募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 2024年度置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目建设使用1.5311634342亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理500万元，利息收入净额3521.766591万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额1.8748392415亿元[2] 账户余额情况 - 平安银行深圳分行福田支行两账户期末余额分别为4555.14226万元和1408.313696万元[3] - 招商银行深圳分行莲花支行两账户期末余额分别为5649.477668万元和4696.067614万元[3] - 成都银行天回镇支行账户期末余额为2439.391177万元[3] 资金使用决策 - 2023年12月6日，同意使用不超2亿元闲置募集和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[10] - 2024年12月9日，同意使用不超1.6亿元闲置募集和不超3.5亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 2024年12月9日，使用6000万元募集资金实施新项目[13] 项目投入与进度 - 产品试验中心建设项目累计投入2789.15，投资进度35.72%[20] - 自动化生产基地建设项目累计投入7615.82，投资进度58.90%，本报告期效益2497.09[20] - 营销网络建设项目累计投入5124.13[20] 项目变更与延期 - 2024年拟变更部分募集资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”[8] - “自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2025年12月31日[8] - 公司将“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”建设期限延期至2023年6月30日[21]

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 四、其他说明 公司董事会将持续关注独立董事的独立性情况，确保独立董事能够依法依规 独立履职，为公司治理结构的完善和公司长期健康发展提供有力保障。 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事为黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生。三位独立董事的 个人履历、专业背景及任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的要求。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且与公司及 其主要股东、实际控制人不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 二、独立董事独立性的评估内容 黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生未在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务。三位独立董事及其直系亲 属未在公司及其关联方担任任何经营性职务，也未与公司及其关联方存在重大业 务往来或其他可能影响其独立性的关系。独立董事及其直系亲属与公司主要股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他可能影响其独立 判断的关系。独立董事能够严格按照法律法规及公司章程的要求，独立履行职责， 积极参与董事会决策，并对公司重大事项发表独立意见，未受到公司主要股东、 实 ...

2024 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2024-4-23 | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2023 年年度报告及摘要》； | | | | | 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-016 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独 立董事在第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议上审议通过了该议案，本议 案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日 ...

资金额度与使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 本期使用闲置资金现金管理合计23400万元[6] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额14400万元[16] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额19200万元[16] 投资产品与收益 - 珠海科安达认购平安银行400万元结构性存款，预期年化收益率1.3%/1.9%/2.0%[3] - 股份公司多次认购平安银行结构性存款，金额不等，预期年化收益率有1.3%/1.9%/2.0%等[5] - 检测公司认购招商银行700万元结构性存款，预期年化收益率1.3%或2%[5] - 成都科安达认购成都银行2000万元结构性存款，预期年化收益率1.05%～1.8%[5] - 股份公司认购招商银行1500万元大额存单，预期年化收益率3.45%[5] - 数字能源认购招商银行800万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或1.95%[5] - 招商银行3笔1000万元大额存单赎回，预期年化收益率3.55%，实际收益分别为93.29万、93.09万、92.50万元[7] - 平安银行多笔结构性存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] - 成都银行结构性存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] 风险与管理 - 公司投资理财受市场波动、实际收益不可预期、人员操作和监控等风险影响[9][10] - 公司按法规对购买理财产品决策、管理确保资金安全[10] - 公司选信誉良好银行合作、跟踪产品投向、审计监督资金使用控制风险[10] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率获收益[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.19亿元，净利润8808.51万元[6] - 2024年公司总资产14.54亿元，净资产12.16亿元[7] - 2024年公司研发投入3940.38万元[7] 市场表现 - 2024年国内市场订单表现好，国外新业务有实质进展[6] - 计轴、防雷和道岔融雪产品随“匈塞铁路”项目进入欧洲市场[2] 未来展望 - 未来我国智慧城市轨道交通市场将保持20%的发展增速[4] - 2025年董事会将做好战略规划等工作[24] 公司荣誉与社会责任 - 2024年获得深圳品牌百强等多项荣誉资质[8] - 持续与广西隆安县荣朋村履行帮扶项目并捐赠资金[9] 会议情况 - 2024年董事会召开会议5次，股东大会召开3次[16] - 2024年战略委员会召开2次等各委员会会议情况[21] - 第六届董事会2024年各次会议审议议案情况[19][20] - 2024年两次临时股东大会审议议案情况[16][18]

人员数据 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[3] - 项目合伙人付声文近三年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师罗爽近三年签1家，质量控制复核人钟美玲近三年复核1家[6] 业绩数据 - 2023年众华审计业务收入总额5.83亿元，审计业务收入4.58亿元，证券业务收入1.59亿元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元，同行业客户3家[4] 合规情况 - 众华最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[5][6] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[5][6] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决技术问题[8] - 2024年对公司审计无意见分歧[9] - 2024年与董事会审计委员会召开2次沟通会议汇报情况[14] 其他情况 - 众华配备专属审计工作团队和多领域专家后台支持团队[15] - 截至2024年底，众华购买职业保险累计赔偿限额2亿元[17]

人员情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] 业务收入 - 众华2023年业务收入总额5.83亿元，审计业务4.58亿元，证券业务1.59亿元[2] 审计情况 - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，与科安达同行业客户3家[2] 公司决策 - 公司2025年续聘众华为审计机构[4] 审计沟通 - 2025年1 - 3月审计委员会与财务沟通、了解进展、审议议案[7]

关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 3 月 26 日召开第六届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。依据 《公司章程》及公司内部制度的相关规定，以及公司 2024 年度经营发展和业绩 情况，制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-013 深圳科安达电子科技股份有限公司 在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪 酬，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员基本薪酬方案 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、基本薪酬方案 1、公司董事基本薪酬 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为31,922.81万元[5] - 2024年度营业总收入为3.19亿元，2023年度为2.44亿元，同比增长30.56%[25] - 2024年度营业总成本为2.41亿元，2023年度为2.05亿元，同比增长17.80%[25] - 2024年营业利润为98,264,227.64元，2023年为65,146,888.00元[26] - 2024年净利润为87,921,780.43元，2023年为62,307,038.01元[26] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为336,729,909.46元，期初余额为332,594,092.62元[18] - 2024年末交易性金融资产期末余额为27,149,720.55元，期初无余额[18] - 2024年末应收票据期末余额为60,247,668.33元，期初余额为69,679,511.90元[19] - 2024年末应收账款期末余额为434,611,862.96元，期初余额为458,693,678.67元[19] - 公司资产总计期末余额为14.55亿元，期初余额为13.98亿元，期末较期初增长4.02%[20] - 公司负债合计期末余额为2.38亿元，期初余额为1.51亿元，期末较期初增长57.82%[20] - 公司所有者权益合计期末余额为12.17亿元，期初余额为12.48亿元，期末较期初下降2.48%[21] 现金流情况 - 合并现金流量表中2024年销售商品、提供劳务收到的现金为427,742,220.10元，2023年为321,000,884.81元[31] - 公司经营活动现金流入小计2024年为457,838,362.91元，2023年为363,569,863.69元，同比增长25.93%[33] - 公司经营活动现金流出小计2024年为278,011,720.75元，2023年为397,127,225.92元，同比下降29.99%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为179,826,642.16元，2023年为 - 33,557,362.23元，同比增长633.97%[33] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方以现金等为对价时，按被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本，差额调整资本公积或留存收益[60] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券为对价时，按被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本，差额调整资本公积或留存收益[60] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于则计入当期损益[62] 资产折旧与摊销 - 固定资产房屋建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[168] - 固定资产机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50% - 19.00%[168] - 固定资产运输设备折旧年限4 - 8年，残值率5%，年折旧率11.88% - 23.75%[168] - 固定资产电子设备折旧年限3 - 7年，残值率5%，年折旧率13.57% - 31.67%[168] - 软件预计使用寿命为4 - 5年，土地使用权为50年[183] - 房屋装修款作为长期待摊费用，按直线法摊销，摊销年限为5年[186]