会议召开 - 独立董事专门会议定期或不定期召开，半数以上可提议临时会议[3] - 提前三天通知并提供资料，一致同意可免通知期限[3] - 现场召开为原则，也可视频、电话方式[3] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 审议事项 - 特别职权、关联交易等需会议审议且过半数同意[5] 会议记录 - 记录讨论事项，独立董事发表意见并签字确认[7] 其他规定 - 公司保证会议召开，承担费用，参会者有保密义务[8][9][10] - 制度自董事会决议通过执行，由董事会解释[11][13]

人员信息申报 - 新任董监需在股东大会（或职工代表大会）通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[6] - 新任高管需在董事会通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[6] 股份变动规定 - 董监高所持股份变动之日起2个交易日内向公司报告并公告[8] - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[10] - 董监高所持股份上市交易之日起一年内不得转让[12] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[12] - 每年按董监高上年末登记股份的25%计算本年度可转让额度[13] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 账户持股不足一千股时可转让额度为持股数[13] - 董监高年内新增无限售股按75%自动锁定[14] - 董监高离任6个月内不得转让持有及新增股份[14] 买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股份[15] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股份[15] 增持规定 - 公司权益股份30% - 50%，1年后每12个月增持不超2%[19] - 增持主体实施期限过半通知公司披露进展[20] - 特定情形增持达2%通知公司披露结果[21] - 特定情形集中竞价累计增持2%披露进展[22] - 定期报告发布时增持未完成披露实施情况[23] - 增持计划实施完毕公告前增持主体不得减持[24] 违规处理 - 公司可追究违规董监高责任，如警告、通报批评[26] - 董监高禁买期买卖股票公司视情节处分追责[26] - 董监高短买短卖董事会收回收益并披露[26] - 给公司造成重大影响或损失可要求民事赔偿[26] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[26] 其他 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告披露[27] - 制度未尽事宜依国家法律法规及规范性文件执行[29] - 制度自董事会审议通过生效[30] - 制度董监高规定适用于一致行动人（第三章除外）[30] - 制度解释权归公司董事会[31]

内审组织架构 - 公司董事会为内审决策机构，审计委员会为审核监督机构[7] - 审计部为内审日常办事机构，对审计委员会负责[7] - 审计部至少配备专职审计人员2人，设专职审计部负责人1名[8] 内审工作安排 - 审计委员会每季度至少听取一次审计部报告，每年至少审阅一次内部审计报告[13] - 审计部需督导至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[13] - 审计部年初编制年度审计计划，涵盖内控、财务、专题审计等安排[24] 审计人员要求 - 审计人员应熟悉法规和业务，具备专业知识和职业道德[17] - 审计人员应保持客观、独立、审慎，回避利害关系事项[16] 审计流程 - 审计方案明确任务来源、依据、被审计部门情况等[25] - 审计方法根据任务和目的确定，包括阅读、询问等[24] - 审计实施包括发通知、收集资料、现场沟通等程序[25] - 审计报告客观完整反映被审事项，含目的、范围等[26] 后续处理 - 审计部下达意见督促整改，重大问题总经理组织会议处理[26] - 审计部对整改情况后续审计并提交报告[27] - 年度结束提交工作总结和内控自我评价报告[30] 其他 - 完成审计建立档案，明确保存时间和审批手续[31] - 审计人员执行制度成绩显著给予表扬或奖励，违规造成损失处罚[32]

股利分配方式 - 未来三年（2024 - 2026 年）采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低 80%[4] - 成熟期有重大支出，占比最低 40%[4] - 成长期有重大支出，占比最低 20%[4] 其他分红规定 - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润 30%[4] - 实施现金分红需可分配利润为正且审计报告无保留意见[5] - 连续盈利时，两次分红间隔不超 24 个月[5] 决策程序 - 董事会审议预案须经三分之二以上独立董事表决通过[7] - 调整政策需出席股东大会股东三分之二以上表决通过[9]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-029 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东戴岳先生、张进先生、张建迪先生及董事兼总经理向子琦先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,964,587 股（占公司总股本的 17.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）；持有公司股份 2,574,147 股（占公司 总股本的 2.19%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（占公 司总股本的 1.00%）；持有公司股份 1,725,621 股（占公司总股本的 1.47%）的 股东张建迪先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式或大宗交易方式减持公司股 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-028 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 开始，会期半 天。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

股东大会召开信息 - 2024年4月8日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月31日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 2024年5月31日为网络投票时间[7] 股东出席情况 - 16名股东及代理人参会，代表29,926,274股，占比32.9810%[9] - 9名现场参会，代表27,105,447股，占比29.8722%[10] - 7名网络投票，代表2,820,827股，占比3.1088%[12] - 12名中小投资者参会，代表5,654,942股，占比6.2322%[14] 议案表决结果 - 多议案同意率超99.99%，反对票多为2,000股[20][21][22][23][25][26] - 中小投资者同意票数5,652,942股，占比99.9646%[20][21][22][23][25][26] 关联股东回避情况 - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》关联股东向子琦回避表决[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》关联股东陈于回避表决[25] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[28]

交易情况 - 2023年12月29日郎安中卖出新兴装备股票76000股，成交2776829元[1] - 2024年2月2 - 5日郎安中配偶买入13400股，成交308046元[1] 违规情况 - 郎安中买卖间隔不足六月构成短线交易[1] - 郎安中未督促配偶合规交易[1]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、本次短线交易的基本情况 | 股东名称 | 交易日期 | 交易 | 交易方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 最低成交价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | （股） | （元/股） | （元） | （元/股） | | 冯晶晶 | 2024年2月2日 | 集中 竞价 | 买入 | 6,400 | 24.64 | 157,686.00 | 24.04 | | | 2024年2月5日 | 集中 | 买入 | 7,000 | 21.48 | 150,360.00 | 21.48 | | | | 竞价 | | | | | | 经核查，冯晶晶女士于2024年2月2日至2月5日期间的具体交易情况如下： 因郎安中先生于2023年12月29日通过集中竞价方式减持公司股份76,000股 （最高成交价为37.00元/股），根据《证券法》第四十四条规定，冯晶晶女士的 上述交易构成短线交易。 按照"最高卖价减去最低买价"的 ...

增持计划 - 长安汇通拟增持不超1,647,000股（占总股本1.40%），不低于823,500股（占总股本0.70%）[2][5] - 增持计划自2024年2月6日起6个月内实施[2][5] - 增持方式为深交所允许方式，资金源于自有及自筹[2][5][6] 增持进展 - 截至2024年5月6日，累计增持963,700股，占总股本0.82%[2][8] 股权变化 - 实施前长安汇通持股22,506,300股，占19.18%；实施后持股23,470,000股，占20.00%[3][8] 相关承诺 - 增持及法定期限内不减持，权益变动后18个月内不转让[10] 风险提示 - 增持可能因市场或资金问题无法达预期[9]