深圳科安达电子科技股份有限公司 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 深圳科安达电子科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第四次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分 全面的讨论与分析，现就《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"） 内容的合规性作出说明如下： 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，《公司 2023 年员工持股计划（草案）》的制定及内容具备合规性。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定。 2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、 ...

证券简称：科安达 证券代码：002972 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 2023 年 9 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、轨道交通高端装备制造行业，人才是企业的核心，尤其核心管理人员与 核心技术（业务）骨干是公司最宝贵的财富。公司管理层和核心骨干与公司利 益和价值创造紧密关联，为实现同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核 心骨干在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、 可持续发展，开展本期员工持股计划。同时，也有利于健全公司治理机制、完 善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩提升。 2、《深圳科安达电子科技股份有限 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-049 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15，结束 时间为 2023 年 10 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-046 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实 现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本 次员工持股计划。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事王涛、郑捷 曾、苏晓平作为本员工持股计划的拟参加对象，回避本议案的表决。 独立董事对本议案 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-045 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中 心 C 座 15 楼公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层 (518048) 电话:+86-755-8281-6698 传真:+86-755-8281-6898 22 . 23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 5 18048 e and the see a la 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 致:深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称"本所")接受深圳科安达电子科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第一次临 时股东大会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《 ...

公司概况 - 科安达是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业 [1] - 公司成立于1998年，获评为工信部国家级第一批专精特新"小巨人"企业 [1] - 证券代码：002972 [1] 发展战略 - 采用"1+3+N"产品战略，开发计轴和防雷之外的更多核心产品 [2][3] - 智能道岔融雪系统是重点开拓产品，市场空间广阔 [3] - 通过新技术迭代升级原有产品 [3] - 积极开拓国际市场以打造新增长空间 [3] 业务拓展 - 集成事业部目前以智慧核电项目为主，为核电站提供安全智能化系统解决方案 [4] - 未来将拓展到智慧城市、智慧建筑、物联网等领域 [4] - 主要业务方向包括建筑智能化、信息化、系统集成、软件开发及应用、运营维护等 [4] 研发能力 - 研发人员占比较大，对学历和资质有明确要求 [5] - 聘请外部研发专家和顾问指导产品研发 [5] 投资者关系 - 2023年9月7日在公司总部会议室举行现场接待交流会 [1] - 参与机构包括中金银海、幸福阶乘、富拓私募等多家投资机构 [1] - 公司董事会秘书郭泽珊女士负责接待 [1]

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年09月08日 (周五) 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 人员姓名 | 1、总裁张帆 | | | 2、独立董事张汉斌 | | | 3、财务负责人农仲春 | | | 4、董事会秘书郭泽珊 | | 交流内容及问答 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司管理层就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、首先，相信科安达一年比一年好，其次，希望股东增持回购， | | 记录 | 回馈股民！ | ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理张帆、董事会秘书郭泽珊、财务负责 人农仲春、独立董事张汉斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-44 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00 在全景网召开 2023 年半年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程的方 ...

营业收入和盈利能力 - 公司2023年上半年实现营业收入4.89亿元，同比增长14.8%[1] - 公司毛利率为41.8%，较上年同期提高2.1个百分点[1] - 公司2023年上半年营业收入为112,245,821.18元，同比下降44.01%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为38,744,408.33元，同比下降44.15%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,376,657.50元，同比下降54.53%[22] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1588元，同比下降59.95%[22] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降2.49个百分点[22] 研发和创新 - 公司研发投入1.01亿元，占营业收入的20.7%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过300项[1] - 公司在轨道交通、工业自动化、新能源等领域持续推进技术创新和产品升级[1] 市场拓展 - 公司新签订单金额为6.11亿元，较上年同期增长17.3%[1] - 公司积极拓展海外市场，海外收入占比达到18.2%[1] 募集资金使用 - 公司于2019年12月18日首次公开发行股票，募集资金总额为50.65亿元[63] - 公司使用6,579.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[63] - 公司增加成都科安达智能轨道交通有限公司为"自动化生产基地建设项目"的实施主体，并使用该项目的募集资金向其实缴注册资本5,000万元[63] - 公司将"营销网络建设项目"结余募集资金永久补充流动资金[63] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，获得投资收益87.21万元[64] - 受多方面因素影响，公司部分募投项目工期有所延缓，已经延期至2023年12月31日[67,68] - 公司部分募投项目未达到预计进度和收益，主要原因为工期延缓[67] 主营业务和行业地位 - 公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为具有影响力的企业[29] - 公司开发的TAZII计轴系统已通过最高安全等级SIL4级认证，广泛应用于国内多个城市轨道交通线路[29] - 公司提出并首家研制生产的防雷分线柜已被列为铁路产品认证目录的制式设备，广泛应用于铁路和城市轨道交通[31] - 公司在轨道交通领域具有较强的行业地位和品牌影响力[29] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为2.998亿元[129] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为1.307亿元[129] - 公司2023年6月30日的应收账款为4.954亿元[129] - 公司2023年6月30日的存货为1.295亿元[129] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为11.482亿元[129] - 公司2023年6月30日的固定资产为1.202亿元[129] - 公司2023年6月30日的资产总计为14.414亿元[129] - 公司2023年6月30日的短期借款为5,000万元[130] - 公司2023年6月30日的应付账款为1.059亿元[130] - 公司2023年6月30日的负债合计为2.384亿元[130] 现金流情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,226,837.84元，同比下降104.71%[22] - 公司2023年上半年经营活动现金流出为19,571.70万元[138] - 公司2023年上半年投资活动现金流出为60,769.55万元[138] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出为10,902.78万元[138] - 公司2023年上半年实现销售商品、提供劳务收到的现金为14,921.36万元[139] - 公司2023年上半年实现收到的税费返还为861.11万元[139] - 公司2023年上半年实现购买商品、接受劳务支付的现金为5,672.82万元[139] - 公司2023年上半年实现支付给职工以及为职工支付的现金为2,176.25万元[139] - 公司2023年上半年实现支付的各项税费为3,746.33万元[139] - 公司2023年上半年实现收回投资收到的现金为32,000.00万元[139] - 公司2023年上半年实现投资支付的现金为45,984.11万元[139] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持续优化产品结构和业务布局，加强研发投入和技术创新[3] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升核心竞争力和盈利能力[3] - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为6,317,949.00元[24] - 公司2023年上半年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为4,997,523.12元[24] - 公司2023年上半年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他营业外收入和支出为2,179,291.70元[24] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为11,367,750.83元[24]