证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-015 浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 以前年度使用募集资金 22,756.93 万元，本年度使用募集资金 442.02 万元，累 计收到募集资金银行存款利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为 4,056.95 万 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,000.00 万元，使用结余募集资金永 久性补充流动资金 10,598.59 万元，募集资金专户余额为 520.22 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，浙江新农 化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-022 浙江新农化工股份有限公司 额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高资金的使用效率， 更好实现公司及子公司资产保值增值，根据经营情况和资金使用安排，于 2024 年 10 月 22 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同 意公司及子公司在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险 可控的前提下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 40,000 万 元调整为不超过人民币 46,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第十一次 会议审议通过之日起的 12 个月内循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告。 根据公司及子公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正 常生产经营活动的资金需求及风险可控的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-019 浙江新农化工股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现就向银行申请综 合授信额度事项公告如下： 一、申请授信额度情况 为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展 能力，公司拟向商业银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。部分拟申 请的综合授信额度明细如下： 1.《第六届董事会第十四次会议决议》。 单位：万元（人民币） | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | 50,000 | | 中国银行股份有限公司 | 20,000 | | 中国工商银行股份有限公司 | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司 | 10,000 | | 宁 ...

浙江新农化工股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年 ...

因此，公司决定对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款作相应修订 并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理变更注册资本、修改《公司章 程》的工商登记、备案手续。 《公司章程》相关条款修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 币 15600 | 万元。 | | 155,857,930 元。 | 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-020 浙江新农化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，会议同意对《公司章程》中的公司注册资本、总股本进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-018 浙江新农化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意 公司使用自有资金以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 4,000 万美元的金融衍生品业务，该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交 易表决程序。本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动 等对公司经营业绩的影响，公司 2025 年度拟继续使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 三、拟开展的金融衍生品交易业务规模 经公司预测，2025 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"新农股份"或"公司"）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在 认真审阅公司董事会《浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金年度使用 情况专项报告》的基础上，现就其 2024 年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2018］1604 号） ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-027 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/1nxx2k1oXpS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更 深入、全面地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 采用网络方式举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上 业绩说明会，具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-023 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出 ...

浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式于公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席方 建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-013 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为《2024 年度 ...