为1352.5万元，同比增长147.54%[75] - 研发投入占营业收入比例为0.35%，同比增加0.17个百分点[75] 管理层讨论和指引 - 公司规划实施亿羽优质鸡产业工程，在华中地区打造优质家禽食品航母[100] - 公司将继续发展公司+基地+农户（或家庭农场）的黄羽肉鸡养殖模式[100] - 公司致力于成为中部地区最大的黄羽肉鸡养殖与加工企业[100] - 公司将加大技术开发力度，培育石门土鸡配套系并加强父母代种鸡疾病净化[101] - 公司计划研发调理品、半成品等适应年轻一代的餐饮产品和休闲食品[101] - 公司重点引进技术研发、企业管理、市场营销、财务会计等专业人才[102] 公司治理和股东结构 - 公司治理结构完善形成股东大会董事会监事会管理层相互制衡机制[109] - 董事会由9名成员组成其中独立董事3名占比33.3%[110] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例50.9%[115][116] - 2021年度股东大会投资者参与比例52.93%[116] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例50.56%[116] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例50.09%[116] - 董事长兼总裁喻自文持股23,000,000股，占总股本比例未披露[117] - 副董事长邢卫民持股23,000,000股，占总股本比例未披露[117] - 董事兼副总裁吴志刚持股1,000,000股，占总股本比例未披露[117] - 董事会秘书兼副总裁何业春减持74,750股，减持后持股516,250股，减持比例约12.65%[118] - 财务总监唐善初减持44,400股，减持后持股135,600股，减持比例约24.67%[118] - 前监事会主席饶天玉减持55,500股，减持后持股338,750股，减持比例约14.08%[118] - 董事、监事及高管合计持股减少174,650股，期末总持股47,990,900股[118] - 公司董事、监事及高管持股变动主要原因为IPO限售股到期解禁[118] 募集资金使用 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为人民币6.456亿元[87][88] - 截至2022年末累计使用IPO募集资金人民币5.824亿元[87][89] - 尚未使用的IPO募集资金余额为人民币0.6326亿元[87] - 2022年通过可转换公司债券募集资金人民币6.305亿元[88] - 可转债募集资金已使用人民币0.3089亿元[88] - 尚未使用的可转债募集资金余额为人民币3.216亿元[88] - 募集资金总体尚未使用金额为人民币3.848亿元[88] - 累计变更用途的IPO募集资金总额为人民币1.358亿元[87] - 累计变更用途的募集资金比例为21.04%[87] - 报告期内投入IPO募集资金金额为人民币0.5562亿元[89] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6.4亿元[90] - 扣除承销及保荐费720万元后实际到账资金为人民币6.328亿元[90] - 实际募集资金净额为人民币6.304635亿元[90] - 报告期内投入可转债募集资金金额为人民币3.088766亿元[91] - 尚未使用募集资金余额为人民币3.215869亿元[91] - 1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目投资进度76.51%[92] - 年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目投资进度98.65%[92] - 1,350万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目投资进度27.02%[92] - 1万头种猪养殖基地项目投资进度46.06%[92] - 补充流动资金项目投资进度100.14%[92] - 公司使用募集资金3987.14万元置换预先投入1250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目的自筹资金3987.14万元[95] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10441.44万元，其中募投项目自筹资金10367.79万元，发行费用自筹资金73.65万元[95] 投资者关系 - 2022年4月28日电话沟通讨论一季度经营情况和对黄羽肉鸡行情展望[104] - 2022年5月31日电话沟通披露公司1-4月份经营情况和应对措施[105] - 2022年6月10日电话沟通讨论公司1-5月份经营情况和各板块发展[105] - 2022年8月22日电话沟通分析二季度相比一季度亏损原因和冰鲜业务发展[105] - 4月28日接待20位机构投资者包括中信证券建信养老基金等[104] - 5月31日接待27位机构投资者包括摩根士丹利华鑫基金华夏基金等[105] - 6月10日接待22位机构投资者包括中信建投嘉实基金等[105] - 8月22日接待29位机构投资者包括中信建投广发基金等[106] - 所有投资者关系活动记录均在巨潮资讯网披露[104][105] 分红政策 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红金额为20,376,223.60元（含税）[151] - 现金分红总额占可分配利润比例为2.44%[151] - 公司可分配利润为835,333,652.93元[151] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[151] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[147] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达40%[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20%[147] - 现金分红原则上每年度进行一次董事会可提议中期分红[147] - 现金股利分配超过可分配利润10%时可采用股票股利方式分配[147] 风险因素 - 公司主要风险包括禽类疫病及8类经营风险（业绩波动、新行业进入、原材料价格波动等）[4] - 肉鸡养殖行业为强周期性行业受供求关系影响价格呈现周期性波动[34] 生产和运营模式 - 公司采用公司+基地+农户代养模式进行黄羽肉鸡养殖[42] - 代养模式中公司承担市场风险农户承担养殖管理风险[43] - 代养户需缴纳保证金参与公司产业链管理[42] - 公司采用公司+基地+农户运营模式[51] - 对外采购少量活禽和部分冰鲜产品进行销售[53] - 已建立饲料生产、禽类养殖、屠宰加工、物流仓储全产业链[55] - 通过五统一、一分散代养管理模式保证鸡只质量[55] - 建立冷链物流配送体系保证冰鲜产品品质[55] - 生物肥基地延伸公司产业链条[55] - 公司根据客户订单进行活禽次日配送销售[47] 研发投入 - 研发人员数量为25人，同比增长4.17%[74] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数6,543人[141][142] - 生产人员2,496人占员工总数38.1%[142] - 销售人员3,487人占员工总数53.3%[142] - 技术人员25人占员工总数0.4%[142] - 硕士学历员工8人占员工总数0.1%[142] - 本科及以上学历员工223人占员工总数3.4%[142] - 2022年全员工资涨幅约10%[143] - 2022年累计培训场次近600场参训超8,000人次[144] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[156] - 公司2022年财务报告内部控制审计获标准无保留意见[158] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[157] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[157] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[157] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[157] - 公司2022年度审计费用为120万元人民币[190] - 公司聘请天健会计师事务所连续提供审计服务达12年[190] - 审计团队中刘利亚连续服务3年 刘灵珊连续服务2年[190] 环境和社会责任 - 公司废水化学需氧量排放浓度为45.52mg/L[164] - 公司废水氨氮排放浓度为0.39mg/L[164] - 公司废水总磷排放浓度为1.39mg/L[164] - 公司废水化学需氧量排放总量为6.98吨[164] - 公司废水氨氮排放总量为0.08吨[164] - 公司代养户结算总代养费约18,007.76万元[168] - 公司及子公司向贫困村、贫困户捐款共计约65.14万元[167] - 公司扶贫助学、困难职工帮扶经费等共计约39.38万元[167] - 公司未因环境问题受到行政处罚[166] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并每年演练[165] - 公司通过污水处理站处理废水并达标排放[165] - 公司使用天然气锅炉且废气达标排放[165] - 公司危险废物由第三方有资质公司处理[165] - 公司定期缴纳环境保护税[165] 承诺事项 - 控股股东承诺增持股票以稳定股价，增持总金额不低于3000万元[176] - 公司回购股票方案中，回购总金额不低于3000万元[176] - 董事及高级管理人员无条件增持公司股票，各自累计增持金额不低于上年度税后薪酬总额的20%[177] - 若控股股东未履行增持承诺，公司可从其现金分红中扣减，扣减额度最高为增持总金额最低限额的120%[177] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期自动延长6个月[173] - 董事吴志刚承诺，任职期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[174] - 董事吴志刚承诺，离职后6个月后的12个月内，通过交易所出售股票数量不超过所持股票总数的50%[174] - 喻薇融、邢成男承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[174] - 何业春、唐善初等承诺，任职期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[175] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将触发稳定股价义务[175] - 董事及高级管理人员未履行增持承诺时，扣减金额可达其上年度税后薪酬总额的120%[178] - 控股股东自愿放弃对扣减现金分红的追索权[178] - 锁定期届满后12个月内，控股股东转让所持老股不超过其持有量的15%[179] - 锁定期届满后第13至24个月内，控股股东转让所持老股不超过期初持有量的15%[179] - 违规减持公司股票所得收入需在5日内支付给公司[180] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[180] - 公司有权从现金分红中扣减与违规减持所得相等金额归公司所有[180] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束[180] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[180] - 控股股东承诺避免直接或间接进行与公司相同或类似业务的投资[181] 其他重要事项 - 公司投资建设智能工厂项目进入熟食和预制菜领域[138] - 公司投资建设10万吨柑橘智能化分选加工中心[169] - 报告期未出现重大动物疫病和自然灾害情况[54] - 第四季度营业收入11.04亿元，为全年最高单季收入[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润9235.31万元，为全年最高单季盈利[26] - 政府补助2337.66万元，同比增长22.37%[27] - 前五名客户销售额合计7.95亿元，占年度销售总额20.79%[71] - 货币资金为6.02亿元，占总资产比例15.91%，同比增加5.5个百分点[79] - 固定资产为17.08亿元，占总资产比例45.15%，同比增加5.02个百分点[79] - 在建工程为1.42亿元，占总资产比例3.76%，同比减少9.66个百分点[79] - 长期借款为4.44亿元，占总资产比例11.75%，同比增加2.31个百分点[79] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[185] - 报告期内公司无违规对外担保情况[186] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[194] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[195] - 公司不存在关联债权债务往来[197] - 公司与关联财务公司无金融业务往来[198][199] - 公司无重大诉讼仲裁事项[192]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为38.23亿元，同比增长27.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比大幅增长312.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为8502.75万元，同比增长875.06%[21] - 基本每股收益为1.04元/股，同比增长316.00%[21] - 加权平均净资产收益率为6.08%，同比提升4.48个百分点[21] - 公司2022年净利润11322.72万元同比增长294.63%[61] - 公司2022年营业收入38.23亿元同比增长27.20%[65] 收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为38.23亿元，同比增长27.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比大幅增长312.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为8502.75万元，同比增长875.06%[21] - 基本每股收益为1.04元/股，同比增长316.00%[21] - 加权平均净资产收益率为6.08%，同比提升4.48个百分点[21] - 公司2022年净利润11322.72万元同比增长294.63%[61] - 公司2022年营业收入38.23亿元同比增长27.20%[65] - 第四季度营业收入为11.04亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 饲料成本占主营业务成本70%左右[51] - 研发费用1352.50万元，同比大幅增长147.54%[75] - 研发投入金额同比大幅增长147.54%至1352.5万元[77] - 研发投入占营业收入比例提升0.17个百分点至0.35%[77] 各业务线表现 - 公司主营业务为黄羽肉鸡养殖其高端品种石门土鸡为国家地理标志保护产品[12] - 公司主营业务涵盖种禽繁育、家禽饲养销售、禽类屠宰加工、饲料及生物肥生产销售[38] - 公司主要产品包括活鸡、活鸭及鸡鸭肉冰鲜产品，使用自主注册商标"湘佳"[39] - 冰鲜产品主要通过商场超市销售给终端消费者，活禽主要销往农贸市场批发商[40] - 活禽产品收入10.06亿元，同比增长32.13%，占总收入26.30%[65] - 冰鲜产品收入23.92亿元，同比增长26.77%，占总收入62.58%[65] - 公司2022年活禽销售收入10.06亿元同比增长32.13%[61] - 公司2022年销售冰鲜产品90746.25吨同比增长19.28%[62] - 公司2022年冰鲜销售收入23.92亿元同比增长26.77%[62] - 公司2022年蛋品业务销售收入2.31亿元同比增长19.97%[62] - 活禽产品毛利率3.60%，同比提升5.07个百分点[67] - 冰鲜产品毛利率27.04%，同比基本持平[67] - 活禽销售量4169.38万羽，同比增长14.64%[68] - 冰鲜销售量90746.25吨，同比增长19.28%[68] - 冰鲜业务自2007年以来逐年增长价格波动较平稳[52] 各地区表现 - 公司活禽产品覆盖湖南、湖北、河南、广东等10省市，冰鲜禽肉产品覆盖28省市[37] - 西南地区收入4.16亿元，同比增长40.45%，增速最快[65] 管理层讨论和指引 - 公司面临的主要风险包括禽类疫病及8项经营风险如原材料价格波动和市场竞争等[4] - 公司规划实施亿羽优质鸡产业工程[102] - 公司致力于成为中部地区最大的黄羽肉鸡养殖与加工企业[102] - 公司黄羽肉鸡行业养殖环节集中度呈逐步提升趋势[102] - 公司2022年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 运营和业务模式 - 公司采取公司+基地+农户的养殖模式进行黄羽肉鸡养殖[43] - 冰鲜产品通过食品产业园湘佳电商和湘佳武汉食品三个渠道销售[49] - 活禽销售主要面向自然人客户根据订单进行配货[48] - 代养模式中公司承担市场风险农户承担养殖管理风险[44] - 公司采用公司+基地+农户运营模式保持规模化发展[52] - 通过预订合同和增加采购频次应对原材料价格波动[51] - 与多家大型原料供应商建立战略合作降低价格风险[51] - 严格执行食品安全制度按照国家检测标准[55] - 建立全产业链从饲料生产到销售全程管控[56] - 通过五统一一分散代养管理模式保证鸡只质量[56] - 宰前宰中宰后多节点控制保证冰鲜产品安全[56] - 公司投资建成25个高标准全自动标准化养殖基地[46] - 公司拥有3处屠宰加工厂分别位于食品产业园润乐食品和山东泰淼[48] - 公司饲料生产通过ISO9001:2008质量管理体系认证[47] - 公司获得ISO9001:2015、ISO22000:2018和ISO14001:2015三项体系认证[47] - 公司自行研发配制饲料添加维生素氨基酸等生物技术产品[47] - 玉米和豆粕是饲料主要原材料采购量将继续增加[51] - 公司在全国建成25个标准化养殖基地[58] 行业背景与产品分类 - 黄羽肉鸡按生长速度分为快速型、中速型和慢速型三类，其中快速型生长速度最快且肉质感官性状强于白羽肉鸡[34] - 中速型黄羽肉鸡因胸腿肌较好、胴体美观且冰鲜后风味下降较轻，成为冰鲜鸡市场最佳选择[34] - 慢速型黄羽肉鸡生长速度最慢但肉质最优，价格高于其他类型，主要面向中高档餐厅及家庭消费[34] - 肉鸡养殖行业呈现强周期性波动，价格与产能调节不匹配导致"鸡周期"现象[35] - 商品代黄羽肉鸡养殖主要集中在广东、广西、云南、贵州、四川、湖南等六省区[36] - 公司在黄羽肉鸡冰鲜禽肉领域位居行业龙头地位，形成成熟冰鲜商超营销模式[37] - 公司主要商超客户包括永辉超市沃尔玛家乐福大润发欧尚和华润万家等[13] - 公司石门土鸡是黄羽肉鸡行业中具有相当知名度的优质畜禽品种[104] - 公司湘佳牌商标是国家驰名商标[104] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长6.04%[21] - 总资产达到37.82亿元，同比增长31.86%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.33亿元，同比增长13.96%[21] - 公司2022年底总资产37.82亿元同比增长31.86%[62] - 经营活动现金流量净额增长6.04%至1.21亿元[79] - 投资活动现金流量净额改善30.25%至-4.78亿元[79] - 筹资活动现金流量净额激增218.83%至6.6亿元[79] - 货币资金占总资产比例上升5.5个百分点至15.91%[81] - 固定资产占比提升5.02个百分点至45.15%[81] - 在建工程占比下降9.66个百分点至3.76%[81] - 短期借款占比下降4.3个百分点至3.7%[81] 募集资金使用 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为人民币6.456亿元[89] - 截至2022年末IPO募集资金累计使用人民币5.824亿元[89] - 尚未使用的IPO募集资金余额为人民币6326.29万元[89] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6.305亿元[90] - 可转换公司债券募集资金已使用人民币3088.77万元[90] - 尚未使用的可转换公司债券募集资金余额为人民币3215.87万元[90] - 公司募集资金总额为人民币12.761亿元[90] - 募集资金累计使用总额为人民币8.912亿元[90] - 报告期内投入IPO募集资金金额为人民币5561.64万元[91] - 募集资金专户余额与未使用资金差额1045.42万元为利息收入[91] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6.4亿元，实际募集资金净额为人民币6.304635亿元[92] - 报告期内投入可转债募集资金金额为人民币3.088766亿元，期末累计使用募集资金金额为人民币3.088766亿元[93] - 尚未使用募集资金余额为人民币3.215869亿元，募集资金专户余额为人民币3.245335亿元[93] - 1,250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目投资进度为76.51%，本报告期实现效益人民币1,037.27万元[94] - 年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目投资进度为98.65%，本报告期实现效益为亏损人民币781.03万元[94] - 1,350万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目投资进度为27.02%[94] - 1万头种猪养殖基地项目投资进度为46.06%[96] - 补充流动资金项目投资进度为101.37%[94] - 偿还银行贷款项目投资进度为100.59%[94] - 承诺投资项目小计累计投入金额为人民币8.912494亿元，占调整后投资总额的69.87%[96] - 公司使用募集资金3987.14万元置换预先投入1250万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目的自筹资金3987.14万元[97] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10441.44万元[97] - 其中置换预先投入募投项目的自筹资金10367.79万元[97] - 置换预先支付发行费用的自筹资金73.65万元[97] 公司治理与股东结构 - 董事会由9名成员组成其中独立董事3名占比33.3%[112] - 董事长兼总裁喻自文持股23,000,000股无变动[119] - 副董事长邢卫民持股23,000,000股无变动[119] - 董事兼副总裁吴志刚持股1,000,000股无变动[119] - 董事兼董事会秘书何业春持股从591,000股减持74,750股至516,250股因IPO限售股解禁[120] - 董事兼财务总监唐善初持股从180,000股减持44,400股至135,600股因IPO限售股解禁[120] - 董事蒋京持股300股无变动[120] - 监事饶天玉持股从394,250股减持55,500股至338,750股因IPO限售股解禁[120] - 董事监事高级管理人员合计持股从48,165,550股减持174,650股至47,990,900股[120] - 监事会主席孙元盛于2022年07月04日被选举任职[121] - 原监事会主席饶天玉因个人原因于2022年07月04日离任[121] - 公司董事、副总裁兼董事会秘书及科技研发中心主任何业春先生自2012年6月任职至今[123] - 公司董事、财务总监唐善初先生自2012年6月任职至今[124] - 公司董事、副总裁、山东泰淼总经理吴志刚先生自2019年9月任职至今[124] - 公司审计部经理、董事蒋京女士自2016年2月任职至今[125] - 公司独立董事易华女士自2018年6月任职至今[126] - 公司独立董事肖海军先生自2018年6月任职至今[127] - 公司独立董事刘焱女士自2021年9月任职至今[128] - 公司监事孙元盛先生自2022年7月任职至今[128] - 公司监事漆丕君先生自2012年6月任职至今[129] - 公司副总裁覃海鸥先生自2017年9月任职至今[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计为318.32万元[133][134] - 董事兼副总裁喻自文获得最高税前报酬48.13万元，占总额15.1%[133] - 三位独立董事（易华、肖海军、刘焱）各自获得固定报酬5万元[133] - 副董事长邢卫民获得税前报酬40.83万元，占总额12.8%[133] - 副总裁覃海鸥获得税前报酬36.33万元[134] - 副总裁赵柯程获得税前报酬33.46万元[134] - 财务总监唐善初获得税前报酬21.72万元[133] - 董事会秘书何业春获得税前报酬23.72万元[133] - 监事会主席孙元盛获得税前报酬6.91万元[133] - 监事李诗怡获得最低税前报酬0.3万元[133] - 董事会审计委员会召开会议4次，审议年度报告、财务决算、利润分配等议案[140] - 董事会战略委员会召开会议1次，审议通过智能工厂投资项目进入熟食和预制菜领域[139] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事及高级管理人员薪酬议案[140] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例50.9%[117][118] - 2021年度股东大会投资者参与比例52.93%[118] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例50.56%[118] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例50.09%[118] - 公司资产独立完整拥有完整供应链和知识产权[116] - 财务体系独立设立独立财务部门和银行账户[116] - 与控股股东无同业竞争主要股东签署避免同业竞争承诺函[115] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[114] 员工与人力资源 - 公司员工总数6,543人，其中生产人员2,496人，销售人员3,487人，技术人员25人，财务人员191人，行政人员344人[142] - 员工教育程度中专及以下5,785人，大专535人，本科215人，硕士8人[142] - 2022年全员工资涨幅约为10%[143] - 全年累计培训场次近600场，累计参训人数超过8,000人次[144] - 研发人员数量增加4.17%至25人[76] 投资者关系 - 2022年4月28日与20家机构电话沟通一季度经营情况及黄羽肉鸡行情展望[106] - 2022年5月31日与27家机构讨论1-4月份经营数据及应对措施[106] - 2022年6月10日与22家机构沟通1-5月份经营数据及屠宰产能布局[107] - 2022年8月22日与29家机构分析二季度亏损原因及冰鲜业务发展情况[108] 承诺与合规 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[164] - 董事任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[164] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[164][166] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[164][166] - 未履行承诺时所得收入归公司所有并在5日内支付至指定账户[165] - 未履行承诺时直接或间接持有股票锁定期自动延长3个月[165] - 喻薇融邢成男等股东承诺自上市之日起36个月内不转让发行前所持股份[166] - 担任董事及副总经理的吴志刚承诺任职期内每年转让股份不超过持股总数25%[166] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[166] - 离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数50%[166] - 控股股东承诺若触发稳定股价义务，其增持总金额不低于3000万元[168] - 公司承诺若触发稳定股价义务且控股股东未增持，其回购总金额不低于3000万元[168] - 董事及高级管理人员承诺若触发稳定股价义务，各自增持金额不低于上年度税后薪酬总额的20%[169] - 若控股股东未履行增持承诺，公司有权扣减其现金分红直至达到增持总金额最低限额的120%[169] - 若董事及高级管理人员未履行增持承诺，公司有权扣减其薪酬直至达到上年度税后薪酬总额的120%[170] - 控股股东承诺锁定期届满后12个月内，通过交易所转让所持老股不超过其持有老股的15%[171] - 控股股东承诺锁定期届满后第13至24个月内，通过交易所转让所持老股不超过期初持有老股的15%[171] - 公司董事及高管承诺任职期内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[167] - 公司董事及高管承诺离职后半年内不转让股份，之后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[167] - 控股股东减持公司股份时，转让价格不低于股票发行价格（除权除息后调整）[171] - 违规减持公司股票所得需在5日内支付给公司指定账户[172] - 违规减持所得未上交公司则现金分红中相等金额将被公司收回[172] - 首次发行摊薄即期回报填补措施承诺于2020年04月24日生效[172] - 避免同业竞争承诺于2018年11月29日生效[173] - 规范和减少关联交易承诺于2018年11月29日生效[174] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[177] -

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日在中 国证监会指定的信息披露网站上公布了《2022 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.07亿元人民币，同比增长40.00%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.19亿元人民币，同比增长24.39%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9235.31万元人民币，同比增长1925.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9722.92万元人民币，同比增长1061.80%[5] - 营业总收入同比增长24.4%至27.19亿元[17] - 归属于母公司股东的净利润为9722.92万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1010.91万元）[18] - 基本每股收益为0.95元，同比改善（上年同期为-0.10元）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升23.1%至22.13亿元[17] - 销售费用同比下降7.3%至2.98亿元[17] - 研发费用同比大幅增长87.7%至2250.28万元[17] - 研发费用同比增长87.68%，主要因种禽品种及食品研发投入增加[9] - 所得税费用同比增长120.7%至663.51万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长124.63%，达到2321.94万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2321.94万元，同比改善（上年同期为-9428.91万元）[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负365,109,875.88元，同比下降12.9%[22] - 筹资活动现金流入小计955,920,000元，同比增长166.7%[22] - 取得借款收到的现金955,920,000元，同比增长178.8%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金366,221,851.82元，同比下降13.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额632,757,081.19元，较期初增长112.0%[22] - 现金及现金等价物净增加额334,279,153.19元，去年同期为负415,439,365.59元[22] - 投资支付的现金60,000,000元，同比下降14.3%[22] - 偿还债务支付现金263,000,000元，同比增长15.5%[22] - 分配股利及偿付利息支付现金16,750,416.37元，同比下降48.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长28.73%，达到36.92亿元人民币[5] - 货币资金较年初增长111.99%，主要因发行可转债募集资金[9] - 货币资金较期初增长112%从2.98亿元增至6.33亿元[13] - 应收账款较期初增长37.5%从2.06亿元增至2.83亿元[13] - 存货较期初增长11.6%从4.47亿元增至4.99亿元[13] - 固定资产较期初增长16.7%从11.52亿元增至13.43亿元[14] - 短期借款较年初减少30.50%，主要因归还银行贷款[9] - 短期借款较期初下降30.5%从2.30亿元降至1.60亿元[14] - 长期借款较年初增长62.80%，主要因银行贷款增加[9] - 长期借款较期初增长62.8%从2.71亿元增至4.41亿元[14] - 应付债券新增5.23亿元[14] - 负债总额同比增长50.9%至17.95亿元[15] - 所有者权益同比增长13.0%至18.98亿元[15] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数13,293户[10] - 控股股东喻自文持股比例22.58%对应23,000,000股其中质押13,070,485股[10] - 控股股东邢卫民持股比例22.58%对应23,000,000股其中质押13,070,485股[10] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[23]