一、公司 2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司法》《证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 2023 年度立信为 671 ...

二〇二四年四月 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的原则 | 1 | | 第三章 | 对外担保的审批 | 2 | | 第四章 | 担保合同的审查、订立和保存 | 3 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 | 4 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 5 | | 第七章 | 监督和责任 | 5 | | 第八章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规 范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人 约定，为债务人对于债权人所负担的债 ...

珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外投资的组织管理机构 | 3 | | 第四章 | 对外投资的决策程序及管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 6 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 | 7 | | 第七章 | 对外投资的收回、终止及转让 | 7 | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 | 8 | | 第九章 | 责任追究 | 9 | | 第十章 | 附则 | 10 | 二〇二四年四月 珠海博杰电子股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护珠海博杰电子股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本制 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，公司在《上市 公司独立董事管理办法》实施后尚未涉及需独立董事专门会议审核的议题。 五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任 教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

公司基本信息 - 公司股票简称博杰股份，代码002975，上市于深圳证券交易所[11] - 公司控股股东、实际控制人为王兆春、付林和成君[7] - 公司是专注智能制造领域的高新技术企业，业务覆盖设备研产销及技术服务，主营自动化测试和组装，产品应用于众多知名企业[24] - 公司有多家全资、控股及参股子公司，如珠海博冠公司、南京博芯公司等[6] 报告期相关 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 财务数据 - 2023年营业收入9.05亿元，较2022年调整后减少25.60%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5722.99万元，较2022年调整后减少128.31%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较2022年调整后增加58.65%[14] - 2023年末总资产27.29亿元，较2022年末调整后增加4.92%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.42亿元，较2022年末调整后减少3.62%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.94亿元、2.58亿元、2.17亿元、2.36亿元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 10.96万元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助为840.81万元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的损益为286.41万元[19] - 2023年其他符合非经常性损益定义的项目金额为 - 1642.04万元[21] - 公司2023年税后合计金额为29,885,067.26元，存在持有待售资产减值准备 -11,224,805.93元、一次性进费用的股份支付 -5,600,000.00元等非经常性损益项目[22] - 报告期内公司实现营业收入9.05亿元，较去年同期下滑25.60%，主要受消费电子行业市场疲软影响[30] - 大数据云服务领域设备销售收入占公司营业收入的20.91%，公司已完成在多个国家和地区的业务布局，墨西哥已实现小批量生产[30] - 消费电子行业设备及系统相关业务占比59.42%，公司推出可实现进口替代的玻璃盖板和外观缺陷AOI检测设备[32] - 大数据及云服务测试相关设备业务收入占公司营收约20.91%[34] - 被动元器件检测设备累计营收约4.5亿[37] - 2023年度公司营业收入90,535.67万元，较2022年度下降25.60%，主要受消费电子行业市场疲软影响[41] - 2023年前五大客户营业收入44,183.04万元，较2022年前五大客户下降28.07%[41] - 2023年度境外营业收入43,832.21万元，占比48.41%，境内营业收入46,703.46万元，占比51.59%[41] - 2023年度工业自动化设备、设备配件、技术服务营业收入占比分别为87.21%、7.51%、5.28%，与2022年相比未发生重大变化[41] - 2023年度主营业务成本47,826.73万元，较2022年度下降23.36%，因营业收入下降导致[42] - 2023年度主营业务毛利率为47.17%，比上年同期降低1.54个百分点，与2022年度总体持平[43] - 2023年前五名客户合计销售金额441,830,393.90元，占年度销售总额比例48.80%，关联方销售额占比0.00%[47] - 前五名客户合计销售额4.42亿元，占比48.80%[48] - 前五名供应商合计采购金额5232.14万元，占年度采购总额比例13.36%[48] - 2023年销售费用1.19亿元，同比增长9.44%[48] - 2023年管理费用1.57亿元，同比增长44.47%[48] - 2023年财务费用 -386.41万元，同比增长45.20%[49] - 2023年研发费用1.87亿元，同比增长6.60%[50] - 2023年公司净利润 - 8,266.84万元，含对联营企业投资收益 - 621.95万元等[60] - 投资收益 - 3,937,255.99元，占利润总额比例3.89%；资产减值 - 74,567,635.13元，占比73.62%[61] - 2023年其他收益1858.87万元，同比降18.35%，主要系政府补助[62] - 2023年末货币资金7.98亿元，占总资产29.23%，较年初比重增13.42%，因借款增加和赎回理财[62] - 2023年末应收账款3.41亿元，占总资产12.51%，较年初比重降7.53%，因收入减少和期末收回账款增加[63] - 2023年报告期投资额17.59亿元，上年同期21.44亿元，变动幅度-17.94%[71] - 博杰自动化产业园 - 设备项目累计实际投入4230.32万元，预计收益1633.37万元，进度34.03%[72] - 博杰大厦工程累计实际投入1.22亿元，进度16.52%[72] - 2023年衍生品期末投资金额2.02亿元，占公司报告期末净资产比例0.00%[74] - 2023年套期保值业务实际亏损975.34万元，主要因美元汇率上涨[74] 行业发展趋势 - 预计到2025年我国数字基础设施能力达国际先进水平，2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿元、终端销量超2500万台[24][25] - 到2023年底物联网蜂窝网络物连接量超23亿，未来5年预计保持21.1%的增速，2025年全球IOT设备达252亿台[25][26] - 2023年全球拓展现实（XR）头显出货量年减19%，预估2024年达390万台实现两位数同比增长[27] - 2023年全球服务器市场规模同比几乎持平，2024年及以后保持8 - 11%区间增速，预计2027年达1780亿美元[27] - 2023年中国服务器市场规模308亿美元，增速13%，预计2027年中国AI服务器市场规模达164亿美元[28] - 2023年全球新能源汽车产销分别增长96.9%和93.4%，2024年中国预计销900万辆左右，2025年或达1700万辆[28] - 2023年全球半导体制造设备销售额降至1063亿美元，中国大陆投资增29%达366亿美元[28][29] - 2021 - 2026年中国电容器行业市场规模将以4.5%左右速度增长，公司在MLCC产业链布局超50%价值量核心设备[29] - 预计2022 - 2027年我国半导体设备行业市场规模保持15%左右复合增长率，2027年达685亿美元[36] 业务成果 - 公司成功交付兼容3款10 - 12英寸车载显示屏的自动组装与测试生产线等产品，首次获得海外客户布鲁萨的OBC产品订单[31] - 半导体测试设备完成样品研发及验证，实现亚微米级别精度突破，通过外延并购完成子公司博捷芯的收购[31] - 被动元器件领域公司已有量产设备对标国际同行，覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备[31] - 0201电容(英制)13000pcs/min高速AI六面外观检测设备实现批量推广，分选效率提升30%[31] - 八轨高速测试机最高速度可达20000pcs/min，已取得国内客户认可并批量推向市场[31] - 公司围绕大客户业务在新能源汽车领域挖掘需求，产品基本覆盖EV、智能驾驶、智能座舱等领域[31] - 新能源车领域PCB使用面积增加至少3倍，带动公司测试和组装设备需求扩张[35] - 公司新能源车自动化线体设备单线价值量突破千万级[35] - 公司有多个研发项目处于批量生产、试产或小批量生产阶段，如Trackpad AOI检测设备、G - PD3001 3D玻璃AOI检测设备等[51][52][53][54][55] - DFN测试封装一体机实现半导体行业产能提升100%[55] - 0201电容(英制)13000pcs/min高速AI六面外观检测设备分选效率提速30%[55] - 一体电感2D + 3D AI运用3D成像技术，尺寸、共面度测量精度达±5um[55] - AI4.0视觉检测平台AI分割精准度提升30%以上，可承接头部客户[56] - 推进MLCC设备产线化发展，满足高端产品增产需求[57] - 多款设备处于试产、量产等不同阶段，拓展业务范围和产品线[57] 研发情况 - 报告期内研发人员565人，占公司总人数25.85%；研发投入1.87亿元，占营业收入20.64%，在研项目128个[38] - 截止报告期末，公司国内专利818项，国外专利22项，软件著作权证书291项[38] - 2023年研发人员数量565人，较2022年的491人增长15.07%，占比25.85%，较2022年提高5.84%[57] - 2023年研发投入金额186,825,676.12元，较2022年增长6.60%，占营业收入比例20.64%，较2022年提高6.24%[58] 客户与供应商 - 公司合作及积累的主要客户多为世界500强企业[39] 公司战略与规划 - 公司致力于从非标定制产品提供商转向标准化、高技术高附加值设备供应商[104] - 2024年公司重点规划大客户统筹、海外组织搭建和运营等六项工作[104][105] - 公司面临行业周期波动、市场竞争加剧等风险，将采取完善产品布局等措施应对[105] - 报告期内公司外销收入占比48.41%，将采取远期结汇等措施冲抵汇兑风险[106] - 公司持续加大研发投入，以技术创新为核心研发新产品[106] - 公司信息安全管理通过ISO27001：2013认证，持续提升信息安全管理水平[106] - 公司通过薪酬、股权激励等手段吸引并留住技术人才[106] - 公司工业自动化设备业务从单站设备向连线设备/大型线体设备拓展[104] - 公司强化AI深度学习算法，将IA技术应用于多种AOI检测设备[104] - 公司集团ERP全面上线，实现从订单到出货的线上线下流程标准化[105] 业绩探讨与分析 - 关注2023年新能源汽车电子、大数据云服务业务营收占比及下半年预期较好的业务[110] - 探讨2022年度业绩、半导体业务订单预计及未来业绩贡献预期[112] - 分析2023年一季度毛利率下降的原因[114] - 规划未来公司战略及各类业务收入占比预计[116] - 评估MLCC领域公司产品竞争力、市场空间及需求恢复情况[116] - 了解2023年二季度下游需求及海外市场拓展进度[117] - 明确公司是否适用集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例规定[117] - 展望2023年全年业绩[117] 公司治理 - 公司按要求规范运作，优化治理结构，加强信息披露和投资者关系管理[121] - 公司真实、准确、完整、及时披露信息，保护中小投资者知情权[122] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[123] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东等完全分开，具备独立经营能力[124][125] - 2023年各次股东大会投资者参与比例分别为65.38%、65.34%、62.03%、62.08%、58.99%[126] - 报告期内董事、监事和高级管理人员期初持股总数90000000股，本期增持1151300股，减持后期末持股总数88848700股[127] - 2023年2月14日王凯因个人原因辞去董事、副总经理职务[127][128] - 2023年2月14日陈均因公司内部调整不再担任总经理，继续担任董事等职务[127][128] - 2023年7月17日陈龙因个人及工作安排辞去监事会职工代表监事职务[127][128] - 2023年2月14日王凯因个人原因离任董事、副总经理职务[129] - 2023年2月14日陈均因公司内部业务及组织架构调整不再担任总经理，继续担任董事、战略委员会委员[129] - 2023年2月14日董事会聘任王兆春为总经理[130] - 2023年3月3日付林被选举为公司董事[130] - 2023年7月17日陈龙因个人原因及工作安排辞去职工代表监事职务，同日被聘任为副总经理[130] - 2023年7月17日邹杰被聘任为副总经理[130] - 2023年7月17日匡常花被选举为公司职工代表监事[130] - 王兆春现任公司董事长、总经理[130] - 付林现任公司董事、副总经理[130] - 曾宪之现任公司董事、副总经理[131] - 刘晓勇自2018年1月至今任公司副总经理[133] - 陈龙自2023年7月至今任公司副总经理[133] - 邹杰自2023年7月至今任公司副总经理[133] - 张彩虹自2018年1月至今任公司财务总监[133] - 黄璨自2022年8月起至今担任博杰股份董事会秘书[134] - 公司董事长王兆春在博航投资、博展投资、博望投资担任执行事务合伙人[135] - 王兆春在多家公司任职，如珠海市汉威企业管理有限公司执行董事等[136][137

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.75亿元，同比增长41.51%，归属上市公司股东净利润1063万元，上年同期亏损1055万元，同比增长200.73%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.75亿元，较上期1.94亿元增长41.51%[23] - 2024年第一季度营业利润1022.17万元，上期亏损1985.05万元[24] - 2024年第一季度净利润707.07万元，上期亏损1406.96万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润1063.01万元，上期亏损1055.26万元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，上期均为 - 0.08元[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.00亿元，上年同期为1512万元，同比下降762.92%[5] - 经营活动现金流入小计1.99亿元，较上期3.42亿元下降41.69%[27] - 经营活动现金流出小计3.00亿元，较上期3.27亿元下降8.45%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金1.79亿元，较上期3.09亿元下降42.12%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.52亿元，较上期1.07亿元增长42.19%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.0020351206 亿元，上年同期为 0.1511553277 亿元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 1.487915181 亿元，上年同期为 -1.1612810968 亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 1.0733196897 亿元，上年同期为 -0.0283329568 亿元[28] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 17.554343 万元，上年同期为 173.377493 万元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 1.5609551844 亿元，上年同期为 -1.0211209766 亿元[29] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为 7.6716192314 亿元，上年同期为 3.8865787831 亿元[29] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为 9.2325744158 亿元，上年同期为 2.8654578065 亿元[29] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产28.31亿元，较上年度末增长3.73%，归属上市公司股东的所有者权益16.76亿元，较上年度末增长2.06%[5] - 2024年第一季度末，公司货币资金为9.31亿元，较期初的7.98亿元有所增加[19] - 2024年第一季度末，交易性金融资产为1.996亿元，较期初的3.689亿元减少[19] - 2024年第一季度末，应收账款为4.607亿元，较期初的3.413亿元增加[19] - 2024年第一季度末，存货为3.408亿元，较期初的3.247亿元增加[20] - 2024年第一季度末，短期借款为2.711亿元，较期初的1.856亿元增加[21] - 2024年第一季度末，应付债券为4.652亿元，较期初的4.587亿元增加[22] - 2024年第一季度末，公司资产总计28.31亿元，较期初的27.29亿元增加[21] - 2024年第一季度末，负债合计11.17亿元，较期初的10.39亿元增加[22] - 归属于母公司所有者权益合计16.76亿元，较上期16.42亿元增长2.06%[23] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产期末余额1.99亿元，较期初下降45.90%，主要系理财产品到期赎回[10] - 应收账款期末余额4.61亿元，较期初增长34.96%，主要因营业收入增加和回款减少[10] 费用与收益情况 - 管理费用4175万元，同比增长37.17%，主要系职工薪酬和咨询服务费增加[11] - 其他收益5134万元，同比增长73.34%，主要系收到的政府补助增加[11] - 投资收益 -56.70万元，上年同期为131.46万元，同比下降143.13%，主要系投资联营公司亏损增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18543户[15] - 前十大股东中王兆春持股比例23.29%，持股数量3240万股，其中2430万股为限售股，700万股质押[15] - 王兆春、付林、成君为控股股东和实际控制人，分别持股810万股、607.5万股、405万股，三人是一致行动人[16] - 珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）和珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）分别持股220.78万股、205.9万股，占比1.59%、1.48%[16]

珠海博杰电子股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事宋小宁、黄宝山、杨 永兴（以下合称"独立董事"）出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如 下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年四月 珠海博杰电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《珠海博杰电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本公司 董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 公司指派董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、法律、 管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573 号文核准，并经深圳证 券交易所同意 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会， ...