证券简称：博杰股份 证券代码：002975 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份""公司"或"本公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本计划最终能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 2、有关本员工持股计划的出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 小计 | ------ | ------ | 5 | 0 | 0.1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 接受关 | 智美康民（宝 应）健康科技 有限公司 | 健康服务 | 市场化定价原则 | 3 | 0 | 0 | | 联人提 | | | | | | | | 供的劳 务 | 珠海思格特智 能系统有限公 | 智 能印 控 服务 | 市场化定价原则 | 15 | 0 | 0 | | | 司 | | | | | | | | 小计 | ------ | ------ | 18 | 0 | 0 | 注：2023年实际发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准，下同。 关联 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议； 2、珠海 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 根据生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常经营性 关联交易，预计关联交易金额不超过 6,413.00 万元。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交 易预计的公告》。 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于公司办公地址、投资者联系电话及传真号码变更的公告 除上述变更内容外，公司官方网站（https://www.zhbojay.com/）、电子邮箱 （zhengquan@zhbojay.com）等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过新 的投资者联系方式与我们沟通交流。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总 部办公地址已搬迁至广东省珠海市香洲区科旺路 66 号，现将公司办公地址、投 资者联系电话和传真号码变更情况公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省珠海市香洲区福 田路 号厂房 一楼-1、 10 1 | 广东省珠海市香洲区科 旺路 号 66 | | | 二、三、四楼 | | | 投资者联系电话 | 0756-6255818 | 19925535381 | | 传真号码 | 0756-62558 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 关于与联合投资人共同收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博 杰股份"）为顺应本公司高端制造发展需要，积极拓展工业母机领域业务布局， 拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"格杰投资" 或"联合投资人"）共同以现金形式收购哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺 机床（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下合称"哈挺中国"或 "标的公司"）全部股权及相关业务与授权（与哈挺中国/标的公司合称"标的 资产"、该等收购行为及安排以下简称"本次交易"）。本次交易价格为 126,728,435 美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间 价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损， ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博杰 股份"）于 2024 年 1 月 14 日召开 2024 年独立董事第一次专门会议，并于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控 制人提供担保的议案》。具体情况如下： 一、并购贷款情况概述 2024 年 1 月 17 日，根据上市公司、联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"格杰投资"或"联合投资人"）与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG 于 2024 年 1 月 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 17 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会 主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花 女士、刘家龙先生以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于与联合投资人共同收购资产的议案》。 为顺应上市公司高端制造发展需要，积极拓展工业母机领域业务布局，监事 会同意通过与联合投资人珠海格杰投资基金合伙 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于控股子公司（拟设立）接受公司实际控制人提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"或"博杰 股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于控股子公司（拟设立）向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的 议案》，本公司控股子公司 SPV2（拟设立）拟向银行申请金额为不超过人民币 4.5 亿元的并购贷款，并由本公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生 和成君先生提供无偿担保。根据深圳证券交易所规定，王兆春先生、付林先生和 成君先生为本公司实际控制人，同时王兆春先生为本公司董事长及总经理，付林 先生为本公司董事及副总经理，成君先生为本公司监事会主席，本次交易构成了 关联交易。 本次董事会应参 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开 ...