浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 浙江新农化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江新农化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-026 浙江新农化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》有关规定，为更加真实、准确反映浙江新农化工股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 对公司合并报表范围内的各类资产，如应收款项、存货、长期股权投资、固定资 产、在建工程及无形资产进行全面清查和减值测试。对应收款项收回的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 公司 2023 年度需计提各项资产减值准备合计 1,584.59 万元，如下表所示： 单位：人民币万元 | 资产减值项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | ...

业绩总结 - 2023年营业收入82,103.23万元，同比下滑34.22%[2] - 2023年净利润 -2,537.43万元，同比下滑125.02%[2] - 报告期末总资产147,601.07万元，同比下滑10.04%[2] - 报告期末总负债35,416.95万元，同比下滑24.57%[2] - 报告期末所有者权益112,184.12万元，同比下滑4.22%[2] - 2023年基本每股收益 -0.17元/股，加权平均净资产收益率 -2.21%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开会议4次，审议议案22项[3] - 2023年董事会召集召开1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开会议5次[8] - 2023年提名委员会召开会议1次[12] - 2023年独立董事对董事会会议议案无异议[13] 信息披露与互动 - 2023年准确披露各类公告51份[14] - 2023年通过多种方式与投资者互动[15] 制度建设与培训 - 持续修订完善《公司章程》等制度[16] - 报告期内组织董监高参加新规培训[17] - 报告期内规范信息传递及内幕信息管理[17] 未来展望 - 2024年优化法人治理结构[18] - 2024年加强内部控制制度建设[19] - 2024年严格履行信息披露义务[19] - 2024年加强投资者关系管理[19]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 -25374268.50 元，母公司净利润 30547206.57 元[1] - 年初合并未分配利润 572186292.53 元，母公司年初 541909562.60 元[1] - 2023 年派发现金股利 38302482.50 元，期末合并未分配利润 508509541.53 元[1] - 2023 年末资产负债率 24%[9] 利润分配 - 以 153209930 股为基数，每 10 股派 2 元现金红利，共分配 30641986 元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[4] - 利润分配合法合规合理，不影响偿债能力[8][9]

浙江新农化工股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 单位名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 年 月 日 2013 | 12 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营地址 | 杭州市江干区新业路 8 | 号华联时代大厦 A | 单位性质 | 特殊普通合伙企业 | | | | | 幢 601 室 | | | | | | | 单位网址 | https://www.zhcpa.cn/about/intro.html | | 邮政编码 | 310016 | | | | 统一社会 | 91330000087374 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2537.43万元，母公司实现净利润3054.72万元[17] - 年初合并未分配利润5.72亿元，母公司年初未分配利润5.42亿元；期末合并未分配利润5.09亿元，母公司期末未分配利润5.34亿元[17] - 截止2023年12月31日，公司资本公积3.21亿元[17] 分红情况 - 2023年派发现金股利3830.25万元[17] - 以1.53亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金股利3064.20万元（含税）[18] 会议与议案 - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决均9票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12][15][46][58][60][63] - 调整第六届董事会审计委员会专门委员，王湛钦不再担任，刘亚萍加入[57] - 公司定于2024年5月22日下午1点30分召开2023年年度股东大会[65][66]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[8] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[22][23][27] 市场覆盖 - 国内销售网络覆盖20多个省份，产品远销多国[13] 制度建设 - 制定资金、募集资金、销售、生产等管理制度[10][13][15] - 2023年颁布实施37个工程项目流程管理文件[17] 未来策略 - 拟强化销售等重点领域管控和内部审计工作[32]

内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

为保障公司第六届董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在上 市公司治理中的作用，公司审计委员会审议通过《关于调整第六届董事会审计 委员会专门委员的议案》并提交董事会审议，董事会审议通过了调整第六届董 事会审计委员会委员，公司董事、副总经理王湛钦先生不再担任审计委员会委 员，由公司独立董事刘亚萍女生担任第六届董事会审计委员会成员，与董黎明 先生（主任委员）、徐关寿先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会专门委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-022 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市表江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Harrgzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 录 E 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4742号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新农化工股份有限公司(以下简称"新农股份")管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新农股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新农股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2023 ...