珠海博杰电子股份有限公司 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额 ...

股票简称：博杰股份 股票代码：002975 债券简称：博杰转债 债券代码：127051 珠海博杰电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券受托管理事 务报告（2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 二〇二四年六月 一、本次债券核准情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"、"公司"或"发行人"）本次公 开发行可转换公司债券的方案及相关事项，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过，并经公司2020年度股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转债 公司债券的批复》（证监许可[2021]2714号）核准，公司于2021年11月17日向社会公众 公开发行可转换公司债券5,260,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 526,000,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 9,750,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 516,250,000.00元，另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，公司本次 募集资金净额为514,252,895.22元。已由民生证券股份有 ...

2021年珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开 2024 年第三 次临时股东大会、职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三次监事会第一 次会议审议通过了关于选举公司第三届董事会董事、监事会监事、职工代表、聘 任高级管理人员及其他相关人员等议案，公司第三届董事会、监事会、高级管理 人员及其他相关人员的组成情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：王兆春（董事长）、陈均、付林、成君 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：谭立峰、李冰、黄宝山 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司 第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事人数未低于公司 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均、付林、独 立董事谭立峰、李冰、黄宝山以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日在公 司 12 楼会议室，以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事李 梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议， 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举李梨女士为公司第三届监事会主 席，任期自 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开,会议由董事会秘书黄璨主持。本次会议应出 席持有人 37 名，实际出席持有人 29 名，代表公司 2024 年员工持股计划份额为 18,477,750 份，占本次员工持股计划总份额的 83.28%。会议的召集、召开和表 决程序符合公司员工持股计划的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》； 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，同意设立 20 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240066-00010 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳婧 娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海博杰电子股份有限公司 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室； 3、会议召开 ...

珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等相 关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决， 会议选举匡常花女士（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事，将 与公司 2024 年第三次临时股东大会选举出的两位非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，其任期与第三届监事会股东监事任期一致。上述职工代表监事任 职的资格和条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规 定。 特此公告。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 匡常花女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 ...