四川金时科技股份有限公司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为，防 范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级 全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其子公司有偿或无偿对外提供资金、委 托贷款等行为，但下列情况除外： 1、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 50%的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 2、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定， 并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 ...

四川金时科技股份有限公司 信 息 披 露 管 理 制 度 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 3 | | 第一节 | 定期报告 3 | | 第二节 | 临时报告 4 | | 第三节 | 应披露的交易 6 | | 第四节 | 应披露其他重大事件 7 | | 第五节 | 涉及各部门及下属公司的信息披露 7 | | 第六节 | 控股股东或实际控制人的信息问询、管理和披露 8 | | 第四章 | 信息披露工作的职责与管理制度 8 | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 8 | | 第二节 | 董事和董事会、审计委员会及其他高级管理人员的职责 9 | | 第三节 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和信息披露档案资料保管制度 9 | | 第五章 | 信息披露的程序 9 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 11 | | 第七章 | 信息披露的暂缓、豁免制度 12 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 12 | | 第九章 | 与投资者、证券 ...

四川金时科技股份有限公司 印 章 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用，确保 公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《四川金时科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章（包括财务专 用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章和部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全 资、控股子公司。 第四条 公司印章主要分为公司级印章、部门级印章和功能专用章，具体情况如下： 1、公司级印章：代表公司最高意志，对外具有法律效力，主要包括公司及子公司公章、合同专用章、 法定代表人印章、董事会印章。 （1）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名 义出具的证明、函件、下发的各类内部文件 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议相关 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知[12] - 2名及以上委员提议等可开临时会议，提前3日通知[14] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 无关联关系会议过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过，不足1/2提交董事会[18] - 表决方式多样，每人一票[18] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[17] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[17] 人员职责 - 薪酬与考核工作组由多部门负责人组成，人力总监任组长[6] - 董事会办公室提供综合服务[7] - 董事会秘书负责会议记录、决议及档案保存[19][24] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可解除职务[18] - 公司按规定披露相关情况[21] - 参会人员有保密义务[24] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[25] - 工作细则董事会审议通过生效，由董事会解释修订[27]

第一章 总则 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 实际情况，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的监督机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审 第二章 人员组成 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本工作细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 1 四川金时科技股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中成员为 1 名不在公司担任高级管理人员的董事，2 名独立董事，委员中至少有一名独 ...

四川金时科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持" ...

股东会召开 - 规定情形下公司2个月内召开临时股东会[6] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内召开[8] 召集与提案 - 董事会等、过半数独立董事、合计持股10%以上股东可召集[8] - 董事会等及合计持股1%以上股东可向股东会提案[8] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[11] 决议通过 - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[19] - 关联交易普通决议非关联股东过半数，特别决议2/3以上[22] 其他规定 - 选举两名以上董事等情况实行累积投票制[21] - 董事对记录有意见可说明，必要时报告或声明[25] - 股东会结束当日披露决议公告，未通过或变更需提示[25] - 派现等提案通过2个月内实施方案[28] - 会议档案由董秘保存，期限不少于10年[28] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害权益[28] - 董事选举提案通过，新任董事会议结束后就任[28] - 决议内容违法无效[28] - 规则为《公司章程》附件，审议通过实施[28]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，至少1/3为独立董事，兼任高管的董事不超总数1/2[5] - 董事会设董事长1名，任期3年，可连选连任[5] - 董事会下设审计等4个委员会，成员不少于3人，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[7] 会议设置 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日通知[10] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急事由可随时通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[12] 会议召开 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议以现场与电子通信方式相结合召开[17] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事召集和主持[20] 董事规定 - 董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[19] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会将建议股东会撤换[24] 提案与决议 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[26] - 董事会审议通过会议提案形成决议需全体董事过半数同意[29] - 董事会决议应在通过后2个工作日内披露，披露前相关人员负有保密义务[29] 其他事项 - 公司设董事会秘书1名，空缺超三个月董事长代行职责[7] - 有关董事拒不出席或怠于出席致无法满足最低人数要求时，董事长和董事会秘书应及时向监管部门报告[21] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[29] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年[29] - 本规则自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[29]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.11元改善至2024年的-0.01元，同比增长90.91% [1] - 每股净资产从2023年的5.05元下降至2024年的4.73元，同比减少6.34% [1] - 每股公积金从2023年的1.33元小幅下降至2024年的1.3元，同比减少2.26% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.5元增长至2024年的1.71元，同比增长14% [1] - 营业收入从2023年的0.34亿元大幅增长至2024年的3.76亿元，同比增长1005.88% [1] - 净利润从2023年的-0.45亿元改善至2024年的-0.04亿元，同比增长91.11% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.32%改善至2024年的-0.22%，同比增长90.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34946.97万股，占流通股比例86.29%，较上期减少48.13万股 [1] - 彩时集团有限公司持有26666.67万股，占总股本65.84%，持股数量未变 [2] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有6666.67万股，占总股本16.46%，持股数量未变 [2] - 张恩权持有448.64万股，占总股本1.11%，较上期减少131.98万股 [2] - 朱昆持有310万股，占总股本0.77%，较上期增加114.78万股 [2] - 周明标新进前十大股东，持有148.95万股，占总股本0.37% [2] - 刘小粤退出前十大股东，上期持有105.24万股，占总股本0.26% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [3]