股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议时间为2025年6月9日14:50，网络投票时间有明确规定[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为2025年6月3日[2] 审议事项 - 审议《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》[5] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件登记，有时间和地点要求[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362975，投票简称为博杰投票[13] - 深交所交易和互联网投票系统有不同投票时间[14][15] 备查文件 - 备查文件为公司第三届董事会第十五次会议决议[10]

股权交易 - 公司将苏州焜原部分股权分别转让给宁波润璞、苏州焜芯，价款20000004.33元、7690626.22元[3] - 转让后公司仍持有苏州焜原4.4708%股权[3] - 本次交易预计产生利润约4479万元[3] 会议安排 - 第三届董事会第十五次会议于2025年5月23日通讯表决召开[2] - 董事会同意2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会[4]

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-078 珠海博杰电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250008-00003 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳婧娴律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

股份回购 - 公司拟回购股份金额3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超53.35元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月[2] - 2025年4月22日首次实施回购[2] 专项贷款 - 中信银行珠海分行提供最高4500万元专项贷款[3] - 借款期限不超36个月[3] - 实际贷款与已回购资金合计不超上限[3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开 由董事长王兆春主持 应出席董事7人 实际出席7人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 股权转让交易核心内容 - 公司转让持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司2.46%股权予海南润丰嘉泽投资有限公司 转让价款为590万元人民币 [1] - 同时放弃其他股东向海南润丰转让0.87%股权的优先购买权 [1] - 交易完成后公司对华芯智能的持股比例降至4.40% [1] 决议表决情况 - 议案获得全体董事一致通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] 信息披露安排 - 详细内容披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

股权交易 - 2025年5月9日公司同意转让华芯智能2.46%股权，价款590万元，放弃0.87%优先购买权，转让后持股4.40%[2] - 海南润丰以210万元受让魏连速0.87%股权，以590万元受让公司2.46%股权，合计3.33%[11] 交易对方与标的公司数据 - 海南润丰2024年末资产1050万元、负债500万元、净资产550万元，2024年营收等为0[4] - 华芯智能注册资本2314.02万元[5] - 华芯智能2024年末资产5453.39万元、负债1350.62万元、净资产4102.77万元[8] - 华芯智能2025年3月末资产6163.70万元、负债1340.12万元、净资产4823.58万元[8] - 华芯智能2024年营收313.60万元、营业利润 - 1544.38万元、净利润 - 1543.63万元[8] - 华芯智能2025年1 - 3月营收38.49万元、营业利润 - 280.71万元、净利润 - 279.18万元[8] 交易价格与付款安排 - 交易价格每1元注册资本10.3709元[10] - 第一期转让款320万元，占比40%[12] - 第二期转让款480万元，占比60%[12] 违约条款 - 甲方未付转让款按日息0.5‰付违约金[13] - 甲方逾期60日且公司估值高，乙方及目标公司可重估价格[13] - 甲方逾期90日，乙方有权恢复股权，退70%款，扣30%违约金[14] - 乙方或目标公司未办工商登记按已付款日息0.5‰付违约金[14] 交易影响与风险 - 本次转让预计产生投资收益320万元左右[16] - 交易需华芯智能股东会审议等，存在不确定性[17] - 各方未履约可能致交易无法实施[17]

公司会议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年5月9日召开，7位董事均出席[2] 股权交易 - 公司将华芯智能2.46%股权以590万元转让给海南润丰，放弃0.87%股权优先购买权[3] - 转让后公司仍持有华芯智能4.40%股权[3] - 《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》全票通过[3]

股权交易 - 公司转让华芯智能2.46%股权给海南润丰嘉泽投资有限公司 交易金额为590万元 [1] - 公司放弃其他股东向海南润丰转让0.87%股权的优先购买权 [1] - 交易完成后公司仍持有华芯智能4.40%股权 [1] 财务影响 - 本次交易预计产生投资收益320万元 [1] - 交易对2025年经营业绩产生积极影响 [1]

回购计划 - 拟回购金额3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超53.35元/股[2] - 实施期限自2025年4月21日起12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日回购125,000股[3] - 占总股本0.08%[3] - 最高成交价28.65元/股[3] - 最低成交价27.55元/股[3] - 已使用资金3,525,911.59元[3]