深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 244,498,852.30 | | 366,609,523.49 | | -33.31% | 400,845,732.27 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | | 62,161,476.13 | 122,345,254.72 | | -49.19% | 151,411,212.69 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | | 46,352,586.89 | 104,292,560.40 | | ...

会议情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 独立董事履职 - 独立董事刘建军任期为2023年1月1日至4月11日[2] - 刘建军多次在会议对议案表示同意[7][11] - 刘建军督促完善信息披露管理制度[9] - 刘建军认为选任等符合规定，未提议召开重要会议[14][15][16]

人员情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[3] - 项目合伙人付声文近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师李立平近三年签1家[6] - 质量控制复核人戎凯宇近三年复核8家[6] 业务数据 - 2022年众华审计业务收入总额5.48亿元，审计业务收入4.41亿元，证券业务收入1.75亿元[4] - 2023年众华上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户3家[4] 合规情况 - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[6] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施12次[6] 业务开展 - 2023年众华就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[8] - 2023年众华重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[9] - 2023年众华与董事会审计委员会开2次沟通会议[14] 保险情况 - 截至2023年底，众华职业保险累计赔偿限额2亿元，近三年审结民事诉讼无需担责[17]

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开7次，股东大会会议召开4次[3][5] 会议审议事项 - 2023年多场会议审议多项议案并获同意，如利润分配预案等[7][11] 换届情况 - 报告期内公司董事会、监事会换届，选任人选资格符合规定[13] 独立董事任职期 - 2023年度独立董事任职期为1月1日至4月11日[2]

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 1 公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 | | | 第五届监事会 2023 年 | | 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | 1 | 第一次会议 | 2023-3-14 | 5 公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | | | | | 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | | | 8、关于监事会换届选举的议案 | | 2 | 第六届监事会 2023 年 第一次会议 | 2023-4-18 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案 | | | | | 1、2023 年一季度报告 | | 3 | 第六届监事会 2023 年 第二次会议 | 2023-4-26 | 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集 | | | | | 资金永久补充流动资金的议案 | | | | | 1、关于<公司 2023 年半年度报告 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03779 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科安达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-024 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》、《2023 年度报告摘要》及 《2024 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 2024 年 05 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/17z8rHuaonu ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖母子公司业务和事项，关注多风险领域[5] - 纳入评价单位包括深圳科安达等多家公司[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收比例分重大、重要、一般[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失分重要、重大[12] 评价结果 - 报告期内未发现重大缺陷[12] - 业务与事项内控有效执行达目标[13] - 评价基准日至发出日无重大变化[13] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月24日[14]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列 政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发 《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体 线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协 会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国 建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，"十四 五"期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计"十四五"累计 客运量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建 设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合， 规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔 接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运 维赋能。"一带一路"战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完 善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的"走出去"提供了契机。2023 年， 公司本着质量为首，创新驱 ...