证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-036 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮 ...

| 控股股东、实 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 深圳市科安达检测技 | 全资子公 | 其他应收款 | 162.11 | 19.53 | | 181.64 | 往来款 | 非经营性 | | | 术有限公司 | 司 全资子公 | 其他应收款 | | | | | 往来款 | 非经营性 | | | KEANDA GMBH 深圳市科安达数字能 | 司 全资子公 | 其他应收款 | 2.88 86.74 | | 2.88 | 86.74 | 往来款 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 源科技有限公司 | 司 | | | | | | | | | 公司及其附属 | 珠海市科安达技术开 | 全资子公 | 其他应收款 | 3,699.77 | | | 3,699.77 | 往来款 | 非经营性 | | 企业 | 发有限公司 | 司 | | | | | | | | | | 成都 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-043 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会 2023年第三次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

二、关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金 公司将首次公开发行股票募投项目"轨道交通智能检测诊断系统开发项目" 结项，并将节余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要， 符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进 行的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项。并将该事宜提交股东大会审议。 独立董事：王宁、张汉斌、王千华 2023 年 8 月 25 日 深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则（2022）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及《公司章程》的 ...

（一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则 解释第 16 号》 (财会[2022]31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"的要求， 以及根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范 运作》的相关规定进行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大 会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会 2023 年第三次会议和第六届监事会 2023 年第三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目"轨道交通智能检测 诊断系统开发项目"结项，并将截至 2023 年 06 月 30 日的结余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资 金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户 注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该事项尚需提交公司股 东大会审议。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

（本页无正文，为深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页） 深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则（2022）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，我们作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期 间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 截至 2023 年 06 月 30 日，公司对全资子公司的累计担保 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-042 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。 三、公司章程修订情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增 加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、注册资本变更情况 根据年度股东大会通过的利润分配方案，公司于 2023 年 5 月 23 日进行权益 分派实施，以总股本 174,222,000 股（扣除公司回购专用账户中的回购股份总 数 2,098,000 股）为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 69,688,800 股。 本次权益分配实施完毕，公司总股本由分红前的 176,320, ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-035 深圳科安达电子科技股份有限公司 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 与会董事一致审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 第六届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...