本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与联合投资人共同收购资产的基本情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于与联合投资人共同收购资产的议案》《关于控股子公司（拟设立） 向银行申请并购贷款并接受公司实际控制人提供担保的议案》，同意公司、珠海 格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"格杰投资"或"联合投资人")与卖 方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co.于 2024 年 1 月 17 日签署《MASTER PURCHASE AGREEMENT》（以下简称"《购买主协 议》"），上市公司与格杰投资按照其各自 70%、30%股权比例，以 126,728,435 美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间 价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损，最终交易成本 以实际交割 ...

| 关于本次活动是否涉 | | | --- | --- | | 及应披露重大信息的 | 本次交流活动不涉及应披露重大信息。 | | 说明 | | | 活动过程中所使用演 | | | 示文稿、提供的文档等 | 无 | | 附件（如有，可作附件） | | 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 博杰股份 年度业绩说明会，面向全体投资者 2023 | | 时间 | 年 月 日 2024 5 20 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（https：//board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010259） | | 上市公司 | 董事长、总经理 王兆春，财务总监 张彩虹，独立董事 宋小宁， | | 接待人员 | 董事会秘书 黄璨 | | | 1、问：为什么公司从上市以前利润年年降低，甚至亏损，作为管理者，有 什么 ...

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，同日《2023 年年度报告 摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全 面地了解公司 2023 年年度报告的相关情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 二、召开方式："同花顺路演平台"网络远程的方式 三、出席人员：董事长兼总经理王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事 会秘书黄璨女士、独立董事宋小宁先生。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于博杰转债转股价格调整的公告 债券代码：127051； 债券简称：博杰转债； 调整前转股价格：61.87 元/股； 调整后转股价格：61.89 元/股； 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 7 日。 一、关于"博杰转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，珠海博杰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发 行条款 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 3、回购注销完成后，公司总股本由 139,128,466 股 1调整为 138,939,916 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的 议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况， 认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三 个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限 制性股票，回购价格为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收9.05亿元，同比下降25.06%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.75亿元，同比增长41.51%[2] - 公司2024年Q1归母净利润1063.01万元，同比增长200.73%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到1810.7百万元，较2023年增长了100%以上[9] - 预计2026年净利润将达到191百万元，较2023年增长了约330%[9] - 公司的ROE预计在2026年将达到9.43%，较2023年有显著提升[9] - 营业利润预计在2026年将达到204百万元，较2023年增长了约302%[9] 下游客户 - 公司长期以多领域一站式测试解决方案为下游客户提供优质服务和产品[3] - 下游客户包括苹果、META、微软、特斯拉等[3]

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10296 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司"或"公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10292 号的无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办 ...

珠海博杰电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金的用途变更 6 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 珠海博杰电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二四年四月 用用途。 第一章 总则 第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《2 号指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海博杰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 and the first to the station of the successful and the successful and the country 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10293 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 珠海博杰电子股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和 ...

2023年度内部控制自我评价报告 珠海博杰电子股份有限公司全体股东： 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 文件的规范要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度 及评价办法，及本公司经营特点与所处环境，以及企业内部发展的长远规划和内 部管理的相关管控规范进行内控控制体系的建设，并设有专门的内部控制监督执 行团队。公司决策层、管理执行层、内部审计部门依法按国家相关法律法规、公 司规章制度进行有效的内部控制。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现 就公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制本报告。 珠海博杰电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...