珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 委员会职责 | 2 | | 第四章 | 委员会会议 | 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 二〇二五年四月 | | ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨永兴，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理 师。曾任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务 代表；现任广东宝莱特医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年至 2024 年 6 月任公司独立董事。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、参加会议情况 2024 年 1-6 ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会 计师职称；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务 总监；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有 限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普 通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 五、与中小股东的沟通交流情况 关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至 2024 年 6 月任公 司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2024 年 1-6 月任职期间，公司召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人均出 席参加，未出 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事谭立峰、李冰、黄宝 山、宋小宁（离任）、杨永兴（离任）（以下合称"独立董事"）出具的《独立董 事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认 等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 综上，公司董事会认为独立董事在 2024 年度符合独立性的要求。 珠海博杰电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年四月 第一条 为适应珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.0579亿元，同比下降25.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2065.12万元，同比下降294.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2269.86万元，同比下降501.75%[6] - 公司营业总收入本期为205,792,108.23元，同比下降25.17%[24] - 净利润本期为-31,850,189.72元，同比由盈转亏[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-20,651,193.88元，同比下降294.28%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为250,967,605.32元，同比下降3.63%[25] - 研发费用本期为49,900,323.10元，同比增长24.13%[25] - 财务费用为232.26万元，同比增长515.18%，主要系利息收入减少[11] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4433.37万元，同比上升144.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,333,723.95元，同比改善144.24%[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-1448.39万元，同比下降109.73%，主要系购买理财产品及收购珠海广浩捷公司[13] - 取得投资收益收到的现金为643,476.31元，同比增长171.4%[28] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为14,000,000.00元[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为419,000,000.00元，同比下降3.7%[28] - 投资活动现金流入小计为419,804,855.66元，同比下降6.9%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为26,219,005.14元，同比下降41.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,483,896.56元，去年同期为148,791,518.10元[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为111,854,434.15元，同比下降19.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,830,473.20元，同比下降49.9%[28] - 现金及现金等价物净增加额为84,541,569.95元，同比下降45.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为423,004,222.23元，同比下降54.2%[28] 资产和负债变动 - 总资产为33.038亿元，同比增长18.44%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.654亿元，同比增长14.39%[6] - 预付款项为2351.17万元，同比增长127.36%，主要系预付材料款增加[10] - 合同负债为1.8353亿元，同比增长300.33%，主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围[10] - 货币资金较上期增长27.03%至450,153,940.15元[20] - 交易性金融资产减少0.79%至438,596,936.63元[20] - 应收账款减少2.07%至634,684,863.60元[20] - 存货大幅增长58.17%至531,081,750.27元[20] - 短期借款增长73.42%至241,978,601.31元[21] - 合同负债激增300.28%至183,531,071.91元[21] - 资产总计增长18.44%至3,303,807,737.96元[21] - 流动负债增长64.01%至841,551,205.73元[21] - 长期借款本期为38,500,000.00元[22] - 应付债券本期为114,797,611.61元，同比下降70.53%[22] - 负债合计本期为1,039,514,842.35元，同比增长9.89%[22] - 所有者权益合计本期为2,264,292,895.61元，同比增长22.83%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,502人[15] - 前三大股东持股比例分别为王兆春16.57%（25,453,004股）、付林14.70%（22,579,513股）、成君9.91%（15,212,100股）[15]

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对首次公 开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在相关银行开立了 募集资金专用存款账户。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结 项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。为提升资金账户管理效率，降低 管理成本，近日公司对相关募集资金账户进行了注销。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集 ...