股东情况 - 出席股东大会股东及代表9人，代表股份111,969,770股，占公司股份总数71.7755%[6] - 中小投资者2人，代表股份5,614,920股，占公司股份总数3.5993%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为111,969,770股，占出席会议股东表决权股份总数100.00%[8][9][10][13][14][16][19][20] - 中小股东对相关议案同意5,614,920股，占比100.00%[21][23] 其他事项 - 股东大会听取独立董事《独立董事2023年度述职报告》[25] - 律所认为2023年年度股东大会决议合法有效[26] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[27]

股东大会安排 - 2024年4月23日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[5] - 2024年5月22日13点30分现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 9名股东及代理人参会，代表111,969,770股，占比71.7755%[7] - 0名股东网络投票，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数111,969,770股，占比100%[12][14][15][16][17][18][23][25][27][29][32][34][36] - 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》关联股东回避表决[22] - 中小股东对部分议案表决同意5,614,920股[19][20][22][24][26][28][30][33][35] 决议情况 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[37]

业绩数据 - 2023年末资产负债率24%[2] - 2023年净利润2537.43万元[2] - 2024年一季度净利润同比增175.87%[5] - 2021 - 2023年累计净利润21389.64万元[9] 财务分配 - 2023年派发现金股利3830.25万元[2] - 2021 - 2023年累计现金分红14554.94万元[9] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入占比超5%[3] - 2023年研发费用5832万元，占比7.1%[3] 成本结构 - 2023年原材料成本占营业成本71.89%[7] 股份回购 - 累计回购股份2790070股，占比1.79%[9] - 回购成交总金额44977918.30元[9] - 已实施回购金额4497.8万元[9]

业绩数据 - 2023年末资产负债率为24%[2] - 2023年度归属上市公司股东净利润2537.43万元[2] - 2023年度派发现金股利3830.25万元[2] - 2023年末期末合并未分配利润5.09亿元[2] - 2023年末母公司期末未分配利润5.34亿元[2] - 2024年一季度归属上市公司股东净利润同比增长175.87%[5] - 2021 - 2023年累计实现归属上市公司股东净利润21389.64万元[9] - 2021 - 2023年累计现金分红14554.94万元[9] 研发数据 - 2020 - 2022年研发投入占比均超5%[3] - 2023年度研发费用5832万元，占营收比重达7.1%[3] 成本数据 - 2023年原材料成本占营业成本比例达71.89%[7] 产品技术 - 噻唑锌有自主知识产权，主要生产技术获多项大奖[6] - 掌握吡唑醚菌酯整套流程工艺[6] - 拥有国内首条三唑磷原药生产线并规模化生产[7] - 制剂类产品多为水性化剂型[7] 市场业务 - 以噻唑锌系列为核心，推进东南亚海外制剂业务[5] - 与巴斯夫等跨国公司建立合作关系[5] 其他情况 - 2024年部分中间体产品价格回暖，产能利用率同比提升[5] - 累计回购股份2790070股，占总股本1.79%[9] - 股份回购成交总金额44977918.30元[9] - 已实施回购金额4497.8万元[9]

财报披露 - 《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露[4] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会定于2024年5月15日15:00 - 17:00举办[4][5] - 会议以网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 出席人员有董事长兼总经理徐群辉等，可能调整[5] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月15日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动交流[5] - 可于2024年5月15日前进行会前提问[4][6] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4][6]

浙江新农化工股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 编码:浙2446F 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新农股份，股票代码为002942[6] - 公司注册地址为浙江省仙居县杨府三里溪，办公地址为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[6] - 公司网址为www.xnchem.com，电子信箱为xnzqtzb@xnchem.com[6] - 公司的法定代表人为徐群辉，董事会秘书为姚钢，证券事务代表为韦丽丽[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,248,167,151.74元，较上年下降34.22%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,410,374.57元，较上年下降125.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为138,071,733.77元，较上年下降34.47%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年下降125.76%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.79%，较上年下降11个百分点[9] - 公司2023年末总资产为1,640,813,247.21元，较上年下降10.04%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,171,269,243.67元，较上年下降4.22%[9] 公司产品与市场 - 公司主要业务为化学农药制造，主要产品包括杀菌剂和杀虫剂[17] - 公司主要产品噻唑锌属于杀菌剂中的细菌性病害防治药剂，具有自主知识产权，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，市场认可度不断提高[19] - 公司产品涵盖毒死蜱系列制剂、三唑磷系列制剂等，市场占有率分别为3-5%和14-16%[26] 公司生产与技术 - 公司拥有的专利技术包括1-2010-00023（越南）、AU2008261509（澳大利亚）等，具有产品研发优势[22] - 公司制剂产品设计产能为9,000吨/年，产能利用率为72.27%，原药产品设计产能为11,000吨/年，产能利用率为58.59%[23] - 公司持有的资质包括危险化学品登记证、安全生产许可证、排污许可证等，有效期分别为2025-06-11、2024-09-27、2025-12-23[24] 公司发展战略 - 公司持续推进差异化战略，深化“杀细菌剂第一品牌”，加强终端合作，提升销售管理体系和技术营销队伍[43] - 公司加大创新投入，推动新产品、新工艺的研究开发工作，与科研院所合作，研发费用占营业收入比重达7.10%[46] - 公司成功开发出具有竞争力和市场差异化的新产品[34] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员具有专业背景和丰富工作经历[126] - 公司监事会主席方建芬女士出生于1976年9月，历任公司国际工业品部副部长、农药业务部部长，目前担任工业品营销部助理总监[128] - 公司财务总监丁珍珍女士出生于1983年2月，毕业于厦门大学，拥有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师资格，曾在多家公司担任财务相关职务[128] 公司环保与安全 - 公司执行严格的环境保护政策和行业标准，确保环保设施有效运行[161] - 公司在安全管理方面积极推进，各子公司均设立了安全管理部门，配备专职安全管理人员，并持续加强安全生产责任制和规章制度[184][185][187] - 公司2023年加大安全生产投入，分别投入681万元、450万元和393万元用于安全生产，确保安全生产工作的有效开展[184][186][187]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为16268.24万元[4] - 2023年累计发生金额（不含利息）3199.86万元[4] - 2023年利息22.11万元[4] - 2023年偿还累计发生金额15053.96万元[4] - 2023年末余额4436.25万元[4] 子公司往来 - 江苏新农化工2023年初余额12342.17万元[4] - 江苏新农化工2023年末余额1115.62万元[4] - 台州新农科技2023年累计发生（不含息）1983.98万元[4] - 台州新农科技2023年末余额3278.78万元[4] - 浙江新农进出口2023年累计发生（不含息）510.20万元[4]

浙江新农化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | 第八十八条 股东大会对提案进行表决 监票。审议事项与股东有利害关系的， | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 审议事项与股东有关联关系的，相关股东 | | | 前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 | | | | | 应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。 | | | 相关股东及代理人不得参加计票、监 | | | | 票。 | 及代理人不得参加计票、监票。 | | 7 | | 各章节序号顺延 | （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 | | | 时向公司所在地中国证监会派出机构和 | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易 | | | 证券交易所备案 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘亚萍、董黎明、徐关寿的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...