委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可随时通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 每名委员最多接受一名委员委托[14] - 细则由董事会审议通过后生效及修改[15]

人员与业务收入 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] 审计相关决策 - 2023年经多会审议通过续聘致同所为2023年度审计机构[4][7] 审计进展与评价 - 致同所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为致同所2023年年报审计表现良好[9]

会议召开 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会[4] - 2023年独立董事参与5次审计委员会及1次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 议案审议 - 2023年4月审议通过《公司内部控制自我评估报告》[15] - 2023年4 - 5月审议通过续聘审计机构及人员薪酬议案[16][17] 独立董事情况 - 任职期间未提议召开董事会等事项[19]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事高慧、朱水宝、吴小艳独立性进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位与公司及相关方无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年初其他关联资金往来资金余额3643.49万元[2] - 2023年度其他关联资金往来利息131.32万元[2] - 2023年末其他关联资金往来资金余额3774.81万元[2] 其他新策略 - 上市公司子公司海南星炫时空网络科技有限公司与公司存在经营性往来[2]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年5月27日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成[1] - 成员任期三年[2] 监事提名与选举 - 提名杜绍波、崔凤玲为非职工代表监事候选人[1] - 余鑑晖当选职工代表监事[2] 候选人信息 - 杜绍波、崔凤玲未持有公司股份[4][5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入361,783,077.71元，较上年同期减少11.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润44,792,608.81元，较上年同期增长31.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,954,318.55元，较上年同期增长48.13%[5] - 本报告期末总资产1,271,968,665.67元，较上年度末减少0.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,678,906.06元，较上年度末增长5.53%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.62亿元，较上期4.07亿元下降10.91%[24] - 营业总成本3.07亿元，较上期3.80亿元下降19.13%[24] - 营业利润4826.86万元，较上期2465.93万元增长95.74%[25] - 利润总额4725.15万元，较上期2470.34万元增长91.27%[25] - 净利润4479.26万元，较上期3410.42万元增长31.34%[25] - 基本每股收益0.20元，较上期0.15元增长33.33%[26] - 稀释每股收益0.20元，较上期0.15元增长33.33%[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2023年12月31日减少34.82%，主要因支付采购款和发放年终奖[7] - 其他应收款较2023年12月31日增长91.75%，主要因往来款项增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为110,179,597元，期初余额为169,035,036.07元[22] - 应收账款期末余额为385,040,482.18元，期初余额为334,636,579.78元[22] - 存货期末余额为217,052,583.88元，期初余额为208,347,956.13元[23] - 流动资产合计期末余额为884,917,568.15元，期初余额为857,578,943.98元[23] - 投资性房地产期末余额为3,974,306.02元，期初余额为4,134,980.65元[23] - 固定资产期末余额为44,391,425元，期初余额为47,451,676.91元[23] - 非流动资产合计期末余额为387,051,097.52元，期初余额为416,452,715.59元[23] - 资产总计期末余额为1,271,968,665.67元，期初余额为1,274,031,659.57元[23] 费用项目关键指标变化 - 研发费用较2023年1 - 3月减少37.84%，主要因项目优化和人员撤并[12] - 财务费用较2023年1 - 3月增长73122.10%，主要因汇率变动汇兑收益减少[13] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月减少955.87%，主要因购买理财产品[19] - 经营活动现金流入小计2.85亿元，较上期3.99亿元下降28.74%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.77亿元，较上期3.57亿元下降22.36%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.05亿元，较上期2.94亿元下降30.00%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为68,914,113.18元，上年同期为92,690,787.01元[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为7,332,735.98元，上年同期为6,973,657.14元[28] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为315,475,959.35元，上年同期为458,932,172.91元[28] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,954,318.55元，上年同期为 -59,671,619.97元[28] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为25,740,435.00元，上年同期为3,081,543.01元[28] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为47,914,588.25元，上年同期为5,181,635.90元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -22,174,153.25元，上年同期为 -2,100,092.89元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5,816,720.01元，上年同期为4,657,413.14元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,816,720.01元，上年同期为 -4,657,413.14元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为110,179,597.00元，上年同期为68,987,820.59元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，陈勤发持股77,782,170股，占比35.01%；吴心玲持股12,219,353股，占比5.50%[20]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈景华作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年4月19日选举余鑑晖为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由1名职工代表监事和2名非职工代表监事组成[1] 职工代表监事信息 - 余鑑晖1979年出生，本科学历，2005年2月加入公司[3] - 截至公告日，未持股，与大股东无关联，无任职限制[3]

控股股东股份情况 - 控股股东陈勤发持股77,782,170股，占总股本35.01%[5] - 本次质押5,620,000股，占其持股7.2%，占总股本2.5%[1] - 累计质押5,620,000股，未质押72,162,170股[5]